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AGM Information • Feb 21, 2019

동국제강/주주총회소집결의/(2019.02.21)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2019-03-15
3. 장소		서울특별시 중구 을지로5길 19 페럼타워 동국제강 본사 3층 페럼홀
4. 의안 주요내용		1. 제65기 재무제표(결손금처분계산서 포함)  승인의 건 2. 정관 일부 변경의 건      - 신규사업추진에 따른 사업목적추가 등 (3건) 3. 이사 선임의 건 (사내이사 3명, 사외이사 5명)   제3-1호 의안 : 사내이사 선임의 건 (후보자: 김연극) 제3-2호 의안 : 사내이사 선임의 건 (후보자: 최원찬) 제3-3호 의안 : 사내이사 선임의 건 (후보자: 문병화) 제3-4호 의안 : 사외이사 선임의 건 (후보자: 주상철) 제3-5호 의안 : 사외이사 선임의 건 (후보자: 민동준) 제3-6호 의안 : 사외이사 선임의 건 (후보자: 남동국) 제3-7호 의안 : 사외이사 선임의 건 (후보자: 김용상) 제3-8호 의안 : 사외이사 선임의 건 (후보자: 이종원)      4. 감사위원회위원 선임의 건 제4-1호 의안 : 사외이사인 감사위원 선임의 건 (후보자: 주상철) 제4-2호 의안 : 사외이사인 감사위원 선임의 건 (후보자: 민동준) 제4-3호 의안 : 사외이사인 감사위원 선임의 건 (후보자: 남동국) 제4-4호 의안 : 사외이사인 감사위원 선임의 건 (후보자: 이종원) 5. 이사 보수한도 승인의 건
5. 이사회결의일(결정일)		2019-02-21
- 사외이사 참석여부	참석(명)	3
불참(명)	1
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		-
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
-
※ 관련공시	-

[이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
김연극	1962-04	2	신규선임	홍익대학교 경제학과 졸업 동국제강㈜ 후판사업본부장 [現] 동국제강㈜ 사장
최원찬	1960-03	2	신규선임	홍익대학교 무역학과 졸업 동국제강㈜ 봉강사업본부장 [現] 동국제강㈜ 열연영업담당 전무
문병화	1966-03	2	신규선임	부산대학교 경제학과 졸업 동국제강㈜ 구매본부장 [現] 동국제강㈜ 전략실장 전무

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
주상철	1974-12	2	재선임	고려대학교 경영학과 졸업 삼일회계법인, 예일회계법인 근무 공인회계사, 세무사, 변호사 [現] 예일회계법인 상무   [現] 법률사무소 세상 변호사 [現] 동국제강㈜ 사외이사 [現] 동국제강㈜ 감사위원회 감사위원	학교법인 정화예술대학 감사
민동준	1956-07	2	신규선임	연세대학교 금속공학과 졸업 연세대 대학원 금속공학과 졸업[공학석사] 일본 동경대 대학원 금속공학과 졸업[공학박사] 인천제철(現 현대제철) 사외이사 연세대학교 공과대학장 및 공과대학원장 역임 대한금속재료학회 회장 역임 [現] 연세대학교 행정대외 부총장	(주)SIMPAC 사외이사
남동국	1957-10	2	신규선임	한국방송통신대 경영학과 졸업 고려대학교 정책대학원 세정학과 졸업[석사] 대구지방국세청장 [現] 세무법인 더택스 회장	-
김용상	1963-05	2	신규선임	서울대학교 법과대학 사법학과 졸업 부산고등법원 부장판사 서울고등법원 부장판사 [現] 김앤장 법률사무소 변호사	-
이종원	1973-05	2	신규선임	서울대학교 법과대학 공법학과 졸업  ㈜ 진도 사외이사 [現] 법무법인 대륙아주 변호사 [現] 대한변호사협회 윤리위원회 위원 [現] 대한상사중재원 중재인	-

[감사위원선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
주상철	1974-12	2	재선임	사외이사인 감사위원	고려대학교 경영학과 졸업 삼일회계법인, 예일회계법인 근무 공인회계사, 세무사, 변호사 [現] 예일회계법인 상무 [現] 법률사무소 세상 변호사 [現] 동국제강㈜ 사외이사 [現] 동국제강㈜ 감사위원회 감사위원
민동준	1956-07	2	신규선임	사외이사인 감사위원	연세대학교 금속공학과 졸업 연세대 대학원 금속공학과 졸업[공학석사] 일본 동경대 대학원 금속공학과 졸업[공학박사] 인천제철(現 현대제철) 사외이사 연세대학교 공과대학장 및 공과대학원장 역임 대한금속재료학회 회장 역임   [現] 연세대학교 행정대외 부총장
남동국	1957-10	2	신규선임	사외이사인 감사위원	한국방송통신대 경영학과 졸업 고려대학교 정책대학원 세정학과 졸업[석사] 대구지방국세청장 [現] 세무법인 더택스 회장
이종원	1973-05	2	신규선임	사외이사인 감사위원	서울대학교 법과대학 공법학과 졸업 ㈜ 진도 사외이사 [現] 법무법인 대륙아주 변호사 [現] 대한변호사협회 윤리위원회 위원 [現] 대한상사중재원 중재인