DONGKUK HOLDINGS CO.,LTD.

AGM Information • Mar 20, 2020

동국제강/정기주주총회결과/(2020.03.20)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표			승인
제 66 기
(단위 : 백만원)
가. 연결	- 자산총계		5,439,008	- 매출액
- 부채총계		3,493,910	- 영업이익	164,555
- 자본금		589,228	- 당기순이익	-81,691
- 자본총계		1,945,099	*주당순이익(원)	-725
나. 개별(별도)	- 자산총계		5,334,292	- 매출액
- 부채총계		3,081,238	- 영업이익	133,745
- 자본금		589,228	- 당기순이익	-129,997
- 자본총계		2,253,054	*주당순이익(원)	-1,375
*회계감사인 감사의견			연결	적정
개별(별도)	적정
2. 배당			-
가. 현금ㆍ현물배당	배당종류			-
- 현물자산의 상세내역			-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)			-
시가배당률(%)(중간배당 포함)		보통주식	-
종류주식	-
나. 주식배당	주식배당률(%)		보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수(주)		보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황(선임일 현재)
가. 임원선임 현황				- 사내이사: 2명 - 사외이사: 1명 - 사외이사인 감사위원회 위원:1명
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		10
사외이사총수		6
사외이사선임비율(%)		60
다. 선임후 감사수(명)		상근감사		-
비상근감사		-
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		5
사외이사가 아닌 감사위원		-
4. 기타 결의내용				○ 제1호의안 : 제66기 재무제표    (결손금처리계산서 포함) 승인의 건    ☞ 원안대로 승인         ○ 제2호의안 : 이사 선임의 건    (사내이사 2명, 사외이사 1명)      ☞ 원안대로 승인     ○ 제3호의안 : 감사위원회 위원    선임의 건 (감사위원회 위원 1명)    ☞ 원안대로 승인 ○ 제4호의안 : 이사 보수한도 승인의 건    ☞ 원안대로 승인
5. 주주총회일자				2020-03-20
6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
-
※ 관련공시	2020-02-28 주주총회소집결의

[이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
장세욱	1962-12	2	재선임	동국제강 전략경영실장 유니온스틸 사장 [現] 동국제강 부회장
곽진수	1968-04	2	신규선임	동국제강 전략실장 동국제강 인천공장장 [現] 동국제강 전략실장

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
김이배	1963-07	2	재선임	한국정부회계학회 회장 [現] 덕성여대 회계학과 교수 [現] 한국회계학회 부회장	농협손해보험 (사외이사, 감사위원)

[감사위원선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
김이배	1963-07	2	재선임	사외이사인 감사위원	한국정부회계학회 회장 [現] 덕성여대 회계학과 교수 [現] 한국회계학회 부회장