DONGIL METAL CO., LTD.

Pre-Annual General Meeting Information • Mar 4, 2021

동일금속/주주총회소집결의/(2021.03.04)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2021-03-26
시간	오전 09시 00분
2. 장소		경북 영천시 금호읍 금호로 6길 동일금속(주) 2층 대회의실
3. 의안 주요내용		가. 보고 안건 : 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태보고, 제37기 재무제표/연결재무제표/이익배당(보통주 1주당300원 현금배당) 보고 나. 상정 안건   제1호 의안 : 정관일부 변경의 건    제1-1호 목적사항 추가 등 정관 변경의 건    제1-2호 주식분할을 위한 정관 변경의 건(주주 제안)   제2호 의안 : 감사위원 후보인 사외이사 선임의 건    제2-1호 의안 사외이사 양희묵 선임의 건    제2-2호 의안 사외이사 신상용 선임의 건(주주제안)   제3호 의안 : 감사위원회 감사위원 선임의 건    제3-1호 의안 감사위원 양희묵 선임의 건    제3-2호 의안 감사위원 신상용 선임의 건(주주제안)   제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2021-03-04
-사외이사 참석여부	참석(명)	3
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		-
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시	-

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
양희묵	1966-12	3	신규선임	- 연세대학교 법학과 졸업 - 제38회 사법사험 합격 - 대구지방법원 판사 역임 - 현재 양희묵변호사 사무실 운영	삼익THK(사외이사)
신상용	1971-02	3	신규선임	- 한국아이비앰 전략사업 컨설팅 사업부장 역임	-

감사위원선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
양희묵	1966-12	3	신규선임	사외이사인 감사위원	- 연세대학교 법학과 졸업 - 제38회 사법사험 합격 - 대구지방법원 판사 역임 - 현재 양희묵변호사 사무실 운영
신상용	1971-02	3	신규선임	사외이사인 감사위원	- 한국아이비앰 전략사업 컨설팅 사업부장 역임

사업목적 변경 세부내역

구분	내용		이유
사업목적 추가	폐지, 플라스틱, 고철, 재활용품수출입무역업		인도네시아 해외현지법인의 원활한 고철 수급을 위한 목적사항 추가함.
사업목적 변경	변경전	변경후	이유
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사업목적 삭제	-		-