DONGIL INDUSTRIES CO.,LTD — Proxy Solicitation & Information Statement 2024

Mar 7, 2024

의결권대리행사권유참고서류 3.7 동일산업(주) 의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중
	2024년 03 월 07 일
권 유 자:	성 명:동일산업(주)주 소:경상북도 포항시 남구 괴동로 112전화번호:054-285-7251
작 성 자:	성 명:손장원부서 및 직위:회계팀 차장전화번호:054-288-7531

<의결권 대리행사 권유 요약>

동일산업(주)본인2024년 03월 07일2024년 03월 22일2024년 03월 12일미위탁주주총회의 원할한 진행 및 의사 정족수 확보해당사항 없음--해당사항 없음--□ 재무제표의승인□ 이사의선임□ 감사위원회위원의선임□ 이사의보수한도승인

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항
가. 권유자	나. 회사와의 관계
다. 주총 소집공고일	라. 주주총회일
마. 권유 시작일	바. 권유업무 위탁 여부
2. 의결권 대리행사 권유의 취지
가. 권유취지
나. 전자위임장 여부	(관리기관)
(인터넷 주소)
다. 전자/서면투표 여부	(전자투표 관리기관)
(전자투표 인터넷 주소)
3. 주주총회 목적사항

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항 동일산업(주)보통주259,14410.69본인자기주식

성명(회사명)	주식의종류	소유주식수	소유비율	회사와의 관계	비고

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

오순택최대주주보통주611,69825.22최대주주등기임원박봉래특수관계인보통주4,7500.20특수관계인-오유인특수관계인보통주95,9423.96특수관계인-오길봉특수관계인보통주75,8993.13특수관계인-오승민특수관계인보통주106,5644.39특수관계인등기임원오제민특수관계인보통주77,4413.19특수관계인-오가윤특수관계인보통주9,1160.38특수관계인-오준우특수관계인보통주8,1900.34특수관계인-오선우특수관계인보통주8,1520.34특수관계인-동일금속(주)계열회사보통주107,8534.45계열회사-제일연마공업(주)계열회사보통주3,0000.12계열회사-금성연마공업(주)계열회사보통주10,0000.41계열회사-(재)동일문화장학재단장학재단보통주20,0000.82장학재단-1,138,60546.95-

성명(회사명)	권유자와의관계	주식의종류	소유주식수	소유 비율	회사와의관계	비고
계		-	-

2. 권유자의 대리인에 관한 사항 가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인) 손장원보통주1직원직원-곽창원보통주0직원직원-

성명(회사명)	주식의종류	소유주식수	회사와의관계	권유자와의관계	비고

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인 -해당사항없음-----

성명(회사명)	구분	주식의종류	주식소유수	회사와의관계	권유자와의관계	비고

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간 2024년 03월 07일2024년 03월 12일2024년 03월 22일2024년 03월 22일

주주총회소집공고일	권유 시작일	권유 종료일	주주총회일

* 권유 종료일은 : 2024년 3월 22일 제58기 정기주주총회 개시 전까지임.

나. 피권유자의 범위 2023년 12월 31일 현재 주주명부에 기재되어 있는 주주 전원

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지 주주총회의 원할한 진행 및 의사 정족수 확보

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장) 해당사항 없음----

전자위임장 수여 가능 여부
전자위임장 수여기간
전자위임장 관리기관
전자위임장 수여인터넷 홈페이지 주소
기타 추가 안내사항 등

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법 OOXOX

피권유자에게 직접 교부
우편 또는 모사전송(FAX)
인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
전자우편으로 위임장 용지 송부
주주총회 소집 통지와 함께 송부(발행인에 한함)

- 전자우편 전송에 대한 피권유자의 의사표시 확보 여부 및 확보 계획

의결권 피권유자가 전자우편을 통하여 위임장 용지 및 참고서류를 수령하고자 하는 경우전자우편으로 위임장 용지 송부

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

- 전자우편 전송에 대한 피권유자의 의사표시 확보 여부 및 확보 계획

-우편접수 및 주주총회 전 주주총회 접수처에 제출 주소 : (37866) 경상북도 포항시 남구 대송로 111(장흥동) 동일산업(주) 회계팀 전화번호 : 054-288-7531,7532,7534~7536 팩스번호 : 054-285-2593

다. 기타 의결권 위임의 방법 -

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소 2024년 03 월 22 일 오전 10 시경북 포항시 남구 괴동로 112 동일산업(주) 본사 회의실

일 시
장 소

나. 전자/서면투표 여부 □ 전자투표에 관한 사항 해당사항 없음----

전자투표 가능 여부
전자투표 기간
전자투표 관리기관
인터넷 홈페이지 주소
기타 추가 안내사항 등

□ 서면투표에 관한 사항 해당사항 없음---

서면투표 가능 여부
서면투표 기간
서면투표 방법
기타 추가 안내사항 등

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항 당사는 상법 제449조의2 및 당사 정관 제49조 규정에 따라 외부감사인의 감사의견이 적정이고 감사위원 전원 동의가 있는 경우, 이사회에서 재무제표를 승인하고 주주총회에서보고할 예정이며, 부의 안건에서 자동 철회됩니다. - 재무제표 승인 이사회 결의(예정)일 : 2024년 03월 14일당사는 2024년 3월 14일 사업보고서를 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시하고 당사 홈페이지(https://www.dongil.co.kr, IR →재무정보)에 게재할 예정입니다.

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 당해 사업연도의 영업상황의 개요

- 주주총회소집공고 'III. 경영참고사항'의 '1.사업의 개요' 참조

나. 당해 사업연도의 대차대조표(대차대조표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(결손금처리계산서)

※ 아래의 재무제표는 감사전 연결·별도 재무제표입니다. 외부감사인의 감사의견을포함한 최종 재무제표는 향후 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인당사의 연결·별도 감사보고서를 참조하시기 바랍니다. ※ 당사는 상법 제449조의2 및 당사 정관 제49조 규정에 따라 외부감사인의 감사의견이 적정이고 감사위원 전원 동의가 있는 경우, 이사회에서 재무제표를승인하고 주주총회에서 보고할 예정이며, 부의 안건에서 자동 철회됩니다. - 재무제표 승인 이사회 결의(예정)일 : 2024년 03월 14일(1) 연결재무제표

연 결 재 무 상 태 표

제 58(당) 기 기말 2023년 12월 31일 현재
제 57(전) 기 기말 2022년 12월 31일 현재
동일산업주식회사 및 그 종속기업	(단위 : 원)

과 목	제 58(당) 기말		제 57(전) 기말
자 산
Ⅰ.유동자산		334,641,471,806		337,798,307,653
현금및현금성자산	55,474,890,012		45,450,247,008
매출채권및기타채권	86,199,522,444		99,161,122,715
재고자산	90,267,807,702		95,929,356,043
기타유동금융자산	101,000,848,353		95,423,097,871
당기법인세자산	33,183		-
기타유동자산	1,698,370,112		1,834,484,016
Ⅱ.비유동자산		141,494,549,957		161,604,405,558
장기매출채권및기타채권	244,288,780		234,988,780
기타비유동금융자산	43,603,912,378		60,585,941,903
투자부동산	6,053,829,696		6,152,294,663
유형자산	83,131,566,360		87,186,659,363
무형자산	3,872,788,000		3,987,978,056
이연법인세자산	4,588,164,743		3,456,542,793
자 산 총 계		476,136,021,763		499,402,713,211
부 채
Ⅰ.유동부채		48,601,077,241		63,178,229,577
매입채무및기타유동부채	48,276,774,771		56,342,725,656
단기차입금	-		2,000,000,000
유동성장기부채	-		600,000,000
유동성리스부채	100,686,818		177,707,626
미지급법인세	-		3,211,942,671
판매보증충당부채	218,615,652		294,502,235
기타유동부채	5,000,000		551,351,389
Ⅱ.비유동부채		17,457,817,660		18,947,291,664
장기매입채무및기타비유동부채	1,088,100,000		1,124,100,000
장기차입금	15,000,000,000		17,250,000,000
비유동리스부채	55,743,808		24,696,000
확정급여부채	1,313,973,852		548,495,664
부 채 총 계		66,058,894,901		82,125,521,241
자 본
Ⅰ.지배기업소유지분		410,077,126,862		417,277,191,970
자본금	12,126,075,000		12,126,075,000
자본잉여금	14,534,660,385		14,534,660,385
기타자본구성요소	(15,014,527,161)		(15,014,527,161)
이익잉여금	398,430,918,638		405,630,983,746
Ⅱ.비지배기준		-		-
자 본 총 계		410,077,126,862		417,277,191,970
부 채 및 자 본 총 계		476,136,021,763		499,402,713,211

연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제 58(당) 기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지
제 57(전) 기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지
동일산업주식회사 및 그 종속기업	(단위 : 원)

과 목	제 58(당) 기	제 57(전) 기
Ⅰ.매출액	441,161,261,164	498,050,514,999
Ⅱ.매출원가	426,242,284,255	454,349,266,770
Ⅲ.매출총이익	14,918,976,909	43,701,248,229
판매비와관리비	19,157,604,618	21,110,380,936
Ⅳ.영업이익 (손실)	(4,238,627,709)	22,590,867,293
금융수익	14,928,691,417	10,141,940,804
금융비용	7,672,687,655	7,373,235,714
기타수익	8,779,043,624	10,522,566,213
기타비용	11,542,626,593	7,129,995,317
Ⅴ.법인세비용차감전순이익	253,793,084	28,752,143,279
Ⅵ.법인세비용	1,329,491,380	6,907,177,960
Ⅶ.당기순이익 (손실)	(1,075,698,296)	21,844,965,319
Ⅷ.후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 포괄손익	373,846,188	2,059,688,557
확정급여제도의 재측정요소	373,846,188	2,059,688,557
Ⅸ.총포괄손익 (손실)	(701,852,108)	23,904,653,876
Ⅹ.당기순이익의 귀속
지배기업 소유주지분	(1,075,698,296)	21,844,965,319
비지배지분	-	-
XI .총 포괄손익의 귀속
지배기업 소유주지분	(701,852,108)	23,904,653,876
비지배지분	-	-
XⅡ.주당이익
기본주당이익 (손실)	(496)	10,085

(2) 별도재무제표

재 무 상 태 표

제 58(당) 기 기말 2023년 12월 31일 현재
제 57(전) 기 기말 2022년 12월 31일 현재
동일산업주식회사	(단위 : 원)

과 목	제 58(당)기말		제 57(전)기말
자 산
Ⅰ.유동자산		264,923,416,502		289,175,088,384
현금및현금성자산	45,822,687,281		39,834,619,122
매출채권및기타채권	55,857,309,645		66,701,266,053
재고자산	80,963,266,977		86,411,623,213
종속기업투자	-		20,070,797,898
기타유동금융자산	81,265,291,890		75,506,920,199
당기법인세자산	385,480,586		-
기타유동자산	629,380,123		649,861,899
Ⅱ.비유동자산		171,005,399,717		168,702,201,046
장기매출채권및기타채권	139,288,780		132,988,780
종속기업투자	61,674,448,151		41,553,657,667
기타비유동금융자산	43,000,792,378		59,982,821,903
투자부동산	6,053,829,696		6,152,294,663
유형자산	56,514,280,986		57,639,829,397
무형자산	931,609,235		931,609,235
순확정급여자산	688,671,867		961,540,011
이연법인세자산	2,002,478,624		1,347,459,390
자 산 총 계		435,928,816,219		457,877,289,430
부 채
Ⅰ.유동부채		41,174,336,172		50,970,355,958
매입채무및기타유동부채	40,919,115,723		47,902,419,035
기타유동금융부채	-		-
리스부채	81,246,818		66,835,920
미지급법인세	-		2,274,966,788
판매보증충당부채	168,973,631		174,782,826
기타유동부채	5,000,000		551,351,389
Ⅱ.비유동부채		1,138,587,808		1,206,113,706
장기매입채무및기타비유동부채	1,088,100,000		1,124,100,000
비유동리스부채	50,487,808		82,013,706
부 채 총 계		42,312,923,980		52,176,469,664
자 본
자본금		12,126,075,000		12,126,075,000
자본잉여금		14,534,660,385		14,534,660,385
기타자본구성요소		(15,014,527,161)		(15,014,527,161)
이익잉여금		381,969,684,015		394,054,611,542
자 본 총 계		393,615,892,239		405,700,819,766
부 채 및 자 본 총 계		435,928,816,219		457,877,289,430

포 괄 손 익 계 산 서

제 58(당) 기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지
제 57(전) 기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지
동일산업주식회사	(단위 : 원)

과 목	제 58(당) 기	제 57(전) 기
Ⅰ.매출액	382,162,736,789	441,052,792,245
Ⅱ.매출원가	375,836,332,746	406,007,422,839
Ⅲ.매출총이익	6,326,404,043	35,045,369,406
판매비와관리비	15,218,040,549	14,954,110,122
Ⅳ.영업이익	(8,891,636,506)	20,091,259,284
금융수익	14,674,871,780	9,483,310,497
금융비용	6,936,085,656	6,814,748,392
기타수익	5,432,961,750	5,890,817,928
기타비용	9,712,849,847	4,228,834,196
Ⅴ.법인세비용차감전순이익	(5,432,738,479)	24,421,805,121
Ⅵ.법인세비용	631,397,200	5,799,779,602
Ⅶ.당기순이익	(6,064,135,679)	18,622,025,519
Ⅷ.후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 포괄손익	477,421,152	1,889,660,017
확정급여제도의 재측정요소	477,421,152	1,889,660,017
Ⅸ.총포괄손익	(5,586,714,527)	20,511,685,536
Ⅹ.주당이익
기본주당이익	(2,800)	8,597

이 익 잉 여 금 처 분 계 산 서 (안)

제 58(당) 기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지(처분예정일: 2024년 03월 14일)
제 57(전) 기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지(처분확정일: 2023년 03월 16일)
동일산업주식회사	(단위 : 원)

	제 58(당) 기		제 57(전) 기
금 액		금 액
---	---	---	---	---
I. 미처분이익잉여금		375,865,561,879		388,600,310,706
전기이월미처분이익잉여금	381,452,276,406		368,088,625,170
확정급여제도의 재측정요소	477,421,152		1,889,660,017
당기순이익	(6,064,135,679)		18,622,025,519
II. 이익잉여금처분액		2,382,678,100		7,148,034,300
이익준비금	216,607,100		649,821,300
현금배당금 (주 당 배 당 금(액면배당률) 당기 : 1,000원(20%) 전기 : 3,000원(60%))	2,166,071,000		6,498,213,000
III. 차기이월미처분이익잉여금		373,482,883,779		381,452,276,406

※ 상세한 주석사항은 향후 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시 예정인 당사의 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

구 분	제57기	제56기
주당배당금	3,000원	4,000원
배당금총액	6,498백만원	8,664백만원
시가배당율	1.6%	2.7%

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명	생년월일	사외이사후보자여부	감사위원회 위원인 이사 분리선출 여부	최대주주와의 관계	추천인
오순택	46.02.11	사내이사	-	본인	이사회
이정훈	74.01.19	사외이사	해당	-	이사회
총 ( 2 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

| 후보자성명 | 주된직업 | 세부경력 | | 해당법인과의최근3년간 거래내역 |
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| 기간 | 내용 |
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| 오순택 | 동일산업㈜ 대표이사(회장) | (1970.02) 연세대 교육학과 졸업 (1988.12~現) 동일문화장학재단 이사장 (2006.11~現) (사)대구경북 범죄피해자지원센터 이사장(2012.04~現) 동일산업(주) 대표이사(회장) | | 없음 |
| 이정훈 | 변호사 | (2000.02) 서울대학교 경제학부 졸업(2016.02) 전남대학교 법학전문대학원 졸업(2016.04~2021.12) 법무법인 한별 변호사(2022.01~現) 법무법인 참진 변호사 | | 없음 |

다. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

1.이정훈본 후보자는 이사회의 구성원으로서 회사의 이익을 위해 최선의 방향으로 의사결정이 이루어 지도록 전문적인 역량을 발휘할 것이며, 윤리의식 및 직무 관련 법률 준수에 책임과의무를 다하겠습니다.

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

1.오순택오순택 후보자는 수해동안 당사의 대표이사를 역임하였고, 오랜 기간의 경력과 노하우를바탕으로 경영 전반을 총괄하고 있으며 향후에도 회사의 가치를 높이고 지속적인 성장을견인할 수 있는 적임자라 판단되어 사내이사로 재선임하고자 합니다.2.이정훈이정훈 후보자는 변호사로서의 전문성을 바탕으로 투명하고 독립적인 의사결정에 참여함으로써 동일산업의 기업가치 제고에 기여할 수 있는 적임자로 판단되어 선임하고자 합니다.

확인서

오순택(이사선임).jpg 오순택(이사선임)

이정훈(이사선임).jpg 이정훈(이사선임)

□ 감사위원회 위원의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명	생년월일	사외이사후보자여부	감사위원회 위원인이사 분리선출 여부	최대주주와의 관계	추천인
이정훈	74.01.19	사외이사	해당	없음	이사회
총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

| 후보자성명 | 주된직업 | 세부경력 | | 해당법인과의최근3년간 거래내역 |
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| 기간 | 내용 |
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| 이정훈 | 변호사 | (2000.02) 서울대학교 경제학부 졸업(2016.02) 전남대학교 법학전문대학원 졸업(2016.04~2021.12) 법무법인 한별 변호사(2022.01~現) 법무법인 참진 변호사 | | 없음 |

다. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

1.이정훈이정훈 후보자는 변호사로서의 전문성을 바탕으로 투명하고 독립적인 의사결정에 참여함으로써 동일산업의 기업가치 제고에 기여할 수 있는 적임자로 판단되어 선임하고자 합니다.

확인서

이정훈(감사위원선임).jpg 이정훈(감사위원선임)

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

※ 이사의 보수 총액 또는 최고한도액은 등기임원(사외이사 포함) 및 비등기 임원의 보수를 포함한 금액입니다.

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)	등기이사: 5 ( 3 )
보수총액 또는 최고한도액	2,500 백만원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)	등기이사: 5 ( 3 )
실제 지급된 보수총액	1,819 백만원
최고한도액	2,500 백만원