DONGIL METAL CO., LTD.

Pre-Annual General Meeting Information • Mar 7, 2024

동일금속/주주총회소집결의/(2024.03.07)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2024-03-22
시간	오전 09시 00분
2. 장소		경북 영천시 금호읍 금호로 6길 동일금속(주) 2층 대회의실
3. 의안 주요내용		가. 보고 안건 : 감사보고, 영업보고, 외부감사인 선임, 내부회계관리제도 운영실태보고, 제40기 재무제표/연결재무제표/이익배당(보통주 1주당400원 현금배당) 보고 나. 상정 안건 제1호 의안 : 감사위원이 되는 사외이사 선임의 건 제1-1호 의안 사외이사 양희묵 선임의 건 제2호 의안 : 감사위원회 감사위원 선임의 건 제2-1호 의안 감사위원 양희묵 선임의 건 제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2024-03-07
-사외이사 참석여부	참석(명)	3
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		-
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-당사는 상법 제449조의 2(재무제표 등의 승인에 대한 특칙) 및 회사 정관 제49조(재무제표와 영업보고서의 작성,비치 등)4항에 의거 재무제표에 대한 외부감사인의 적정의견 및 감사위원 전원의 동의가 있을 시 이사회 결의로 승인하고 주주총회에는 보고로 갈음할 예정입니다.
※관련공시	-

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
양희묵	1966-12	3	재선임	-연세대학교 법학과 졸업 -제38회 사법사험 합격 -대구지방법원 판사 역임 -현재 양희묵변호사 사무실 운영	없음

감사위원선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
양희묵	1966-12	3	재선임	사외이사인 감사위원	-연세대학교 법학과 졸업 -제38회 사법사험 합격 -대구지방법원 판사 역임 -현재 양희묵변호사 사무실 운영