DONGKUK COATED METAL Co., Ltd.

AGM Information • Mar 25, 2025

동국씨엠/정기주주총회결과/(2025.03.25)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표			승인
제 2기
(단위 : 백만원)
가. 연결	- 자산총계		-	- 매출액
- 부채총계		-	- 영업이익	-
- 자본금		-	- 당기순이익	-
- 자본총계		-	*주당순이익(원)	-
나. 개별(별도)	- 자산총계		1,835,140	- 매출액
- 부채총계		819,840	- 영업이익	77,330
- 자본금		149,493	- 당기순이익	63,782
- 자본총계		1,015,300	*주당순이익(원)	2,137
*회계감사인 감사의견			연결	-
개별(별도)	적정
2. 배당			결의
가. 현금ㆍ현물배당	배당종류			현금배당
- 현물자산의 상세내역			-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	500
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)			14,924,208,000
시가배당률(%)(중간배당 포함)		보통주식	8.2
종류주식	-
나. 주식배당	주식배당률(%)		보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수(주)		보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황(선임일 현재)
가. 임원선임 현황				- 사내이사 : 2명 - 사외이사 : 3명
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		5
사외이사총수		3
사외이사선임비율(%)		60.0
다. 선임후 감사수(명)		상근감사		-
비상근감사		-
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		3
사외이사가 아닌 감사위원		-
4. 기타 결의내용				□ 제2기 정기주주총회 회의 목적사항 1. 보고사항 : ○ 감사보고 ○ 영업보고 ○ 내부회계관리제도 운영실태 보고 2. 의결사항 ○ 제1호 의안 : 제2기(2024년도) 재무제표 승인의 건 ☞ 원안대로 승인 ○ 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 ☞ 원안대로 승인 ○ 제3호 의안 : 이사 선임의 건 제3-1호 의안 : 사내이사 선임의건 (후보자: 박상훈) 제3-2호 의안 : 사내이사 선임의 건 (후보자: 김도연) 제3-3호 의안 : 사외이사 선임의 건 (후보자: 박진우) 제3-4호 의안 : 사외이사 선임의 건 (후보자: 최정환) ☞ 원안대로 승인 ○ 제4호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건 (후보자: 류재영) ☞ 원안대로 승인 ○ 제5호 의안 : 감사위원 선임의 건 제5-1호 의안 : 감사위원 선임의 건 (후보자: 박진우) 제5-2호 의안 : 감사위원 선임의 건 (후보자: 최정환) ☞ 원안대로 승인 ○ 제6호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 ☞ 원안대로 승인 ○ 제7호 의안 : 임원 퇴직금 지급 규정 개정 ☞ 원안대로 승인
5. 주주총회일자				2025-03-25
6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
- 금일 주주총회('25.03.25)에서 결정된 배당금(주당 500원)은 세법상 전액 과세 대상입니다.
※ 관련공시	2025-03-11 주주총회소집공고

[이사선임 세부내역]

성명	출생년도	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
박상훈	1967-10	2	재선임	15.01 동국제강 냉연생산본부 컬러생산담당 임원 18.07 동국제강 부산공장장(부산공장 총괄) 19.12 동국제강 냉연영업실장 [現]동국씨엠(주) 대표이사
김도연	1971-04	2	재선임	17.02 동국제강 냉연사업본부 컬러영업담당 임원 18.07 동국제강 냉연사업실 냉연영업담당 임원 20.12 동국제강 냉연영업담당 임원 21.12 동국제강 컬러영업담당 임원 [現]동국씨엠(주) 기획실장

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
박진우	1972-09	2	재선임	동국제강 사외이사 [現]연세대 신소재공학과 교수 [現]동국씨엠 사외이사	-
최정환	1961-10	2	재선임	법무법인(유) 광장(Lee & Ko) 한국상사중재원, 국재중재인 [現]법무법인(유) 율촌 변호사 [現]동국씨엠 사외이사	주식회사 노브랜드(사외이사)
류재영	1969-06	2	재선임	[現]김&장 법률사무소 회계사 [現]동국씨엠 사외이사	(주)아이벡스피티홀딩스(사내이사)

[감사위원선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
박진우	1972-09	2	재선임	사외이사인 감사위원	동국제강 사외이사 [現]연세대 신소재공학과 교수 [現]동국씨엠 사외이사
최정환	1961-10	2	재선임	사외이사인 감사위원	법무법인(유) 광장(Lee & Ko) 한국상사중재원, 국재중재인 [現]법무법인(유) 율촌 변호사 [現]동국씨엠 사외이사
류재영	1969-06	2	재선임	사외이사인 감사위원	[現]김&장 법률사무소 회계사 [現]동국씨엠 사외이사

[사업목적 변경 세부내역]

구분	내용		이유
1. 사업목적 추가	37. 합성수지 및 기타 플라스틱 물질 제조업 38. 압연용 Roll가공, 제조 및 판매업		신규사업 영위를 위한 사업목적 추가
2. 사업목적 삭제	-		-
3. 사업목적 변경	변경전	변경후
37. 전 각호에 부대되는 사업 및 투자	39. (현행과 동일)	사업목적 추가에 따른 번호 재분류