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Pre-Annual General Meeting Information • Mar 14, 2022

동일철강/주주총회소집결의/(2022.03.14)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2022-03-29
시간	오전 11:00
2. 장소		부산광역시 사상구 광장로10. 화인빌딩 17층 대회의실
3. 의안 주요내용		[보고사항]   - 감사보고   - 영업보고   - 내부회계관리제도 운영실태 보고 [부의안건]   제1호 의안 : 제55기 재무제표(결손금처리계산서(안) 포함) 승인의 건   제2호 의안 : 정관일부 변경의 건   제3호 의안 : 이사선임의 건 (사내이사 2명, 사외이사 1명)      제3-1호 의안 : 사내이사 장재헌 재선임의 건      제3-2호 의안 : 사내이사 박정묵 신규선임의 건      제3-3호 의안 : 사외이사 김경갑 신규선임의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2022-03-14
-사외이사 참석여부	참석(명)	0
불참(명)	2
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		-
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
코로나바이러스감염증-19의 확산에 따른 안내 ※  주주총회 개최 전 코로나바이러스 감염증-19(COVID-19)의 확진자 발생 등으로 인하여 주주총회를 원활하게 개최 또는 진행할 수 없을 경우, 주주총회의 일시ㆍ장소 등을 변경할 수 있는 권한을 대표이사에게 위임하였습니다. 불가피한 변경사항이 발생할 경우, 지체 없이 정정공시 및 재 공고 등으로 즉시 안내해 드릴 예정입니다.
※관련공시	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
장재헌	1974-04	2	재선임	. 부산대학교 경영대학원 경영학전공 석사 . 現)동일철강㈜ 부사장
박정묵	1965-12	2	신규선임	. 동아대학교 수학과 졸업 . 3사단 사단본부 부사단장 역임

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
김경갑	1959-01	2	신규선임	. 건국대학교 교육대학원 졸업 .現)부산광역시 체육진흥협의회 위원	-