DongilTechnology — AGM Information 2023

Mar 9, 2023

동일기연/주주총회소집결의/(2023.03.09)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2023-03-30
시간	오전 9시
2. 장소		경기도 화성시 남양읍 남양로 930번길 28(북양리) 당사 복지관
3. 의안 주요내용		1) 보고 사항 : ① 영업보고 ② 감사보고 ③ 내부회계관리실태보고 2) 결의 사항 제1호 의안 : 제37기(2022년1월1일~2022년12월31일) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 이사 선임의 건(이사 3명 선임) 제2-1호 의안 : 사내이사 손 희성 선임의 건 제2-2호 의안 : 사외이사 정 종삼 선임의 건 제2-3호 의안 : 사외이사 소 중희 선임의 건 제3호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건(감사위원회 위원 3명 선임) 제3-1호 의안 : 사내이사인 감사위원 손 희성 선임의 건 제3-2호 의안 : 사외이사인 감사위원 정 종삼 선임의 건 제3-3호 의안: 사외이사인 감사위원 소 중희 선임의 건 제4호 의안 : 이사 보수한도액 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2023-03-09
-사외이사 참석여부	참석(명)	2
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
당사는 자산 총액 1천억 미만인 회사로, 상법상 감사위원 분리 선출의 의무가 없습니다.
※관련공시	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
손희성	1972-11	3	재선임	-.주식회사 동일기연 사내이사(현재) -.산동회계법인(1997-1999)

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
정종삼	1962-12	3	재선임	-.주식회사 동일기연 사외이사(현재) -.아주대학교 산학협력교수(2018-현재) -.삼성전자 무선사업부 선행카메라개발그룹 차세대광기구 파트장(2015-2017)	-
소중희	1971-06	3	신규선임	-.㈜렌테리어 대표이사(2021-현재) -.㈜고소하게 대표이사(2021-2022) -.㈜코쿤 신규사업 자문이사(2017-2020)	㈜렌테리어(대표이사)

감사위원선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
손희성	1972-11	3	재선임	사외이사가 아닌 감사위원	-.주식회사 동일기연 사내이사(현재) -.산동회계법인(1997-1999)
정종삼	1962-12	3	재선임	사외이사인 감사위원	-.주식회사 동일기연 사외이사(현재) -.아주대학교 산학협력교수(2018-현재) -.삼성전자 무선사업부 선행카메라개발그룹 차세대광기구 파트장(2015-2017)
소중희	1971-06	3	신규선임	사외이사인 감사위원	-.㈜렌테리어 대표이사(2021-현재) -.㈜고소하게 대표이사(2021-2022) -.㈜코쿤 신규사업 자문이사(2017-2020)