DONGKUK STEEL MILL Co., Ltd.

AGM Information • Mar 24, 2025

동국제강/정기주주총회결과/(2025.03.24)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표			승인
제2기
(단위 : 백만원)
가. 연결	- 자산총계		-	- 매출액
- 부채총계		-	- 영업이익	-
- 자본금		-	- 당기순이익	-
- 자본총계		-	*주당순이익(원)	-
나. 개별(별도)	- 자산총계		3,194,015	- 매출액
- 부채총계		1,492,184	- 영업이익	102,474
- 자본금		248,040	- 당기순이익	34,835
- 자본총계		1,701,831	*주당순이익(원)	703
*회계감사인 감사의견			연결	-
개별(별도)	적정
2. 배당			결의
가. 현금ㆍ현물배당	배당종류			현금배당
- 현물자산의 상세내역			-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	300
중간ㆍ분기배당금	300
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)			29,730,025,200
시가배당률(%)(중간배당 포함)		보통주식	6.5
종류주식	-
나. 주식배당	주식배당률(%)		보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수(주)		보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황(선임일 현재)
가. 임원선임 현황				-사내이사: 2명 -사외이사: 4명
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		7
사외이사총수		4
사외이사선임비율(%)		57.1
다. 선임후 감사수(명)		상근감사		-
비상근감사		-
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		4
사외이사가 아닌 감사위원		-
4. 기타 결의내용				○ 제1호 의안 : 제2기(2024년도) 재무제표 승인의 건 ☞ 원안대로 승인 ○ 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 ☞ 원안대로 승인 ○ 제3호 의안 : 이사 선임의 건 제3-1호 의안 : 사내이사 선임의 건(후보자 : 최삼영) 제3-2호 의안 : 사내이사 선임의 건(후보자 : 곽진수) 제3-3호 의안 : 사외이사 선임의 건(후보자 : 민동준) 제3-4호 의안 : 사외이사 선임의 건(후보자 : 남동국) 제3-5호 의안 : 사외이사 선임의 건(후보자 : 김한철) ☞ 원안대로 승인 ○ 제4호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건(후보자 : 남태연) ☞ 원안대로 승인 ○ 제5호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건 제5-1호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건(후보자 : 민동준) 제5-2호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건(후보자 : 남동국) 제5-3호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건(후보자 : 김한철) ☞ 원안대로 승인 ○ 제6호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 ☞ 원안대로 승인 ○ 제7호 의안 : 임원 퇴직금 지급규정 개정의 건 ☞ 원안대로 승인
5. 주주총회일자				2025-03-24
6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
-
※ 관련공시	2025-03-07 주주총회소집공고

[이사선임 세부내역]

성명	출생년도	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
최삼영	1965-07	2	재선임	동국제강 포항공장장 동국제강 인천공장장 (現) 동국제강 사장
곽진수	1968-04	2	신규선임	동국제강 인천공장장 동국제강 전략실장 (現) 동국제강 기획실장

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
민동준	1956-07	2	재선임	연세대 공과대 신소재공학부 교수 대한금속재료학회 학회장 연세대 행정대외 부총장 (現) 연세대 신소재공학과 명예특임 교수	㈜디아이 사외이사
남동국	1957-10	2	재선임	대구지방국세청장 (現) 세무법인 더택스 회장	-
김한철	1955-04	2	신규선임	기술보증기금 이사장 (現) 법무법인(유)광장 고문	-
남태연	1966-01	2	재선임	(現) 김·장 법률사무소 공인회계사	맥쿼리한국인프라투융자회사 감독이사(사외이사)

[감사위원선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
민동준	1956-07	2	재선임	사외이사인 감사위원	연세대 공과대 신소재공학부 교수 대한금속재료학회 학회장 연세대 행정대외 부총장 (現) 연세대 신소재공학과 명예특임 교수
남동국	1957-10	2	재선임	사외이사인 감사위원	대구지방국세청장 (現) 세무법인 더택스 회장
김한철	1955-04	2	신규선임	사외이사인 감사위원	기술보증기금 이사장 (現) 법무법인(유)광장 고문
남태연	1966-01	2	재선임	사외이사인 감사위원	(現) 김·장 법률사무소 공인회계사

[사업목적 변경 세부내역]

구분	내용		이유
1. 사업목적 추가	유리섬유 강화 플라스틱 제품 제조, 가공 및 도소매업		신규사업 영위를 위한 사업목적 추가
2. 사업목적 삭제	-		-
3. 사업목적 변경	변경전	변경후
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