DongilTechnology — AGM Information 2019

Mar 7, 2019

동일기연/주주총회소집결의/(2019.03.07)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2019-03-28
시간	오전 9시
2. 장소		경기도 화성시 남양읍 남양로 930번길 28(북양리) 당사 복지관
3. 의안 주요내용		1) 보고 사항 :  ① 영업보고    ② 감사보고                   ③ 내부회계관리실태보고 2) 결의 사항        제1호 의안 : 제33기 (2018년1월1일~2018년12월31일) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건                      제2호 의안 : 정관일부변경의 건(개정법률 반영) 제3호 의안 : 이사 선임의 건    제 3-1호 의안 : 사내이사 손 동준 선임의 건    제 3-2호 의안 : 사외이사 오 세홍 선임의 건        제4호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건    제 4-1호 의안 : 사외이사인 감사위원 오 세홍 선임의 건    제5호 의안 : 이사 보수한도액 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2019-03-07
-사외이사 참석여부	참석(명)	2
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
손동준	1941-08	3	재선임	동일기연 대표이사

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
오세홍	1958-08	1	재선임	㈜바텍 대표이사	-

감사위원선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
오세홍	1958-08	1	재선임	사외이사인 감사위원	㈜바텍 대표이사