DongilTechnology — AGM Information 2022

Mar 15, 2022

동일기연/주주총회소집결의/(2022.03.15)주주총회소집결의

정정신고(보고)

정정일자	2022-03-15

1. 정정관련 공시서류	주주총회소집 결의
2. 정정관련 공시서류제출일	2022-02-15
3. 정정사유	주주총회 일시 변경
4. 정정사항
정정항목	정정전	정정후
1. 일시(날짜)	2022-03-24	2022-03-31

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주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2022-03-31
시간	오전 9시
2. 장소		경기도 화성시 남양읍 남양로 930번길 28(북양리) 당사 복지관
3. 의안 주요내용		1) 보고 사항 :   ① 영업보고  ② 감사보고 ③ 내부회계관리실태보고 2) 결의 사항 제1호 의안 : 제36기(2021년1월1일~2021년12월31일) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 사내이사 선임의 건(이사 1명 선임)    제2-1호 의안 : 사내이사 손 동준 선임의 건 제3호 의안 : 이사 보수한도액 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2022-03-15
-사외이사 참석여부	참석(명)	2
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
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※관련공시	2022-02-15 주주총회소집결의

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
손동준	1941-08	3	재선임	동일기연 대표이사