DONGJIN SEMICHEM CO., LTD. — Proxy Solicitation & Information Statement 2026

Mar 11, 2026

동진쎄미켐/주주총회소집결의/(2026.03.11)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2026-03-27
시간	09:30
2. 장소		인천광역시 연수구 센트럴로 123 송도컨벤시아 302호
3. 의결권행사기준일		2025-12-31
4. 이사회결의일(결정일)		2026-03-11
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
[보고사항] ① 감사보고 ② 영업보고 ③ 내부회계관리제도 운영실태 보고 ④ 외부감사인 선임 결과 보고
※관련공시	2025-12-16 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정

【주주총회 안건 세부내역】

번호	회의목적사항	비고
1	제53기(2025.1.1-2025.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건(1주당 배당금 : 650원 예정)	-
2	정관 일부 변경의 건	-
2-1	주식의 소각 조문 신설의 건	이사회결의로 자기주식을 소각함을 명문화
2-2	상법 개정 반영의 건	상법개정으로 인한 사외이사의 독립이사로의 명칭 변경, 선임 비율 변경 반영 및 부칙 신설
2-3	분기배당 기준 정비의 건	분기배당기준일을 이사회 결의로 정할 수 있게 원칙을 명시하고 자본시장법과 정관 조문을 일치
3	이사 보수한도 승인의 건	-
4	감사 보수한도 승인의 건	-