DONGKUK STEEL MILL Co., Ltd.

Pre-Annual General Meeting Information • Feb 27, 2024

동국제강/주주총회소집결의/(2024.02.27)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2024-03-20
3. 장소		서울특별시 중구 을지로5길 19 페럼타워 동국제강 본사 3층 페럼홀
4. 의안 주요내용		1. 제1기(2023년도) 재무제표 승인의 건 2. 정관 일부 변경의 건 3. 이사 선임의 건 (사내이사 후보자 : 최우일) 4. 이사 보수한도 승인의 건 5. 자본준비금의 이익잉여금 전입의 건
5. 이사회결의일(결정일)		2024-02-27
- 사외이사 참석여부	참석(명)	2
불참(명)	1
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		-
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
당사의 모든 사외이사는 감사위원을 겸임하고 있습니다.
※ 관련공시	-

[이사선임 세부내역]

성명	출생년도	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
최우일	1965-11	2	신규선임	동국제강 구매실장 동국제강 일본지사장 [現]동국제강 영업실장

【 정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역 】

정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일	이익배당(결산배당) 기준일
12-31	-