DONGKUK STEEL MILL Co., Ltd.

Pre-Annual General Meeting Information • Mar 4, 2025

동국제강/주주총회소집결의/(2025.03.04)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2025-03-24
3. 장소		서울특별시 중구 을지로5길 19 페럼타워 동국제강(주) 본사 3층 페럼홀
4. 의안 주요내용		1. 제2기(2024년도) 재무제표 승인의 건 2. 정관 일부 변경의 건 - 신규사업 영위를 위한 사업목적 추가의 건 3. 이사 선임의 건 - 사내이사 선임의 건(후보자 : 최삼영) - 사내이사 선임의 건(후보자 : 곽진수) - 사외이사 선임의 건(후보자 : 민동준) - 사외이사 선임의 건(후보자 : 남동국) - 사외이사 선임의 건(후보자 : 김한철) 4. 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건 - 후보자 : 남태연 5. 감사위원회 위원 선임의 건 - 감사위원회 위원 선임의 건(후보자 : 민동준) - 감사위원회 위원 선임의 건(후보자 : 남동국) - 감사위원회 위원 선임의 건(후보자 : 김한철) 6. 이사 보수한도 승인의 건 7. 임원 퇴직금 지급규정 개정의 건
5. 이사회결의일(결정일)		2025-03-04
- 사외이사 참석여부	참석(명)	3
불참(명)	-
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		-
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
당사의 모든 사외이사는 감사위원을 겸임하고 있습니다.
※ 관련공시	-

[이사선임 세부내역]

성명	출생년도	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
최삼영	1965-07	2	재선임	동국홀딩스 포항공장장 동국홀딩스 인천공장장 (現) 동국제강 사장
곽진수	1968-04	2	신규선임	동국홀딩스 인천공장장 동국홀딩스 전략실장 (現) 동국제강 기획실장

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
민동준	1956-07	2	재선임	대한금속재료학회 학회장 연세대 행정대외 부총장 (現) 연세대 신소재공학과 명예특임 교수	(現) ㈜디아이 사외이사
남동국	1957-10	2	재선임	대구지방국세청장 (現) 세무법인 더택스 회장	-
김한철	1955-04	2	신규선임	기술보증기금 이사장 (現) 법무법인(유)광장 고문	-
남태연	1966-01	2	재선임	(現) 김·장 법률사무소 공인회계사	(現) 맥쿼리한국인프라투융자회사 감독이사(사외이사)

[감사위원선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
민동준	1956-07	2	재선임	사외이사인 감사위원	대한금속재료학회 학회장 연세대 행정대외 부총장 (現) 연세대 신소재공학과 명예특임 교수
남동국	1957-10	2	재선임	사외이사인 감사위원	대구지방국세청장 (現) 세무법인 더택스 회장
김한철	1955-04	2	신규선임	사외이사인 감사위원	기술보증기금 이사장 (現) 법무법인(유)광장 고문
남태연	1966-01	2	재선임	사외이사인 감사위원	(現) 김·장 법률사무소 공인회계사

[사업목적 변경 세부내역]

구분	내용		이유
1. 사업목적 추가	유리섬유 강화 플라스틱 제품 제조, 가공 및 도소매업		신규사업 영위를 위한 사업목적 추가
2. 사업목적 삭제	-		-
3. 사업목적 변경	변경전	변경후
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