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Mar 4, 2021

동국제강/주주총회소집결의/(2021.03.04)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2021-03-26
3. 장소		서울특별시 중구 을지로5길 19 페럼타워 동국제강 본사 3층 페럼홀
4. 의안 주요내용		1. 제67기(2020년도) 재무제표 승인의 건 2. 정관 변경의 건 3. 이사 선임의 건 (사내이사 2명, 사외이사 4명)     제3-1호 의안 : 사내이사 선임의 건 (후보자: 김연극) 제3-2호 의안 : 사내이사 선임의 건 (후보자: 최원찬) 제3-3호 의안 : 사외이사 선임의 건 (후보자: 민동준) 제3-4호 의안 : 사외이사 선임의 건 (후보자: 남동국) 제3-5호 의안 : 사외이사 선임의 건 (후보자: 김용상) 제3-6호 의안 : 사외이사 선임의 건 (후보자: 이종원) 4. 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건 (후보자: 주상철) 5. 감사위원회 위원 선임의 건 제5-1호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건 (후보자: 민동준) 제5-2호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건 (후보자: 남동국) 제5-3호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건 (후보자: 이종원) 6. 이사 보수한도 승인의 건
5. 이사회결의일(결정일)		2021-03-04
- 사외이사 참석여부	참석(명)	5
불참(명)	1
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		-
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
-
※ 관련공시	-

[이사선임 세부내역]

성명	출생년도	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
김연극	1962-04	2	재선임	동국제강 봉강사업본부장 동국제강 후판사업본부장 [現] 동국제강 사장
최원찬	1960-03	2	재선임	동국제강 봉강사업본부장 동국제강 열연영업담당 [現] 동국제강 열연영업실장

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
민동준	1956-07	2	재선임	대한금속재료학회 학회장 연세대 행정대외 부총장 [現] 연세대 신소재공학과 교수	(주)심팩 사외이사 *2021년 2월 임기만료
남동국	1957-01	2	재선임	국세청 감찰담당관 대구지방국세청장 [現] 세무법인 더택스 회장	한국콜마홀딩스(주) 사외이사
김용상	1963-05	2	재선임	서울고등법원 부장판사 중앙토지수용위원 위원 [現] 김앤장 법률사무소 변호사	-
이종원	1973-05	2	재선임	대한상사중재원 중재인 한국광물자원공사 청렴옴부즈만 [現] 법무법인 대륙아주 변호사	-
주상철	1974-12	2	재선임	삼일회계법인 공인회계사 [現] 예일회계법인 상무 [現] 법률사무소 세상 변호사	학교법인 정화예술대학 감사 *2021년 2월 임기 만료

[감사위원선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
민동준	1956-07	2	재선임	사외이사인 감사위원	대한금속재료학회 학회장 연세대 행정대외 부총장 [現] 연세대 신소재공학과 교수
남동국	1957-01	2	재선임	사외이사인 감사위원	국세청 감찰담당관 대구지방국세청장 [現] 세무법인 더택스 회장
이종원	1973-05	2	재선임	사외이사인 감사위원	대한상사중재원 중재인 한국광물자원공사 청렴옴부즈만 [現] 법무법인 대륙아주 변호사
주상철	1974-12	2	재선임	사외이사인 감사위원	삼일회계법인 공인회계사 [現] 예일회계법인 상무 [現] 법률사무소 세상 변호사