DongKookPharmaceuticalCo.,Ltd. — Proxy Solicitation & Information Statement 2024

Feb 15, 2024

동국제약/주주총회소집결의/(2024.02.15)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2024-03-22
시간	오전 10시
2. 장소		서울특별시 강남구 영동대로 715 동국제약 청담빌딩 지하2층 대강당
3. 의안 주요내용		제56기 정기주주총회 목적사항 가. 보고사항 : 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태보고 나. 부의안건 제1호 의안 : 제56기 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 제3호 의안 : 이사 선임의 건 제3-1호 의안 : 사내이사 권기범 선임의 건 제4호 의안 : 이사보수한도 승인의 건 제5호 의안 : 감사보수한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2024-02-15
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
주주님들께서 주주총회에 직접 참석하지 않고도 의결권을 행사하실 수 있도록 전자투표제도를 도입하였습니다. 주주님들께서는 추후 주주총회소집공고를 통하여 안내될 방법에 따라 전자투표를 활용하실 수 있습니다.
※관련공시	2023-12-11 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
권기범	1967-03	3년	재선임	- 미국 덴버대학원 MBA - 미국 스탠포드대 최고경영자과정 - TRIUM Global Executive MBA과정 - 현 동국제약(주) 회장

정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역

정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일	이익배당(결산배당) 기준일
12-31	-