DONGKUK COATED METAL Co., Ltd.

Pre-Annual General Meeting Information • Feb 28, 2024

동국씨엠/주주총회소집결의/(2024.02.28)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2023-03-21
3. 장소		서울특별시 중구 을지로5길 19(수하동, 페럼타워) 동국씨엠 본사 3층 페럼홀
4. 의안 주요내용		□ 제1기 정기주주총회 소집 및 회의 목적사항 1. 보고사항 : ○ 감사보고 ○ 영업보고 ○ 내부회계관리제도 운영실태 보고 2. 의결사항 ○ 제1호 의안 : 제1기(2023년도) 재무제표 승인의 건 ○ 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 ○ 제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 ○ 제4호 의안 : 자본준비금 이익잉여금 전입의 건
5. 이사회결의일(결정일)		2024-02-28
- 사외이사 참석여부	참석(명)	3
불참(명)	0
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		-
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
당사의 모든 사외이사는 감사위원을 겸임하고 있습니다.
※ 관련공시	-

【 정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역 】

정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일	이익배당(결산배당) 기준일
12-31	-