DONGIL INDUSTRIES CO.,LTD — Proxy Solicitation & Information Statement 2025

Mar 13, 2025

의결권대리행사권유참고서류 6.0 동일산업(주) 의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중
	2025년 03 월 13 일
권 유 자:	성 명:동일산업(주)주 소:경상북도 포항시 남구 괴동로 112전화번호:054-285-7251
작 성 자:	성 명:손장원부서 및 직위:회계팀 차장전화번호:054-288-7531

<의결권 대리행사 권유 요약>

동일산업(주)본인2025년 03월 13일2025년 03월 28일2025년 03월 18일미위탁주주총회의 원할한 진행 및 의사 정족수 확보해당사항 없음--해당사항 없음--□ 재무제표의승인□ 이사의보수한도승인

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항
가. 권유자	나. 회사와의 관계
다. 주총 소집공고일	라. 주주총회일
마. 권유 시작일	바. 권유업무 위탁 여부
2. 의결권 대리행사 권유의 취지
가. 권유취지
나. 전자위임장 여부	(관리기관)
(인터넷 주소)
다. 전자/서면투표 여부	(전자투표 관리기관)
(전자투표 인터넷 주소)
3. 주주총회 목적사항

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항 동일산업(주)보통주259,14410.69본인자기주식

성명(회사명)	주식의종류	소유주식수	소유비율	회사와의 관계	비고

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

오순택최대주주보통주401,69816.56최대주주등기임원오승민특수관계인보통주316,56413.05특수관계인등기임원동일금속(주)계열회사보통주107,8534.45계열회사-오제민특수관계인보통주82,6243.41특수관계인-오길봉특수관계인보통주75,8993.13특수관계인-오유인특수관계인보통주45,9421.89특수관계인-(재)동일문화장학재단장학재단보통주20,0000.82장학재단-오영민특수관계인보통주16,0000.66특수관계인-오가윤특수관계인보통주15,3320.63특수관계인-오선우특수관계인보통주13,1690.54특수관계인-오준우특수관계인보통주13,0720.54특수관계인-박소정특수관계인보통주13,0000.54특수관계인-박형준특수관계인보통주13,0000.54특수관계인-금성연마공업(주)계열회사보통주10,0000.41계열회사-박광현특수관계인보통주8,0000.33특수관계인-박봉래특수관계인보통주4,9700.20특수관계인-제일연마공업(주)계열회사보통주3,0000.12계열회사-1,160,12347.83-

성명(회사명)	권유자와의관계	주식의종류	소유주식수	소유 비율	회사와의관계	비고
계		-	-

2. 권유자의 대리인에 관한 사항 가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인) 손장원보통주1직원직원-곽창원보통주1직원직원-

성명(회사명)	주식의종류	소유주식수	회사와의관계	권유자와의관계	비고

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인 -해당사항없음-----

성명(회사명)	구분	주식의종류	주식소유수	회사와의관계	권유자와의관계	비고

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간 2025년 03월 13일2025년 03월 18일2025년 03월 28일2025년 03월 28일

주주총회소집공고일	권유 시작일	권유 종료일	주주총회일

권유 종료일은 2025년 3월 28일 제59기 정기주주총회 개시 전까지임.

나. 피권유자의 범위 2024년 12월 31일 현재 주주명부에 기재되어 있는 주주 전원

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지 주주총회의 원할한 진행 및 의사 정족수 확보

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장) 해당사항 없음----

전자위임장 수여 가능 여부
전자위임장 수여기간
전자위임장 관리기관
전자위임장 수여인터넷 홈페이지 주소
기타 추가 안내사항 등

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법 OOXOX

피권유자에게 직접 교부
우편 또는 모사전송(FAX)
인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
전자우편으로 위임장 용지 송부
주주총회 소집 통지와 함께 송부(발행인에 한함)

- 전자우편 전송에 대한 피권유자의 의사표시 확보 여부 및 확보 계획

의결권 피권유자가 전자우편을 통하여 위임장 용지 및 참고서류를 수령하고자 하는 경우전자우편으로 위임장 용지 송부

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법 -우편접수 및 주주총회 전 주주총회 접수처에 제출 주소 : (37866) 경상북도 포항시 남구 대송로 111(장흥동) 동일산업(주) 회계팀 전화번호 : 054-288-7531,7532,7534~7536 팩스번호 : 054-285-2593

다. 기타 의결권 위임의 방법 -

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소 2025년 03 월 28 일(금) 오전 10 시경북 포항시 남구 괴동로 112 동일산업(주) 본사 회의실

일 시
장 소

나. 전자/서면투표 여부 □ 전자투표에 관한 사항 해당사항 없음----

전자투표 가능 여부
전자투표 기간
전자투표 관리기관
인터넷 홈페이지 주소
기타 추가 안내사항 등

□ 서면투표에 관한 사항 해당사항 없음---

서면투표 가능 여부
서면투표 기간
서면투표 방법
기타 추가 안내사항 등

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항 당사는 상법 제449조의2 및 당사 정관 제49조 규정에 따라 외부감사인의 감사의견이 적정이고 감사위원 전원 동의가 있는 경우, 이사회에서 재무제표를 승인하고 주주총회에서보고할 예정이며, 부의 안건에서 자동 철회됩니다. - 재무제표 승인 이사회 결의(예정)일 : 2025년 03월 20일당사는 2025년 3월 20일 사업보고서를 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시하고 당사 홈페이지(https://www.dongil.co.kr, IR →재무정보)에 게재할 예정입니다.

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 당해 사업연도의 영업상황의 개요

- 주주총회소집공고 'III. 경영참고사항'의 '1.사업의 개요' 참조

나. 당해 사업연도의 대차대조표(대차대조표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(결손금처리계산서)

※ 아래의 재무제표는 감사전 연결·별도 재무제표입니다. 외부감사인의 감사의견을포함한 최종 재무제표는 향후 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인당사의 연결·별도 감사보고서를 참조하시기 바랍니다. ※ 당사는 상법 제449조의2 및 당사 정관 제49조 규정에 따라 외부감사인의 감사의견이 적정이고 감사위원 전원 동의가 있는 경우, 이사회에서 재무제표를승인하고 주주총회에서 보고할 예정이며, 부의 안건에서 자동 철회됩니다. - 재무제표 승인 이사회 결의(예정)일 : 2025년 03월 20일

(1) 연결재무제표

연 결 재 무 상 태 표

제 59(당) 기 기말 2024년 12월 31일 현재
제 58(전) 기 기말 2023년 12월 31일 현재
동일산업주식회사 및 그 종속기업	(단위 : 원)

과 목	제 59(당) 기말		제 58(전) 기말
자 산
Ⅰ.유동자산		346,227,650,355		334,641,471,806
현금및현금성자산	101,286,309,988		55,474,890,012
매출채권및기타채권	71,793,420,113		86,199,522,444
재고자산	93,642,815,108		90,267,807,702
기타유동금융자산	78,394,622,069		101,000,848,353
당기법인세자산	0		33,183
기타유동자산	1,110,483,077		1,698,370,112
Ⅱ.비유동자산		134,875,954,096		141,494,549,957
장기매출채권및기타채권	727,568,780		244,288,780
기타비유동금융자산	45,548,783,846		43,603,912,378
투자부동산	5,955,364,729		6,053,829,696
유형자산	72,254,932,355		83,131,566,360
무형자산	3,648,054,336		3,872,788,000
이연법인세자산	6,741,250,050		4,588,164,743
자 산 총 계		481,103,604,451		476,136,021,763
부 채
Ⅰ.유동부채		45,197,051,085		48,601,077,241
매입채무및기타유동부채	36,055,081,912		48,276,774,771
유동성장기부채	2,250,000,000		0
유동리스부채	90,465,000		100,686,818
미지급법인세	4,068,890,507		0
유동충당부채	2,032,600,956		218,615,652
기타유동부채	700,012,710		5,000,000
Ⅱ.비유동부채		14,043,626,857		17,457,817,660
장기매입채무및기타비유동부채	1,083,100,000		1,088,100,000
장기차입금	12,750,000,000		15,000,000,000
비유동리스부채	48,443,808		55,743,808
확정급여부채	162,083,049		1,313,973,852
부 채 총 계		59,240,677,942		66,058,894,901
자 본
Ⅰ.지배기업소유지분		421,862,926,509		410,077,126,862
자본금	12,126,075,000		12,126,075,000
자본잉여금	14,534,660,385		14,534,660,385
기타자본구성요소	(15,014,527,161)		(15,014,527,161)
이익잉여금	410,216,718,285		398,430,918,638
Ⅱ.비지배기준		0		0
자 본 총 계		421,862,926,509		410,077,126,862
부 채 및 자 본 총 계		481,103,604,451		476,136,021,763

연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제 59(당) 기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지
제 58(전) 기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지
동일산업주식회사 및 그 종속기업	(단위 : 원)

과 목	제 59(당) 기	제 58(전) 기
Ⅰ.매출액	415,796,640,204	441,161,261,164
Ⅱ.매출원가	397,384,120,044	426,242,284,255
Ⅲ.매출총이익	18,412,520,160	14,918,976,909
판매비와관리비	22,467,894,702	19,157,604,618
Ⅳ.영업이익(손실)	(4,055,374,542)	(4,238,627,709)
금융수익	30,019,358,756	14,928,691,417
금융비용	7,827,241,662	7,672,687,655
기타수익	9,239,351,844	8,779,043,624
기타비용	10,567,397,405	11,542,626,593
Ⅴ.법인세비용차감전순이익	16,808,696,991	253,793,084
Ⅵ.법인세비용	3,143,897,239	1,329,491,380
Ⅶ.당기순이익(손실)	13,664,799,752	(1,075,698,296)
Ⅷ.후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 포괄손익	287,070,895	373,846,188
확정급여제도의 재측정요소	287,070,895	373,846,188
Ⅸ.총포괄손익(손실)	13,951,870,647	(701,852,108)
Ⅹ.당기순이익의 귀속	13,664,799,752	(1,075,698,296)
지배기업 소유주지분	13,664,799,752	(1,075,698,296)
비지배지분	0	0
XI .총 포괄손익의 귀속	13,951,870,647	(701,852,108)
지배기업 소유주지분	13,951,870,647	(701,852,108)
비지배지분	0	0
XⅡ.주당이익
기본주당이익(손실)	6,308	(496)

(2) 별도재무제표

재 무 상 태 표

제 59(당) 기 기말 2024년 12월 31일 현재
제 58(전) 기 기말 2023년 12월 31일 현재
동일산업주식회사	(단위 : 원)

과 목	제 59(당)기말		제 58(전)기말
자 산
Ⅰ.유동자산		268,041,432,597		264,923,416,502
현금및현금성자산	87,410,462,735		45,822,687,281
매출채권및기타채권	43,268,139,277		55,857,309,645
재고자산	83,885,427,880		80,963,266,977
기타유동금융자산	52,701,510,012		81,265,291,890
당기법인세자산	0		385,480,586
기타유동자산	775,892,693		629,380,123
Ⅱ.비유동자산		166,983,934,568		171,005,399,717
장기매출채권및기타채권	667,568,780		139,288,780
종속기업투자	61,696,480,967		61,674,448,151
기타비유동금융자산	44,945,663,846		43,000,792,378
투자부동산	5,955,364,729		6,053,829,696
유형자산	47,214,391,687		56,514,280,986
무형자산	812,858,912		931,609,235
순확정급여자산	1,187,479,331		688,671,867
이연법인세자산	4,504,126,316		2,002,478,624
자 산 총 계		435,025,367,165		435,928,816,219
부 채
Ⅰ.유동부채		35,232,565,732		41,174,336,172
매입채무및기타유동부채	28,560,879,827		40,919,115,723
유동리스부채	80,265,000		81,246,818
미지급법인세	3,277,280,794		0
유동충당부채	1,946,224,551		168,973,631
기타유동부채	1,367,915,560		5,000,000
Ⅱ.비유동부채		1,118,932,808		1,138,587,808
장기매입채무및기타비유동부채	1,083,100,000		1,088,100,000
비유동리스부채	35,832,808		50,487,808
부 채 총 계		36,351,498,540		42,312,923,980
자 본
자본금		12,126,075,000		12,126,075,000
자본잉여금		14,534,660,385		14,534,660,385
기타자본구성요소		(15,014,527,161)		(15,014,527,161)
이익잉여금		387,027,660,401		381,969,684,015
자 본 총 계		398,673,868,625		393,615,892,239
부 채 및 자 본 총 계		435,025,367,165		435,928,816,219

포 괄 손 익 계 산 서

제 59(당) 기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지
제 58(전) 기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지
동일산업주식회사	(단위 : 원)

과 목	제 59(당) 기	제 58(전) 기
Ⅰ.매출액	364,079,439,303	382,162,736,789
Ⅱ.매출원가	354,311,227,408	375,836,332,746
Ⅲ.매출총이익	9,768,211,895	6,326,404,043
판매비와관리비	16,951,302,488	15,218,040,549
Ⅳ.영업이익(손실)	(7,183,090,593)	(8,891,636,506)
금융수익	29,325,456,025	14,674,871,780
금융비용	7,110,584,353	6,936,085,656
기타수익	2,974,160,107	5,432,961,750
기타비용	9,694,783,755	9,712,849,847
Ⅴ.법인세비용차감전순이익(손실)	8,311,157,431	(5,432,738,479)
Ⅵ.법인세비용	1,449,688,931	631,397,200
Ⅶ.당기순이익(손실)	6,861,468,500	(6,064,135,679)
Ⅷ.후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 포괄손익	362,578,886	477,421,152
확정급여제도의 재측정요소	362,578,886	477,421,152
Ⅸ.총포괄손익(손실)	7,224,047,386	(5,586,714,527)
Ⅹ.주당이익
기본주당이익(손실)	3,168	(2,800)

이 익 잉 여 금 처 분 계 산 서 (안)

제 59(당) 기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지(처분예정일: 2025년 03월 20일)
제 58(전) 기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지(처분확정일: 2024년 03월 14일)
동일산업주식회사	(단위 : 원)

	제 59(당) 기		제 58(전) 기
금 액		금 액
---	---	---	---	---
I. 미처분이익잉여금		380,706,931,165		375,865,561,879
전기이월미처분이익잉여금	373,482,883,779		381,452,276,406
확정급여제도의 재측정요소	362,578,886		477,421,152
당기순이익	6,861,468,500		(6,064,135,679)
II. 이익잉여금처분액		2,707,588,750		2,382,678,100
이익준비금	0		216,607,100
현금배당금 (주 당 배 당 금(액면배당률) 당기 : 1,250원(25%) 전기 : 1,000원(20%))	2,707,588,750		2,166,071,000
III. 차기이월미처분이익잉여금		377,999,342,415		373,482,883,779

※ 상세한 주석사항은 향후 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시 예정인 당사의 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

구 분	제58기	제57기
주당배당금	1,000원	3,000원
배당금총액	2,166백만원	6,498백만원
시가배당율	2.1%	1.6%

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)	등기이사: 5 ( 3 )
보수총액 또는 최고한도액	2,500 백만원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)	등기이사: 5 ( 3 )
실제 지급된 보수총액	1,835 백만원
최고한도액	2,500 백만원