DONGIL INDUSTRIES CO.,LTD — Proxy Solicitation & Information Statement 2026

Mar 11, 2026

의결권대리행사권유참고서류 6.0 동일산업(주) 의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중
	2026년 03 월 11 일
권 유 자:	성 명:동일산업(주)주 소:경상북도 포항시 남구 괴동로 112전화번호:054-285-7251
작 성 자:	성 명:손장원부서 및 직위:회계팀 차장전화번호:054-288-7531

<의결권 대리행사 권유 요약>

동일산업(주)본인2026년 02월 24일2026년 03월 26일2026년 03월 16일미위탁주주총회의 원할한 진행 및 의사 정족수 확보해당사항 없음--해당사항 없음--□ 재무제표의승인□ 정관의변경□ 이사의선임□ 감사위원회위원의선임□ 이사의보수한도승인

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항
가. 권유자	나. 회사와의 관계
다. 주총 소집공고일	라. 주주총회일
마. 권유 시작일	바. 권유업무 위탁 여부
2. 의결권 대리행사 권유의 취지
가. 권유취지
나. 전자위임장 여부	(관리기관)
(인터넷 주소)
다. 전자/서면투표 여부	(전자투표 관리기관)
(전자투표 인터넷 주소)
3. 주주총회 목적사항

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항 동일산업(주)보통주283,68911.70본인자기주식

성명(회사명)	주식의종류	소유주식수	소유비율	회사와의 관계	비고

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

오순택최대주주보통주401,69816.56최대주주등기임원오승민특수관계인보통주316,56413.05특수관계인등기임원동일금속(주)계열회사보통주107,8534.45계열회사-오제민특수관계인보통주82,6243.41특수관계인-오길봉특수관계인보통주75,8993.13특수관계인-오유인특수관계인보통주45,9421.89특수관계인-(재)동일문화장학재단장학재단보통주20,0000.82장학재단-오영민특수관계인보통주16,0000.66특수관계인-오가윤특수관계인보통주15,7420.65특수관계인-오선우특수관계인보통주13,5190.56특수관계인-오준우특수관계인보통주13,4220.55특수관계인-박소정특수관계인보통주13,0000.54특수관계인-박형준특수관계인보통주13,0000.54특수관계인-금성연마공업(주)계열회사보통주10,0000.41계열회사-박봉래특수관계인보통주8,5810.35특수관계인-박광현특수관계인보통주8,0000.33특수관계인-제일연마공업(주)계열회사보통주3,0000.12계열회사-1,164,84448.03-

성명(회사명)	권유자와의관계	주식의종류	소유주식수	소유 비율	회사와의관계	비고
계		-	-

2. 권유자의 대리인에 관한 사항 가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인) 손장원보통주1직원직원-곽창원보통주1직원직원-

성명(회사명)	주식의종류	소유주식수	회사와의관계	권유자와의관계	비고

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인 -해당사항없음-----

성명(회사명)	구분	주식의종류	주식소유수	회사와의관계	권유자와의관계	비고

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간 2026년 02월 24일2026년 03월 16일2026년 03월 26일2026년 03월 26일

주주총회소집공고일	권유 시작일	권유 종료일	주주총회일

권유 종료일은 2026년 3월 26일 제60기 정기주주총회 개시 전까지임.

나. 피권유자의 범위 2025년 12월 31일 현재 주주명부에 기재되어 있는 주주 전원

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지 주주총회의 원할한 진행 및 의사 정족수 확보

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장) 해당사항 없음----

전자위임장 수여 가능 여부
전자위임장 수여기간
전자위임장 관리기관
전자위임장 수여인터넷 홈페이지 주소
기타 추가 안내사항 등

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법 OOXOX

피권유자에게 직접 교부
우편 또는 모사전송(FAX)
인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
전자우편으로 위임장 용지 송부
주주총회 소집 통지와 함께 송부(발행인에 한함)

- 전자우편 전송에 대한 피권유자의 의사표시 확보 여부 및 확보 계획

의결권 피권유자가 전자우편을 통하여 위임장 용지 및 참고서류를 수령하고자 하는 경우전자우편으로 위임장 용지 송부

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법 -우편접수 및 주주총회 전 주주총회 접수처에 제출 주소 : (37866) 경상북도 포항시 남구 대송로 111(장흥동) 동일산업(주) 회계팀 전화번호 : 054-288-7531~6

다. 기타 의결권 위임의 방법 -

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소 2026년 03 월 26 일(목) 오전 10 시경북 포항시 남구 괴동로 112 동일산업(주) 본사 회의실

일 시
장 소

나. 전자/서면투표 여부 □ 전자투표에 관한 사항 해당사항 없음----

전자투표 가능 여부
전자투표 기간
전자투표 관리기관
인터넷 홈페이지 주소
기타 추가 안내사항 등

□ 서면투표에 관한 사항 해당사항 없음---

서면투표 가능 여부
서면투표 기간
서면투표 방법
기타 추가 안내사항 등

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항 당사는 상법 제449조의2 및 당사 정관 제49조 규정에 따라 외부감사인의 감사의견이 적정이고 감사위원 전원 동의가 있는 경우, 이사회에서 재무제표를 승인하고 주주총회에서보고할 예정이며, 부의 안건에서 자동 철회됩니다. - 재무제표 승인 이사회 결의(예정)일 : 2026년 03월 17일당사는 2026년 3월 17일 사업보고서를 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시하고 당사 홈페이지(https://www.dongil.co.kr, IR →재무정보)에 게재할 예정입니다.

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

Ⅲ. 경영참고사항의 1. 사업의 개요 참조

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

※ 아래의 재무제표는 감사전 연결·별도 재무제표입니다. 외부감사인의 감사의견을포함한 최종 재무제표는 향후 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인당사의 연결·별도 감사보고서를 참조하시기 바랍니다. ※ 당사는 상법 제449조의2 및 당사 정관 제49조 규정에 따라 외부감사인의 감사의견이 적정이고 감사위원 전원 동의가 있는 경우, 이사회에서 재무제표를승인하고 주주총회에서 보고할 예정이며, 제1호 의안은 부의 안건에서 자동 철회됩니다. - 재무제표 승인 이사회 결의(예정)일 : 2026년 03월 17일 (1) 연결재무제표

연 결 재 무 상 태 표
제 60(당) 기 2025년 12월 31일 현재
제 59(전) 기 2024년 12월 31일 현재
동일산업주식회사 및 그 종속기업	(단위 : 원)

과 목	제 60(당) 기말		제 59(전) 기말
자 산
Ⅰ.유동자산		323,175,601,538		348,021,187,878
현금및현금성자산	60,292,516,025		101,286,309,988
매출채권및기타채권	71,318,005,785		71,690,069,608
재고자산	94,556,910,749		93,642,815,108
기타유동금융자산	93,468,036,872		80,291,510,097
당기법인세자산	872,353,009		-
기타유동자산	2,667,779,098		1,110,483,077
Ⅱ.비유동자산		134,284,223,151		133,984,189,295
장기매출채권및기타채권	142,869,780		727,568,780
기타비유동금융자산	49,724,508,002		44,895,287,690
관계기업투자주식	9,889,455,624
투자부동산	5,856,899,749		5,955,364,729
유형자산	55,359,137,923		72,254,932,355
무형자산	3,542,903,612		3,648,054,336
이연법인세자산	9,768,448,461		6,502,981,405
자 산 총 계		457,459,824,689		482,005,377,173
부 채
Ⅰ.유동부채		45,954,246,139		45,197,051,085
매입채무및기타유동부채	35,188,889,086		36,055,081,912
단기차입금	9,500,000,000		-
유동성장기부채	-		2,250,000,000
유동성리스부채	105,669,988		90,465,000
미지급법인세	-		4,068,890,507
충당부채	1,150,987,065		2,032,600,956
기타유동부채	8,700,000		700,012,710
Ⅱ.비유동부채		2,756,341,455		14,043,626,857
장기매입채무및기타비유동부채	1,082,100,000		1,083,100,000
장기차입금	-		12,750,000,000
비유동리스부채	26,430,538		48,443,808
확정급여부채	8,254,674		162,083,049
장기종업원급여충당부채	1,639,556,243
부 채 총 계		48,710,587,594		59,240,677,942
자 본
Ⅰ.지배기업소유지분		408,749,237,095		422,764,699,231
자본금	12,126,075,000		12,126,075,000
자본잉여금	14,534,660,385		14,534,660,385
기타자본구성요소	(16,004,881,686)		(15,014,527,161)
이익잉여금	398,093,383,396		411,118,491,007
Ⅱ.비지배기준	-			-
자 본 총 계		408,749,237,095		422,764,699,231
부 채 및 자 본 총 계		457,459,824,689		482,005,377,173

연 결 포 괄 손 익 계 산 서
제 60(당) 기 2025년 1월 1일부터 2025년 12월 31일까지
제 59(전) 기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지
동일산업주식회사 및 그 종속기업	(단위 : 원)

과 목	제 60(당) 기	제 59(전) 기
Ⅰ.매출액	347,922,351,797	415,796,640,204
Ⅱ.매출원가	330,921,681,783	397,384,120,044
Ⅲ.매출총이익	17,000,670,014	18,412,520,160
판매비와관리비	19,935,949,300	22,571,245,207
Ⅳ.영업손실	(2,935,279,286)	(4,158,725,047)
금융수익	13,752,471,487	30,123,016,774
금융비용	10,442,298,983	6,687,507,808
기타수익	4,993,603,047	9,239,351,844
기타비용	19,444,461,498	10,567,397,405
관계기업투자손익	698,419,819	-
Ⅴ.법인세비용차감전순이익	(13,377,545,414)	17,948,738,358
Ⅵ.법인세비용	(2,795,498,860)	3,382,165,884
Ⅶ.당기순이익(손실)	(10,582,046,554)	14,566,572,474
Ⅷ.후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 포괄손익	264,527,693	287,070,895
확정급여제도의 재측정요소	264527693	287,070,895
Ⅸ.총포괄이익(손실)	(10,317,518,861)	14,853,643,369
Ⅹ.당기순이익의 귀속	(10,582,046,554)
지배기업 소유주지분	(10,582,046,554)	14,566,572,474
비지배지분	-	-
XI .총 포괄손익의 귀속	(10,317,518,861)	14,566,572,474
지배기업 소유주지분	(10,317,518,861)	14,566,572,474
비지배지분	-	-
XⅡ.주당이익
기본주당이익(손실)	(4,927)	6,724

(2) 별도재무제표

재 무 상 태 표
제 60(당) 기 2025년 12월 31일 현재
제 59(전) 기 2024년 12월 31일 현재
동일산업주식회사	(단위 : 원)

과 목	제 60(당)기말		제 59(당)기말
자 산
Ⅰ.유동자산		248,269,438,033		269,834,970,120
현금및현금성자산	44,876,469,952		87,410,462,735
매출채권및기타채권	40,375,093,820		43,164,788,772
재고자산	85,938,409,770		83,885,427,880
기타유동금융자산	73,813,031,666		54,598,398,040
당기법인세자산	978,559,450		0
기타유동자산	2,287,873,375		775,892,693
Ⅱ.비유동자산		164,866,414,001		166,092,169,767
장기매출채권및기타채권	82,869,780		667,568,780
종속기업투자	61,666,197,698		61,696,480,967
기타비유동금융자산	47,622,147,732		44,292,167,690
관계기업투자주식	9,191,035,805		0
투자부동산	5,856,899,749		5,955,364,729
유형자산	30,709,432,231		47,214,391,687
무형자산	812,858,912		812,858,912
순확정급여자산	611,145,548		1,187,479,331
이연법인세자산	8,313,826,546		4,265,857,671
자 산 총 계		413,135,852,034		435,927,139,887
부 채
Ⅰ.유동부채		29,806,453,771		35,232,565,732
매입채무및기타유동부채	28,139,381,475		28,560,879,827
리스부채	85,929,988		80,265,000
미지급법인세	0		3,277,280,794
충당부채	1,018,879,298		1,946,224,551
기타유동부채	562,263,010		1,367,915,560
Ⅱ.비유동부채		2,735,340,781		1,118,932,808
장기매입채무및기타비유동부채	1,082,100,000		1,083,100,000
비유동리스부채	13,684,538		35,832,808
장기종업원급여충당부채	1,639,556,243		0
부 채 총 계		32,541,794,552		36,351,498,540
자 본
자본금		12,126,075,000		12,126,075,000
자본잉여금		14,534,660,385		14,534,660,385
기타자본구성요소		(16,004,881,686)		(15,014,527,161)
이익잉여금		369,938,203,783		387,929,433,123
자 본 총 계		380,594,057,482		399,575,641,347
부 채 및 자 본 총 계		413,135,852,034		435,927,139,887

포 괄 손 익 계 산 서
제 60(당) 기 2025년 1월 1일부터 2025년 12월 31일까지
제 59(당) 기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지
동일산업주식회사	(단위 : 원)

과 목	제 60(당) 기	제 59(전) 기
Ⅰ.매출액	295,026,261,958	364,079,439,303
Ⅱ.매출원가	286,979,318,693	354,311,227,408
Ⅲ.매출총이익	8,046,943,265	9,768,211,895
판매비와관리비	16,308,898,251	17,054,652,993
Ⅳ.영업손실	(8,261,954,986)	(7,286,441,098)
금융수익	13,116,962,841	29,429,114,043
금융비용	10,104,329,203	5,970,850,499
기타수익	2,868,070,407	2,974,160,107
기타비용	17,269,524,096	9,694,783,755
Ⅴ.법인세비용차감전순이익(손실)	(19,650,775,037)	9,451,198,798
Ⅵ.법인세비용	(4,114,674,506)	1,687,957,576
Ⅶ.당기순이익(손실)	(15,536,100,531)	7,763,241,222
Ⅷ.후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 포괄손익	252,459,941	362,578,886
확정급여제도의 재측정요소	252,459,941	362,578,886
Ⅸ.총포괄이익(손실)	(15,283,640,590)	8,125,820,108
Ⅹ.주당이익
기본주당이익(손실)	(7,235)	3,584

이 익 잉 여 금 처 분 계 산 서 (안)

제 60(당) 기 2025년 1월 1일부터 2025년 12월 31일까지(처분예정일: 2026년 03월 17일)
제 59(전) 기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지(처분확정일: 2025년 03월 20일)
동일산업주식회사	(단위 : 원)

	제 60(당) 기		제 59(전) 기
금 액		금 액
---	---	---	---	---
I. 미처분이익잉여금		363,617,474,547		381,608,703,887
전기이월미처분이익잉여금	378,901,115,137		373,482,883,779
확정급여제도의 재측정요소	252,459,941		362,578,886
당기순이익(손실)	(15,536,100,531)		7,763,241,222
II. 이익잉여금처분액		2,141,526,000		2,707,588,750
이익준비금	0		0
현금배당금 (주 당 배 당 금(액면배당률) 당기 : 1,000원(20%) 전기 : 1,250원(25%))	2,141,526,000		2,707,588,750
III. 차기이월미처분이익잉여금		361,475,948,547		378,901,115,137

※ 상세한 주석사항은 향후 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시 예정인 당사의 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

구 분	제59기	제58기
주당배당금	1,250원	1,000원
배당금총액	2,708백만원	2,166백만원
시가배당율	3.2%	2.1%

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용	변경후 내용	변경의 목적
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나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용	변경후 내용	변경의 목적
정 관제1장 총 칙제2조 (목적)당 회사는 다음 사업을 경영함을 목적으로 한다.1~9. <생략><신설> 10.각호에 부수되는 일체의 업무제4장 주 주 총 회 제20조 (소집지)주주총회는 본점소재지에서 개최하되 필요에 따라 이의 인접지역에서도 개최할 수 있다.<신설>제5장 이사.이사회제29조 (이사의 수)당 회사의 이사는 3인 이상 5인 이내로 하고, 사외이사는 이사총수의 4분의1이상으로 한다.제31조 (이사의 임기) 이사의 임기는 3년으로 한다. 또한 그 임기가 최종의 결산기 종료후 당해 결산기에 관한 정기주주총회 전에 만료될 경우에는 그 총회의 종결시 까지 그 임기를 연장한다.제32조 (이사의 보선)① <생략>② 사외이사가 사임.사망등의 사유로 인하여 정관 제29조에서 정하는 원수를 결한경우에는 그 사유가 발생한후 최초로 소집되는 주주총회에서 그 요건에 충족되도록 하여야 한다.제33조 (대표이사 등의 선임)① 당 회사는 이사회의 결의로 수인의 대표이사를 선임할 수 있고, 대표이사(회장), 대표이사(사장), 대표이사(부사장), 전무이사, 상무이사, 이사 약간명을 선임할 수 있다.제34조의 2 (이사의 회사에 대한 책임감경)① <생략>② 당 회사는 주주총회 결의로 이사의 상법 제399조에 따른 책임을 그 행위를 한 날 이전 최근 1년 간의 보수액(상여금과 주식매수선택권의 행사로 인한 이익등을 포함 한다)의 6배( 사외이사의 경우는 3배)를 초과하는 금액에 대하여 면제할 수 있다.제6장 감사위원회제44조 (감사위원회의 구성)① <생략>② 감사위원회는 3인 이상의 이사로 구성하며, 위원의 3분의 2 이상은 사외이사이어야 한다. 사외이사가 아닌 위원은 상법 제542조의10 제2항의 요건을 갖추어야 한다.③ 감사위원회 위원은 주주총회에서 이사를 선임한 후 선임된 이사 중에서 감사위원을 선임하여야 한다. 이 경우 감사위원회 위원 중 1명은 주주총회 결의로 다른 이사들과 분리하여 감사위원회 위원이 되는 이사로 선임하여야 한다.④,⑤ <생략>⑥ 감사위원회 위원의 선임과 해임에는 의결권 없는 주식을 제외한 발행주식총수의 100분의 3을 초과하는 수의 주식을 가진 주주( 최대주주인 경우에는 사외이사가 아닌 감사위원회 위원을 선임 또는 해임할 때에는 그의 특수관계인, 그 밖에 상법시행령으로 정하는 자가 소유하는 주식을 합산한다)는 그 초과하는 주식에 관하여 의결권을 행사하지 못한다.⑦ 감사위원회는 그 결의로 위원회를 대표할 자를 선정하여야 한다. 이 경우 위원장은 사외이사이어야 한다.⑧ 사외이사의 사임ㆍ사망 등의 사유로 인하여 사외이사의 수가 이 조에서 정한 감사위원회의 구성요건에 미달하게 되면 그 사유가 발생한 후 처음으로 소집되는 주주총회에서 그 요건에 합치되도록 사외이사를 선임하여야 한다.<추가>	정 관제1장 총 칙제2조 (목적)당 회사는 다음 사업을 경영함을 목적으로 한다.1~9. <현행과 같음> 10.태양광발전사업11.각호에 부수되는 일체의 업무제4장 주 주 총 회 제20조 (소집지와 개최방식)① 주주총회는 본점소재지에서 개최하되 필요에 따라 이의 인접지역에서도 개최할 수 있다. ② 당 회사는 총회일에 주주가 소집지에 직접 출석하는 방식으로 총회를 개최한다.제5장 이사.이사회제29조 (이사의 수)당 회사의 이사는 3인 이상 6인 이내로 하고, 독립이사는 이사총수의 3분의1이상으로 한다.제31조 (이사의 임기) 이사의 임기는 취임후 3년내의 최종의 결산기에 관한 정기주주총회 종결시까지로 한다.제32조 (이사의 보선)① <현행과 같음>② 독립이사가 사임.사망등의 사유로 인하여 정관 제29조에서 정하는 원수를 결한경우에는 그 사유가 발생한후 최초로 소집되는 주주총회에서 그 요건에 충족되도록 하여야 한다.제33조 (대표이사 등의 선임)① 당 회사는 이사회의 결의로 수인의 대표이사를 선임할 수 있고, 대표이사, 사장, 부사장, 전무, 상무, 이사 약간명을 선임할 수 있다.제34조의 2 (이사의 회사에 대한 책임감경)① <현행과 같음>② 당 회사는 주주총회 결의로 이사의 상법 제399조에 따른 책임을 그 행위를 한 날 이전 최근 1년 간의 보수액(상여금과 주식매수선택권의 행사로 인한 이익등을 포함 한다)의 6배( 독립이사의 경우는 3배)를 초과하는 금액에 대하여 면제할 수 있다.제6장 감사위원회제44조 (감사위원회의 구성)① <현행과 같음>② 감사위원회는 3인 이상의 이사로 구성하며, 위원의 3분의 2 이상은 독립이사이어야 한다. 독립이사가 아닌 위원은 상법 제542조의10 제2항의 요건을 갖추어야 한다.③ 감사위원회 위원은 주주총회에서 이사를 선임한 후 선임된 이사 중에서 감사위원을 선임하여야 한다. 이 경우 감사위원회 위원 중 2명은 주주총회 결의로 다른 이사들과 분리하여 감사위원회 위원이 되는 이사로 선임하여야 한다.④,⑤ <현행과 같음>⑥ 감사위원회 위원의 선임과 해임에는 의결권 없는 주식을 제외한 발행주식총수의 100분의 3을 초과하는 수의 주식을 가진 주주( 최대주주인 경우에는 그의 특수관계인, 그 밖에 상법시행령으로 정하는 자가 소유하는 주식을 합산한다)는 그 초과하는 주식에 관하여 의결권을 행사하지 못한다.⑦ 감사위원회는 그 결의로 위원회를 대표할 자를 선정하여야 한다. 이 경우 위원장은 독립이사이어야 한다.⑧ 독립이사의 사임ㆍ사망 등의 사유로 인하여 독립이사의 수가 이 조에서 정한 감사위원회의 구성요건에 미달하게 되면 그 사유가 발생한 후 처음으로 소집되는 주주총회에서 그 요건에 합치되도록 독립이사를 선임하여야 한다.부 칙 2026.3.26 본 개정 정관은 제60기 사업년도 주주총회에서 결의된 날로부터 시행한다.(경과조치)제20조 개정은 2027년 01월 01일부터 시행한다.제29조, 제32조, 제34조의 2, 제44조의 개정은 2026년 07월 23일부터 시행한다. 단 제44조의 제3항은 2026년 09월 10일부터 시행한다.제29조 이사의 수 변경은 제60기 사업년도 주주총회에서 결의된 날로부터 시행한다.	내용수정: 사업의 목적 추가 및 항번 수정내용수정: 상법개정_ 자산규모에 따른 전자주주총회 병행개최 의무화 미적용 내용 반영(제542조의 14)내용수정: 상법개정_ 독립이사 명칭 변경 및 의무비율 상향(제542조의 8)및 이사의 수 변경내용수정: 임기 만료일 명확화내용수정: 상법개정_ 독립이사 명칭 변경(제542조의 8)내용수정: 표준정관에 따른 문구 수정내용수정: 상법개정_ 독립이사 명칭 변경(제542조의 8)내용수정: 상법개정_ 독립이사 명칭 변경(제542조의 8)내용수정: 상법개정_ 인한 감사위원 분리선임 인원 상향(제542조의 12)내용수정: 상법개정_ 3%룰 강화 반영(제542조의 12)내용수정: 상법개정_ 독립이사 명칭 변경(제542조의 8)내용수정: 상법개정_ 독립이사 명칭 변경(제542조의 8)

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명	생년월일	사외이사후보자여부	감사위원회 위원인 이사 분리선출 여부	최대주주와의 관계	추천인
오승민	1974-10	사내이사	-	특수관계인	이사회
김정곤	1958-10	사내이사	-	-	이사회
천범녕	1958-10	사외이사	-	-	이사회
김형중	1980-03	사외이사	해당	-	이사회
총 ( 4 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

| 후보자성명 | 주된직업 | 세부경력 | | 해당법인과의최근3년간 거래내역 |
| --- | --- | --- | --- |
| 기간 | 내용 |
| --- | --- | --- | --- |
| 오승민 | 동일산업㈜ 대표이사 사장 | (2007.05) 뉴욕대(MBA)(2007.08~2008.03) 보스턴컨설팅그룹 컨설턴트(2008.03~2010.03) 동일산업㈜ 상무이사(2010.04~2012.03) 동일산업㈜ 전무이사(2012.04~2015.03) 동일산업㈜ 부사장 (現) DGB 사회공헌재단 이사(現) 동일산업㈜ 사장 | | 없음 |
| 김정곤 | 동일산업㈜ 전무이사 | (1977.03~1983.09)경북대 금속학과(2018.04~2025.12)동일산업(주) 상무이사 (現) 동일산업㈜ 전무이사 | | 없음 |
| 천범녕 | 동일산업㈜ 사외이사 | (2005.02~2008.02) 포스코 후판, 선재판매실 실장(2008.03~2014.03) 포스코 P&S 강건재판매 전무(2014.03~2015.02) 포스코특수강 마케팅&원료 본부장(2015.02~2015.07) 포스코강판 마케팅 본부장(2015.07~2017.03) 포스코 P&S 대표이사 사장 | | 없음 |
| 김형중 | 하온회계법인Partner | (2000.03~ 2005.02) 서울대 경영학과 졸업(2016.07~2018.06) 삼일회계법인 내부심리실(2005.10~2021.06) 삼일회계법인 감사본부 Director(現) 하온회계법인 Partner | | 없음 |

다. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

1.천범녕본 후보자는 철강산업에 대한 높은 이해를 바탕으로 이사회의 의사결정사항에 대하여 리스크와 기회를 다각적으로 고려한 조언과 함께 동일산업의 발전에 기여하고자 합니다.2.김형중본 후보자는 공인회계사로서의 전문성을 바탕으로 투명하고 독립적인 의사결정에 참여함으로써 동일산업의 기업가치 제고에 기여하고자 합니다.

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

1.오승민오승민 후보자는 2008년 동일산업에 입사하여 지금까지 임원 및 대표이사를 역임하면서 어려운 대내외 환경 속에서도 회사를 안정적으로 이끌어 나가며 리더십을 발휘하였습니다. 앞으로도 기업가치의 증진과 회사의 발전에 기여할 수 있는 적임자로 판단됩니다.2.김정곤김정곤 후보자는 동일산업에 입사하여 공장장을 역임하며 생산현장 관리와 안전 확보, 산업안전 운영에 대한 폭넓은 경험을 축적하였습니다. 특히 산업안전 전문지식과 조직 운영 능력을 바탕으로 생산성과 안전성을 동시에 향상시키는 데 기여해 왔습니다. 현재 전무이사로서 회사의 지속적인 성장과 발전을 위해 전문성과 책임감을 갖춘 인물로 판단됩니다.3.천범녕천범녕 후보자는 철강산업의 이해도와 전문성을 바탕으로 주요 경영 사안에 대해 의견을제시하고, 다방면에서 중추적인 역할을 할 수 있을 것이라고 판단됩니다. 이에 사외이사 및 감사위원으로 추천합니다.4.김형중김형중 후보자는 공인회계사로서의 풍부한 실무 경험과 전문성을 바탕으로 독립적이고 투명한 재무구조에 기여할 수 있는 적임자로 판된됩니다. 이에 사외이사 및 감사위원으로 추천합니다.

확인서 이사선임_오승민.jpg 이사선임_오승민

이사선임_김정곤.jpg 이사선임_김정곤

이사선임_천범녕.jpg 이사선임_천범녕

이사선임_김형중.jpg 이사선임_김형중

□ 감사위원회 위원의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명	생년월일	사외이사후보자여부	감사위원회 위원인이사 분리선출 여부	최대주주와의 관계	추천인
천범녕	1958-10	사외이사	-	-	이사회
김형중	1980-03	사외이사	해당	-	이사회
총 ( 2 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

| 후보자성명 | 주된직업 | 세부경력 | | 해당법인과의최근3년간 거래내역 |
| --- | --- | --- | --- |
| 기간 | 내용 |
| --- | --- | --- | --- |
| 천범녕 | 동일산업㈜ 사외이사 | (2005.02~2008.02) 포스코 후판, 선재판매실 실장(2008.03~2014.03) 포스코 P&S 강건재판매 전무(2014.03~2015.02) 포스코특수강 마케팅&원료 본부장(2015.02~2015.07) 포스코강판 마케팅 본부장(2015.07~2017.03) 포스코 P&S 대표이사 사장 | | 없음 |
| 김형중 | 하온회계법인 Partner | (2000.03~ 2005.02) 서울대 경영학과 졸업(2016.07~2018.06) 삼일회계법인 내부심리실(2005.10~2021.06) 삼일회계법인 감사본부 Director(現) 하온회계법인 Partner | | 없음 |

다. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

1.천범녕천범녕 후보자는 철강산업의 이해도와 전문성을 바탕으로 주요 경영 사안에 대해 의견을제시하고, 다방면에서 중추적인 역할을 할 수 있을 것이라고 판단됩니다. 이에 사외이사 및 감사위원으로 추천합니다.2.김형중김형중 후보자는 공인회계사로서의 풍부한 실무 경험과 전문성을 바탕으로 독립적이고 투명한 재무구조에 기여할 수 있는 적임자로 판된됩니다. 이에 사외이사 및 감사위원으로 추천합니다.

확인서 감사위원선임_천범녕.jpg 감사위원선임_천범녕 감사위원선임_김형중.jpg 감사위원선임_김형중

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

※ 이사의 보수 총액 또는 최고한도액은 등기임원(사외이사 포함) 및 비등기 임원의 보수를 포함한 금액입니다.

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)	등기이사 : 5 ( 3 )
보수총액 또는 최고한도액	2,500백만원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)	등기이사 : 5 ( 3 )
실제 지급된 보수총액	1,540백만원
최고한도액	2,500백만원

※ 기타 참고사항