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AGM Information • Mar 29, 2023

동국산업/정기주주총회결과/(2023.03.29)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고
제 56기				(단위 : 백만원)
가. 개별(별도)	- 자산총계	525,037		- 매출액
- 부채총계	113,476		- 영업이익	12,496
- 자본금	54,244		- 당기순이익	11,958
- 자본총계	411,561		*주당순이익(원)	232
나. 연결	- 자산총계	874,777		- 매출액
- 부채총계	320,290		- 영업이익	1,178
- 자본금	54,244		- 당기순이익	2,243
- 자본총계	554,487		*주당순이익(원)	125
* 회계감사인 감사의견				개별(별도)
연결	적정
2. 배당 결의ㆍ보고
가. 현금ㆍ현물 배당		배당종류		현금배당
- 현물자산의 상세내역		-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	130
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)		6,698,173,430
시가배당율(%)(중간배당 포함)	보통주식	3.3
종류주식	-
나. 주식배당		주식배당률 (%)	보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수 (주)	보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황 (선임일 현재)
가. 임원선임 현황				사외이사 겸 감사위원 2명 신규선임
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		7
사외이사총수		3
사외이사선임비율(%)		42.9
다. 선임후 감사수(명)		상근감사 수		-
비상근감사 수		-
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		3
사외이사가 아닌 감사위원 수		0
4. 기타 결의사항				제56기 정기주주총회 (1) 보고사항 : 영업보고, 감사보고, 내부회계관리제도 운영실태보고 (1) 부의안건 : 제1호 의안 : 제56기(2022년도) 재무제표 승인의 건 (현금배당 130원) →원안대로 승인 제2호 의안 : 사외이사 임광수 신규선임의 건 →원안대로 승인 제3호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 이훈승 신규선임의 건 →원안대로 승인 제4호 의안 : 감사위원회 위원 임광수 선임의 건 →원안대로 승인 제5호 의안 : 이사의 보수한도 승인의 건 →원안대로 승인
5. 주주총회일자				2023-03-29
6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시		2023-03-08 현금ㆍ현물배당 결정 2023-03-08 주주총회소집공고 2023-03-08 주주총회소집결의 2023-03-21 감사보고서 제출 2023-03-21 사업보고서(일반법인)

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
임광수	1960-03	2	신규선임	부산대학교 금속공학과(학사) 포스코강판 기술연구소장 포스코강판 생산실장 포스코알텍 기술자문위원(現)	-
이훈승	1959-02	2	신규선임	연세대학교 중어중문학과(학사) ㈜대우 중국 상해법인장 ㈜대우 냉연본부장 ㈜대우 해외철강본부장	-

감사위원선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
임광수	1960-03	2	신규선임	사외이사인 감사위원	부산대학교 금속공학과(학사) 포스코강판 기술연구소장 포스코강판 생산실장 포스코알텍 기술자문위원(現)
이훈승	1959-02	2	신규선임	사외이사인 감사위원	연세대학교 중어중문학과(학사) ㈜대우 중국 상해법인장 ㈜대우 냉연본부장 ㈜대우 해외철강본부장