DONGKUK HOLDINGS CO.,LTD.

AGM Information • Mar 26, 2021

동국제강/정기주주총회결과/(2021.03.26)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표			승인
제 67기
(단위 : 백만원)
가. 연결	- 자산총계		5,418,539	- 매출액
- 부채총계		3,282,308	- 영업이익	294,698
- 자본금		589,228	- 당기순이익	69,455
- 자본총계		2,136,231	*주당순이익(원)	700
나. 개별(별도)	- 자산총계		5,249,538	- 매출액
- 부채총계		2,886,535	- 영업이익	248,698
- 자본금		589,228	- 당기순이익	19,109
- 자본총계		2,363,003	*주당순이익(원)	206
*회계감사인 감사의견			연결	적정
개별(별도)	적정
2. 배당			결의
가. 현금ㆍ현물배당	배당종류			현금배당
- 현물자산의 상세내역			-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	200
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)			18,700,491,400
시가배당률(%)(중간배당 포함)		보통주식	2.5
종류주식	-
나. 주식배당	주식배당률(%)		보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수(주)		보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황(선임일 현재)
가. 임원선임 현황				- 사내이사: 2명 - 사외이사: 5명 (*감사위원회 위원이 되는 사외이사 1명) - 사외이사인 감사위원회 위원:4명
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		10
사외이사총수		6
사외이사선임비율(%)		60
다. 선임후 감사수(명)		상근감사		-
비상근감사		-
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		5
사외이사가 아닌 감사위원		-
4. 기타 결의내용				○ 제1호 의안 : 제67기(2020년도) 재무제표 승인의 건 ☞ 원안대로 승인 ○ 제2호 의안 : 정관 변경의 건 ☞ 원안대로 승인 ○ 제3호 의안 : 이사 선임의 건 (사내이사 2명, 사외이사 4명)       제3-1호 의안 : 사내이사 선임의 건 (후보자: 김연극) 제3-2호 의안 : 사내이사 선임의 건 (후보자: 최원찬) 제3-3호 의안 : 사외이사 선임의 건 (후보자: 민동준) 제3-4호 의안 : 사외이사 선임의 건 (후보자: 남동국) 제3-5호 의안 : 사외이사 선임의 건 (후보자: 김용상) 제3-6호 의안 : 사외이사 선임의 건 (후보자: 이종원) ☞ 원안대로 승인 ○ 제4호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건 (후보자: 주상철) ☞ 원안대로 승인 ○ 제5호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건 제5-1호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건 (후보자: 민동준) 제5-2호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건 (후보자: 남동국) 제5-3호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건 (후보자: 이종원) ☞ 원안대로 승인 ○ 제6호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 ☞ 원안대로 승인
5. 주주총회일자				2021-03-26
6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
-
※ 관련공시	2021-03-04 주주총회소집결의

[이사선임 세부내역]

성명	출생년도	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
김연극	1962-04	2	재선임	동국제강 봉강사업본부장 동국제강 후판사업본부장 [現] 동국제강 사장
최원찬	1960-03	2	재선임	동국제강 봉강사업본부장 동국제강 열연영업담당 [現] 동국제강 열연영업실장

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
민동준	1956-07	2	재선임	연세대 공과대학 학장 겸 공학대학원 대학원장 대한금속재료학회 학회장 연세대 행정대외 부총장 [現] 연세대 공과대 신소재공학과 교수 [現] 동국제강 사외이사	(주)심팩 사외이사 *2021년 2월 임기만료
남동국	1957-01	2	재선임	중부지방국세청 조사3국 조사관리과장 서울지방국세청 조사4국 조사3과장 국세청 감찰담당관 서울지방국세청 납세자보호담당관 서울지방국세청 조사3국장 대구지방국세청장 [現] 세무법인 더택스 회장 [現] 동국제강 사외이사	한국콜마홀딩스(주) 사외이사 *2021년 3월 임기 만료
김용상	1963-05	2	재선임	부산고등법원 부장판사 서울고등법원 부장판사 중앙토지수용위원회 위원(위원장 직무대행) [現] 김앤장 법률사무소 변호사 [現] 동국제강 사외이사	-
이종원	1973-05	2	재선임	한국광물자원공사 청렴옴부즈만 대한변호사협회 윤리위원회 위원 [現] 법무법인 대륙아주 변호사 [現] 대한상사중재원 중재인 [現] 동국제강 사외이사	-
주상철	1974-12	2	재선임	[現] 예일회계법인 공인회계사 [現] 법률사무소 세상 변호사 [現] 동국제강 사외이사	학교법인 정화예술대학 감사 *2021년 2월 임기 만료

[감사위원선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
민동준	1956-07	2	재선임	사외이사인 감사위원	연세대 공과대학 학장 겸 공학대학원 대학원장 대한금속재료학회 학회장 연세대 행정대외 부총장 [現] 연세대 공과대 신소재공학과 교수 [現] 동국제강 사외이사
남동국	1957-01	2	재선임	사외이사인 감사위원	중부지방국세청 조사3국 조사관리과장 서울지방국세청 조사4국 조사3과장 국세청 감찰담당관 서울지방국세청 납세자보호담당관 서울지방국세청 조사3국장 대구지방국세청장 [現] 세무법인 더택스 회장 [現] 동국제강 사외이사
이종원	1973-05	2	재선임	사외이사인 감사위원	한국광물자원공사 청렴옴부즈만 대한변호사협회 윤리위원회 위원 [現] 법무법인 대륙아주 변호사 [現] 대한상사중재원 중재인 [現] 동국제강 사외이사
주상철	1974-12	2	재선임	사외이사인 감사위원	[現] 예일회계법인 공인회계사 [現] 법률사무소 세상 변호사 [現] 동국제강 사외이사