DongKookPharmaceuticalCo.,Ltd. — AGM Information 2021

Feb 17, 2021

동국제약/주주총회소집결의/(2021.02.17)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2021-03-19
시간	오전 10시
2. 장소		서울특별시 강남구 테헤란로 108길 7 동국빌딩 지하1층 대강당
3. 의안 주요내용		제53기 정기주주총회 목적사항 가. 보고사항 : 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태보고 나. 부의안건 제1호 의안 : 제53기 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 제3호 의안 : 이사 선임의 건 (2인)   제3-1호 의안 : 사내이사 권기범 선임의 건   제3-2호 의안 : 기타비상무이사 여병민 선임의 건 제4호 의안 : 이사보수한도 승인의 건 제5호 의안 : 감사보수한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2021-02-17
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
주주님들께서 주주총회에 직접 참석하지 않고도 의결권을 행사하실 수 있도록 이번 제53기 정기주주총회부터 전자투표제도를 도입하였습니다. 주주님들께서는 추후 주주총회소집공고를 통하여 안내될 방법에 따라 전자투표를 활용하실 수 있습니다.
※관련공시	2020-12-15 주식명의개서정지(주주명부폐쇄)

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
권기범	1967-03	3년	재선임	- 연세대학교 졸업 - 미국 덴버대학원 MBA 과정 수료 - 미국 스탠포드대 최고경영자과정 수료 - TRIUM Global Executive MBA과정 수료 - 한국제약바이오협회 부이사장 - 현 동국제약(주) 부회장
여병민	1975-02	3년	재선임	- INSEAD MBA - PwC Consulting - Deloitte Consulting - A. T. Kearney - Bain & Company - 삼성증권 M&A팀 - LB인베스트먼트 PEF본부

사업목적 변경 세부내역

구분	내용		이유
사업목적 추가	동물용 의약품 제조, 수입 및 판매업		신규사업 추가
사업목적 변경	변경전	변경후	이유
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사업목적 삭제	-		-