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Pre-Annual General Meeting Information • Mar 13, 2024

동일철강/주주총회소집결의/(2024.03.13)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2024-03-28
시간	오전 10:30
2. 장소		부산광역시 사상구 광장로10. 화인빌딩 17층 대회의실
3. 의안 주요내용		[보고사항] - 감사보고 - 영업보고 - 내부회계관리제도 운영실태 보고 [부의안건] 제1호 의안 : 제57기 재무제표(결손금처리계산서(안) 포함) 승인의 건 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건(사업목적 추가) 제3호 의안 : 이사 선임의 건 (사내이사 1명, 사외이사 2명) 제3-1호 의안 : 사내이사 장재헌 재선임의 건 제3-2호 의안 : 사외이사 도덕희 신규선임의 건 제3-3호 의안 : 사외이사 김경호 신규선임의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2024-03-13
-사외이사 참석여부	참석(명)	2
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		불참
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
장재헌	1974-04	2	재선임	. 부산대학교 경영대학원 석사 . 現)동일철강㈜ 대표이사

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
도덕희	1962-10	2	신규선임	. 동경대학 기계공학과 공학박사 . 現)한국해양대학교 기계공학부 교수	-
김경호	1964-01	2	신규선임	. 고려대학교 법과대학 졸업 . 現)법무법인 오륜 대표 변호사	-

사업목적 변경 세부내역

구분	내용		이유
사업목적 추가	24) 산업용 로봇 제조 및 부품 판매업 25) 로봇 자동화 설비 및 기계생산 및 판매업 26) 로봇 관련 첨단산업제품 생산 및 판매업 27) 산업용, 연구용, 군사용 전문서비스용, 로봇하드웨어 및 소프트웨어 수출입, 개발 제작, 임대, 가공 및 용역업		사업다각화를 위한 사업목적 추가
사업목적 변경	변경전	변경후	이유
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사업목적 삭제	-		-