DONGIL METAL CO., LTD.

Pre-Annual General Meeting Information • Mar 4, 2022

동일금속/주주총회소집결의/(2022.03.04)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2022-03-31
시간	오전 09시 00분
2. 장소		경북 영천시 금호읍 금호로 6길 동일금속(주) 2층 대회의실
3. 의안 주요내용		가. 보고 안건 : 감사보고, 영업보고, 외부감사인 선임보고, 내부회계관리제도 운영실태보고,제38기 재무제표/연결재무제표/이익배당(보통주1주당250원 현금배당) 보고 나. 상정 안건    제1호 의안 : 사내이사 선임의 건     제1-1호 의안 사내이사 오길봉 선임의 건        제2호 의안 : 감사위원 후보인 사외이사 선임의 건     제2-1호 의안 사외이사 이건호 선임의 건     제2-2호 의안 사외이사 최세현 선임의 건    제3호 의안 : 감사위원회 감사위원 선임의 건     제3-1호 의안 감사위원 이건호 선임의 건     제3-2호 의안 감사위원 최세현 선임의 건    제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2022-03-04
-사외이사 참석여부	참석(명)	3
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		-
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 당사는 상법 제449조의2(재무제표 등의 승인에 대한 특칙) 및 회사 정관 제49조(재무제표와 영업보고서의 작성.비치 등)4항에 의거 재무제표에 대한 외부감사인의 적정의견 및 감사위원 전원의 동의가 있을 시 이사회 결의로 승인하고 주주총회에는 보고로 갈음할 예정입니다.
※관련공시	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
오길봉	1962-09	3	재선임	연세대학교 사회과학대학 정치외교학과 졸업 미국 오클라호마 주립대학교 경영학석사 동일산업(주) 부사장 역임 동일금속(주) 대표이사 사장 재직

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
이건호	1963-05	3	재선임	서울대학교 대학원 경영학과 졸업 대구고등법원 조정위원(현재) 이건호 공인회계사무소 운영(현재)	없음
최세현	1961-06	3	재선임	고려대학교 농경제학과 졸업 미국 오클라호마 주립대학교 농경제학과 석/박사 졸업(경제학 박사) 부산대학교 생명자원과학대학 식품자원경제학과 교수 재직(현재)	없음

감사위원선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
이건호	1963-05	3	재선임	사외이사인 감사위원	서울대학교 대학원 경영학과 졸업 대구고등법원 조정위원(현재) 이건호 공인회계사무소 운영(현재)
최세현	1961-06	3	재선임	사외이사인 감사위원	고려대학교 농경제학과 졸업 미국 오클라호마 주립대학교 농경제학과 석/박사 졸업(경제학 박사) 부산대학교 생명자원과학대학 식품자원경제학과 교수 재직(현재)