DONGIL METAL CO., LTD.

Pre-Annual General Meeting Information • Mar 9, 2023

동일금속/주주총회소집결의/(2023.03.09)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2023-03-24
시간	오전 09시 00분
2. 장소		경북 영천시 금호읍 금호로 6길 동일금속(주) 2층 대회의실
3. 의안 주요내용		가. 보고 안건 : 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태보고, 제39기 재무제표/연결재무제표/이익배당(보통주 1주당400원 현금배당) 보고 나. 상정 안건 제1호 의안 : 정관일부 변경의 건 제2호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2023-03-09
-사외이사 참석여부	참석(명)	3
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		-
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-당사는 상법 제449조의 2(재무제표 등의 승인에 대한 특칙) 및 회사 정관 제49조(재무제표와 영업보고서의 작성,비치 등)4항에 의거 재무제표에 대한 외부감사인의 적정의견 및 감사위원 전원의 동의가 있을 시 이사회 결의로 승인하고 주주총회에는 보고로 갈음할 예정입니다.
※관련공시	-

정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역

정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일	이익배당(결산배당) 기준일
12-31	12-31