DONGIL STEELUX CO., LTD.

AGM Information • Feb 27, 2020

동일철강/주주총회소집결의/(2020.02.27)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2020-03-13
시간	오전 11시
2. 장소		부산광역시 사상구 광장로10. 화인빌딩 대회의실
3. 의안 주요내용		[53기 정기주주총회 회의 목적사항] 1. 보고사항       가. 감사의 감사보고    나. 영업보고    다. 내부회계관리제도 운영실태보고 2. 부의안건  제1호 의안 : 제53기(2019.01.01~2019.12.31)               재무제표 승인의 건  제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건  제3호 의안 : 이사 선임의 건(사내이사 1명)    제3-1호 의안 : 사내이사 김왕기 신규선임의 건  제4호 의안 : 임원퇴직금 지급규정 변경의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2020-02-27
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	1
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
김 왕 기	1956-01	3	신규선임	㈜에프엔인베스트먼트 대표이사