DONGIL STEELUX CO., LTD.

AGM Information • Mar 31, 2025

동일스틸럭스/정기주주총회결과/(2025.03.31)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고
제58기				(단위 : 백만원)
가. 개별(별도)	- 자산총계	71,562		- 매출액
- 부채총계	54,571		- 영업이익	-1,801
- 자본금	10,421		- 당기순이익	-5,011
- 자본총계	16,991		*주당순이익(원)	-246
나. 연결	- 자산총계	-		- 매출액
- 부채총계	-		- 영업이익	-
- 자본금	-		- 당기순이익	-
- 자본총계	-		*주당순이익(원)	-
* 회계감사인 감사의견				개별(별도)
연결	-
2. 배당 결의ㆍ보고
가. 현금ㆍ현물 배당		배당종류		-
- 현물자산의 상세내역		-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)		-
시가배당율(%)(중간배당 포함)	보통주식	-
종류주식	-
나. 주식배당		주식배당률 (%)	보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수 (주)	보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황 (선임일 현재)
가. 임원선임 현황				사내이사 1명 재선임 사내이사 1명 신규선임 사외이사 1명 신규선임
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		5
사외이사총수		2
사외이사선임비율(%)		40
다. 선임후 감사수(명)		상근감사 수		-
비상근감사 수		-
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		2
사외이사가 아닌 감사위원 수		1
4. 기타 결의사항				가. 보고사항 -감사보고 -영업보고 -내부회계관리제도 운영실태보고 나. 부의안건 -제1호 의안:제58기 재무제표(결손금처리계산서(안)포함)승인의 건 ▶ 원안대로 가결 -제2호 의안:정관 일부 변경의 건(사업목적 변경) ▶ 원안대로 가결 -제3호 의안 : 이사 선임의 건 제3-1호 의안 : 사내이사 장현준 재선임의 건 제3-2호 의안 : 사내이사 원덕연 신규선임의 건 제3-3호 의안 : 사외이사 김 진 신규선임의 건 ▶ 원안대로 가결
5. 주주총회일자				2025-03-31
6. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 당사는 최근 사업연도말 현재 자산총액이 1천억 미만인 코스닥 상장기업으로 당사의 정관 및 상법 제415조의 2와 제393조 2에 의거하여 금일 주주총회가 아닌 이사회에서 감사위원회 위원을 선임할 예정임.
※관련공시		2025-03-14 주주총회소집결의 2025-03-14 주주총회소집공고

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
장현준	1996-08	2	재선임	.現)동일스틸럭스㈜ 사내이사(2023~현재)
원덕연	1962-12	2	신규선임	.現)에프씨인베스트㈜ 대표이사(2018~현재) .現)㈜화인베스틸 전무이사(2023~현재)

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
김 진	1969-02	2	신규선임	.前)부산일보 편집국장(2020~2021) .前)부산일보 광고국장(2021~2022) .前)부산일보 편집이사(2022~2025)	해당사항 없음

사업목적 변경 세부내역

구분	내용		이유
사업목적 추가	-		-
사업목적 변경	변경전	변경후	이유
5) 선박 구성부분품 제조, 유통업 21) 항공기용 엔진 부품 제조업 28) 산업용, 연구용, 군사용, 전문서비스용 장비와 동 부품에 대한 제조, 조립, 시험 및 판매업	5) 선박, 자동차, 부품, 기타 장비품에 대한 제조, 수리, 보수, 정비, 해체, 개조, 예방.재생정비 및 판매서비스업 21) 항공기, 발사체, 엔진, 부품, 기타 장비품에 대한 제조, 수리, 보수, 정비, 해체, 개조, 예방.재생정비 및 판매서비스업 28) 산업용, 연구용, 군사용, 전문서비스용 장비와 동 부품에 대한 제조, 조립, 시험, 개발, 소프트웨어 자문 및 판매업	관계회사 사업의 지원 및 협력 강화를 위한 정관 문구 정비
사업목적 삭제	-		-