DONGKUK HOLDINGS CO.,LTD.

AGM Information • Mar 26, 2025

동국홀딩스/정기주주총회결과/(2025.03.26)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표			승인
제 71기
(단위 : 백만원)
가. 연결	- 자산총계		2,509,278	- 매출액
- 부채총계		729,676	- 영업이익	58,003
- 자본금		271,067	- 당기순이익	19,653
- 자본총계		1,779,602	*주당순이익(원)	378
나. 개별(별도)	- 자산총계		678,971	- 매출액
- 부채총계		25,015	- 영업이익	14,088
- 자본금		271,067	- 당기순이익	10,259
- 자본총계		653,956	*주당순이익(원)	330
*회계감사인 감사의견			연결	적정
개별(별도)	적정
2. 배당			결의
가. 현금ㆍ현물배당	배당종류			현금배당
- 현물자산의 상세내역			-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	400
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)			12,440,617,200
시가배당률(%)(중간배당 포함)		보통주식	5.6
종류주식	-
나. 주식배당	주식배당률(%)		보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수(주)		보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황(선임일 현재)
가. 임원선임 현황				- 사내이사: 2명, 사외이사: 1명
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		4
사외이사총수		1
사외이사선임비율(%)		25
다. 선임후 감사수(명)		상근감사		1
비상근감사		-
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		-
사외이사가 아닌 감사위원		-
4. 기타 결의내용				○ 제1호 의안 : 제71기(2024년도) 재무제표 승인의 건 ☞ 원안대로 승인 ○ 제2호 의안 : 이사 선임의 건 제2-1호 의안 : 사내이사 선임의 건(후보자 : 장세주) 제2-2호 의안 : 사내이사 선임의 건(후보자 : 신용준) 제2-3호 의안 : 사외이사 선임의 건(후보자 : 정진영) ☞ 원안대로 승인 ○ 제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 ☞ 원안대로 승인 ○ 제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 ☞ 원안대로 승인 ○ 제5호 의안 : 임원 퇴직금 지급 규정 개정의 건 ☞ 원안대로 승인
5. 주주총회일자				2025-03-26
6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
-
※ 관련공시	2025-03-11 주주총회소집공고

[이사선임 세부내역]

성명	출생년도	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
장세주	1953-11	2	재선임	'01.09 ~ '15.06 동국제강 대표이사 회장 '15.07 ~ '23.05 동국제강 회장 '12.04 ~ '24.04 한일경제협회 부회장 '23.06 ~ 현재 동국홀딩스 회장
신용준	1966-12	2	신규선임	'16.12 ~ '18.06 동국제강 후판사업본부 생산담당 '18.07 ~ '19.12 동국제강 포항공장 봉형강생산팀장 '19.12 ~ '24.12 동국제강 포항공장장 '24.12 ~ 현재 동국홀딩스 전략실장

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
정진영	1961-03	2	재선임	'01.03 ~ '14.12 사법연수원 강사 '89.01 ~ 현재 김앤장 법률사무소 변호사	-