DONGIL STEELUX CO., LTD.

Pre-Annual General Meeting Information • Mar 14, 2025

동일스틸럭스/주주총회소집결의/(2025.03.14)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2025-03-31
시간	오전 10:30
2. 장소		부산광역시 사상구 광장로10. 화인빌딩 17층 대회의실
3. 의안 주요내용		[보고사항] - 감사보고 - 영업보고 - 내부회계관리제도 운영실태보고 [부의안건] 제1호 의안 : 제58기 재무제표(결손금처리계산서(안) 포함) 승인의 건 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건(사업목적 변경) 제3호 의안 : 이사 선임의 건 (사내이사 2명, 사외이사 1명) 제3-1호 의안 : 사내이사 장현준 재선임의 건 제3-2호 의안 : 사내이사 원덕연 신규선임의 건 제3-3호 의안 : 사외이사 김 진 신규선임의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2025-03-14
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	1
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		불참
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
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※관련공시	2024-12-16 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
장현준	1996-08	2	재선임	. 現)동일스틸럭스㈜ 사내이사(2023~현재)
원덕연	1962-12	2	신규선임	. 現)에프씨인베스트㈜ 대표이사(2018~현재) . 現)㈜화인베스틸 전무이사(2023~현재)

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
김 진	1969-02	2	신규선임	.前)부산일보 편집국장(2020~2021) .前)부산일보 광고국장(2021~2022) .前)부산일보 편집이사(2022~2025)	-

사업목적 변경 세부내역

구분	내용		이유
사업목적 추가	-		-
사업목적 변경	변경전	변경후	이유
5) 선박 구성부분품 제조, 유통업 21) 항공기용 엔진 부품 제조업 28) 산업용, 연구용, 군사용, 전문서비스용 장비와 동 부품에 대한 제조, 조립, 시험 및 판매업	5) 선박, 자동차, 부품, 기타 장비품에 대한 제조, 수리, 보수, 정비, 해체, 개조, 예방.재생정비 및 판매서비스업 21) 항공기, 발사체, 엔진, 부품, 기타 장비품에 대한 제조, 수리, 보수, 정비, 해체, 개조, 예방.재생정비 및 판매서비스업 28) 산업용, 연구용, 군사용, 전문서비스용 장비와 동 부품에 대한 제조, 조립, 시험, 개발, 소프트웨어 자문 및 판매업	관계회사 사업의 지원 및 협력 강화를 위한 정관 문구 정비
사업목적 삭제	-		-