DONGIL METAL CO., LTD.

AGM Information • Mar 29, 2019

동일금속/정기주주총회결과/(2019.03.29)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고
제 35기				(단위 : 백만원)
가. 개별(별도)	- 자산총계	128,381		- 매출액
- 부채총계	14,704		- 영업이익	9,193
- 자본금	3,500		- 당기순이익	10,268
- 자본총계	113,677		*주당순이익(원)	1,595
나. 연결	- 자산총계	130,903		- 매출액
- 부채총계	20,433		- 영업이익	9,724
- 자본금	3,500		- 당기순이익	9,466
- 자본총계	110,470		*주당순이익(원)	1,466
* 회계감사인 감사의견				개별(별도)
연결	적정
2. 배당 결의ㆍ보고
가. 현금ㆍ현물 배당		배당종류		현금배당
- 현물자산의 상세내역		-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	230
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)		1,480,510,000
시가배당율(%)(중간배당 포함)	보통주식	2.16
종류주식	-
나. 주식배당		주식배당률 (%)	보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수 (주)	보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황 (선임일 현재)
가. 임원선임 현황				4
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		6
사외이사총수		3
사외이사선임비율(%)		50
다. 선임후 감사수(명)		상근감사 수		-
비상근감사 수		-
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		3
사외이사가 아닌 감사위원 수		-
4. 기타 결의사항				제1호 의안 : 제35기(2018.1.1~2018.12.31)                                    재무상태표,포괄손익계산서,연결재무상태표,연결포괄손익계산서,이익잉여금처분계산서(안),승인의 건(배당금 :1주당 230원) \=>원안대로 승인 제 2 호 의안 : 정광 일부 변경의 건 \=>원안대로 승인 제 3 호 의안 : 이사 선임의 건 \=>원안대로 승인    제 4 호 의안 : 사외이사 선임의 건 \=>원안대로 승인    제 5 호 의안 : 감사위원회 감사위원 선임의 건 \=>원안대로 승인    제 6 호 의안 : 이사 보수 한도 승인의 건 \=>원안대로 승인
5. 주주총회일자				2019-03-29
6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시		2019-03-14 주주총회소집결의 2019-03-14 주주총회소집공고

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
오길봉	1962-09	3	재선임	-연세대학교 사회과학대학 정치외교학과 졸업  미국 오클라호마 주립대학교 경영학석사 -동일산업(주) 부사장 역임 -동일금속(주) 대표이사 사장 재직
오정환	1954-05	3	재선임	-영남대학교 공과대학 금속공학과 졸업 -동일금속(주) 부사장 재직(81년~현재)

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
이건호	1963-05	3	신규선임	-서울대학교 대학원 경영학과 졸업 -대구고등법원 조정위원(현재) -이건호 공인회계사무소 운영(현재)	없음
최세현	1961-06	3	신규선임	-고려대학교 농경제학과 졸업 -미국 오클라호마 주립대학교 농경제   학과 석/박사 졸업(경제학 박사) -부산대학교 생명자원과학대학	없음

감사위원선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
이영규	1961-09	3	신규선임	사외이사인 감사위원	-연세대학교 법과대학 / 동 대학원 법학과 졸업 -제8회 법무관 시험 합격 -이영규변호사 사무실 운영(현재)
이건호	1963-05	3	신규선임	사외이사인 감사위원	-서울대학교 대학원 경영학과 졸업 -대구고등법원 조정위원(현재) -이건호 공인회계사무소 운영(현재)
최세현	1961-06	3	신규선임	사외이사인 감사위원	-고려대학교 농경제학과 졸업 -미국 오클라호마 주립대학교 농경제   학과 석/박사 졸업(경제학 박사) -부산대학교 생명자원과학대학