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Mar 12, 2026

동일기연/주주총회소집결의/(2026.03.12)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2026-03-26
시간	오전 9시
2. 장소		경기도 화성시 남양읍 남양로 930번길 28(북양리) 당사 복지관
3. 의결권행사기준일		2025-12-31
4. 이사회결의일(결정일)		2026-03-12
-사외이사 참석여부	참석(명)	2
불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 금번 주주총회 보고사항은 ① 감사보고 ② 영업보고 ③ 내부회계관리제도 운영실태 보고 입니다. - 당사는 자산 총액 1천억 미만인 회사로, 상법상 감사위원 분리 선출의 의무가 없습니다.
※관련공시	2026-02-24 현금ㆍ현물배당 결정 2026-02-24 현금ㆍ현물배당을 위한 주주명부폐쇄(기준일) 결정

【주주총회 안건 세부내역】

번호	회의목적사항	비고
1	제40기 (2025년1월1일~2025년12월31일) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 # 1주당 배당예정내용 - 현금 : 500원	-
2	제2호 의안 : 이사 선임의 건	-
2-1	제 2-1호 의안 : 사내이사 손희성 선임의 건	재선임
2-2	제 2-2호 의안 : 사외이사 소중희 선임의 건	재선임
2-3	제 2-3호 의안 : 사외이사 이요한 선임의 건	신규선임
3	제3호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건	-
3-1	제 3-1호 의안 : 감사위원 손희성 선임의 건	재선임
3-2	제 3-2호 의안 : 감사위원 소중희 선임의 건	재선임
3-3	제 3-3호 의안 : 감사위원 이요한 선임의 건	신규선임
4	이사 보수한도액 승인의 건	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
손희성	1972-11	3	재선임	(현)주식회사 동일기연 경영기획실장

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
소중희	1971-06	3	재선임	(현)부산시 공간기획 자문관	-
이요한	1979-04	3	신규선임	2018~2022 NXC 신사업개발팀장 (현)하모니온 대표이사	-

감사위원선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
손희성	1972-11	3	재선임	사외이사가 아닌 감사위원	주식회사 동일기연 경영기획실장
소중희	1971-06	3	재선임	사외이사인 감사위원	부산시 공간기획 자문관
이요한	1979-04	3	신규선임	사외이사인 감사위원	하모니온 대표이사