DONGIL METAL CO., LTD.

AGM Information • Mar 22, 2024

동일금속/정기주주총회결과/(2024.03.22)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고
제 40 기				(단위 : 백만원)
가. 개별(별도)	- 자산총계	157,483		- 매출액
- 부채총계	10,867		- 영업이익	10,618
- 자본금	4,550		- 당기순이익	-591
- 자본총계	146,616		*주당순이익(원)	-69
나. 연결	- 자산총계	161,990		- 매출액
- 부채총계	11,406		- 영업이익	12,368
- 자본금	4,550		- 당기순이익	319
- 자본총계	150,584		*주당순이익(원)	36
* 회계감사인 감사의견				개별(별도)
연결	적정
2. 배당 결의ㆍ보고
가. 현금ㆍ현물 배당		배당종류		현금배당
- 현물자산의 상세내역		-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	400
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)		3,383,690,000
시가배당율(%)(중간배당 포함)	보통주식	4.48
종류주식	-
나. 주식배당		주식배당률 (%)	보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수 (주)	보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황 (선임일 현재)
가. 임원선임 현황				1
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		4
사외이사총수		3
사외이사선임비율(%)		75
다. 선임후 감사수(명)		상근감사 수		-
비상근감사 수		-
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		3
사외이사가 아닌 감사위원 수		-
4. 기타 결의사항				제1호의안 : 감사위원이 되는 사외이사 선임의 건 \=>원안대로 승인 제2호의안 : 감사위원회 감사위원 선임의 건 \=>원안대로 승인 제3호의안 : 이사보수한도 승인의 건 \=>원안대로 승인
5. 주주총회일자				2024-03-22
6. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 당사는 상법 제449조의2 및 당사 정관 제52조 제4항에 의거하여 외부감사인의 적정의견을 득한 재무제표를 감사위원 전원의 동의를 받아 이사회에서 승인 받았으므로 정기주주총회의 보고사항으로 상정했습니다.( 재무제표 이사회 승인일 : '24.03.07 ) - 상기 배당금 총액은 자사주 취득분 640,775주를 제외한 주식수 기준입니다. - 배당금 지급예정일은 주주총회 확정일로부터 1개월이내 지급 예정입니다.
※관련공시		2024-03-07 주주총회소집결의 2024-03-07 주주총회소집공고

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
양희묵	1966-12	3	재선임	-연세대학교 법학과 졸업 -제38회 사법시험 합격 -대구지방법원 판사 역임 -현재 양희묵변호사 사무실 운영	없음

감사위원선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
양희묵	1966-12	3	재선임	사외이사인 감사위원	-연세대학교 법학과 졸업 -제38회 사법시험 합격 -대구지방법원 판사 역임 -현재 양희묵변호사 사무실 운영