DONGIL STEELUX CO., LTD.

AGM Information • Mar 29, 2021

동일철강/정기주주총회결과/(2021.03.29)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고
제54기				(단위 : 백만원)
가. 개별(별도)	- 자산총계	91,171		- 매출액
- 부채총계	33,490		- 영업이익	-4,177
- 자본금	3,672		- 당기순이익	-8,770
- 자본총계	57,681		*주당순이익(원)	-1,377
나. 연결	- 자산총계	-		- 매출액
- 부채총계	-		- 영업이익	-
- 자본금	-		- 당기순이익	-
- 자본총계	-		*주당순이익(원)	-
* 회계감사인 감사의견				개별(별도)
연결	-
2. 배당 결의ㆍ보고
가. 현금ㆍ현물 배당		배당종류		-
- 현물자산의 상세내역		-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)		-
시가배당율(%)(중간배당 포함)	보통주식	-
종류주식	-
나. 주식배당		주식배당률 (%)	보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수 (주)	보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황 (선임일 현재)
가. 임원선임 현황				사내이사 1명 재선임 사외이사 1명 신규선임
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		6
사외이사총수		3
사외이사선임비율(%)		50
다. 선임후 감사수(명)		상근감사 수		-
비상근감사 수		-
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		3
사외이사가 아닌 감사위원 수		-
4. 기타 결의사항				가. 보고사항 - 감사보고 - 영업보고 - 내부회계관리제도 운영실태보고 - 외부감사인 선임보고 나. 부의안건 - 제1호 의안 : 제54기 재무제표(결손금처리계산서(안)포함)승인의 건          ▶원안대로 가결 -제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건          ▶원안대로 가결 제3호 의안 : 이사 선임의 건(사내이사 1명.사외이사 1명)     제3-1호 의안 : 사내이사 장인화 재선임의 건     제3-2호 의안 : 사외이사 이만수 신규선임의 건          ▶원안대로 가결
5. 주주총회일자				2021-03-29
6. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 이사의 임기는 취임후 3년내의 최종결산기에 관한 정기주주총회의 종결시까지임 - 당사는 최근 사업연도말 현재 자산총액이 1천억 미만인 코스닥 상장기업으로 상법 제415조의 2와 제393조 2에 의거하여 금일 주주총회가 아닌 이사회에서 감사위원회 설치와 감사위원회 위원 및 위원장의 선임을 결의하였음.
※관련공시		2021-03-12 주주총회소집공고 2021-03-12 주주총회소집결의

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
장인화	1963-01	3	재선임	.現) 동일철강(주) 대표이사 .現) 제26대 부산광역시 체육회 회장

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
이만수	1954-11	3	신규선임	.(주)KNN 대표이사 역임	해당사항 없음