DongilTechnology — AGM Information 2020

Mar 5, 2020

동일기연/주주총회소집결의/(2020.03.05)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2020-03-26
시간	오전 9시
2. 장소		경기도 화성시 남양읍 남양로 930번길 28(북양리) 당사 복지관
3. 의안 주요내용		1) 보고 사항 :   ① 영업보고  ② 감사보고 ③ 내부회계관리실태보고 ④외부감사인선임보고 2) 결의 사항 제1호 의안 : 제34기 (2019년1월1일~2019년12월31일) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 정관일부변경의 건 제3호 의안 : 이사 선임의 건(이사 3명 선임)  제3-1호 의안 : 사내이사 손 희성 선임의 건  제3-2호 의안 : 사외이사 김 태준 선임의 건  제3-3호 의안 : 사외이사 정 종삼 선임의 건 제4호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건(감사위원회 위원 3명 선임)    제4-1호 의안 :         사내이사인 감사위원 손희성 선임의 건  제4-2호 의안 :         사외이사인 감사위원 김 태준 선임의 건  제4-3호 의안:         사외이사인 감사위원 정 종삼 선임의 건 제5호 의안 : 이사 보수한도액 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2020-03-05
-사외이사 참석여부	참석(명)	2
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		-
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
손희성	1972-11	3	재선임	-.주식회사 동일기연 사내이사(현재) -.산동회계법인(1997-1999)

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
김태준	1973-12	3	신규선임	-.대한상사중재원 중재인   (2019-현재) -.(주)고바이오랩 감사(2019) -.경기도의료원 자문변호사(2016-현재) -.국제 정보기술 민간 협력기구 고문변호사(2015-현재)	-
정종삼	1962-12	3	신규선임	-.아주대학교 산학협력교수(2018-현재) -.삼성전자 무선사업부 선행카메라개발그룹 차세대광기구 파트장(2015-2017)	-

감사위원선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
손희성	1972-11	3	재선임	사외이사가 아닌 감사위원	-.주식회사 동일기연 사내이사(현재) -.산동회계법인(1997-1999)
김태준	1973-12	3	신규선임	사외이사인 감사위원	-.대한상사중재원 중재인(2019-현재) -.(주)고바이오랩 감사(2019) -.경기도의료원 자문변호사(2016-현재) -.국제 정보기술 민간 협력기구 고문변호사(2015-현재)
정종삼	1962-12	3	신규선임	사외이사인 감사위원	-.아주대학교 산학협력교수(2018-현재) -.삼성전자 무선사업부 선행카메라개발그룹 차세대광기구 파트장(2015-2017)