DONGIL INDUSTRIES CO.,LTD — Proxy Solicitation & Information Statement 2023

Feb 28, 2023

동일산업/주주총회소집결의/(2023.02.28)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2023-03-24
3. 장소		경북 포항시 남구 괴동로 112 동일산업(주) 본사 회의실
4. 의안 주요내용		1.보고사항 -감사위원의 감사보고 -영업보고 -내부회계관리제도 운영실태보고 2.의결사항 -제1호의안 : 제57기(2022.01.01~2022.12.31) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 (배당금 : 3,000원/주) -제2호의안 : 이사 선임의 건 제2-1호의안 : 사내이사 오승민 선임의 건 제2-2호의안 : 사외이사 김철홍 선임의 건 제2-3호의안 : 사외이사 천범녕 선임의 건 -제3호의안 : 감사위원회 위원 선임의 건 제3-1호의안 : 사외이사인 감사위원 김철홍 선임의 건 제3-2호의안 : 사외이사인 감사위원 천범녕 선임의 건 -제4호의안 : 이사 보수한도 승인의 건
5. 이사회결의일(결정일)		2023-02-28
- 사외이사 참석여부	참석(명)	3
불참(명)	-
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		-
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
- 당사의 감사위원은 전원 사외이사로 구성되어 있습니다. - 당사는 상법 제449조의 2 및 당사 정관 제49조 규정에 따라 외부감사인의 감사의견이 적정이고 감사위원 전원 동의가 있는경우, 이사회에서 재무제표를 승인하고 주주총회에서 보고할 예정이며, 부의 안건에서 자동 철회됩니다. - 외부감사 후 확정 재무제표 승인 이사회 결의(예정)일 : 2023년 3월 16일
※ 관련공시	-

[이사선임 세부내역]

성명	출생년도	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
오승민	1974-10	3	재선임	서울대 경제학과 뉴욕대(MBA) 보스턴 컨설팅그룹 컨설턴트 現.DGB 사회공헌재단 이사 現.동일산업(주) 사장

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
김철홍	1974-06	3	재선임	삼일회계법인 감사본부 Director 한영회계법인 감사본부 Partner 회계법인 이상 Partner 現.하온회계법인 대표이사	-
천범녕	1958-10	3	신규선임	포스코 후판, 선재판매실 실장 포스코 P&S 강건재판매 전무 포스코특수강 마케팅&원료 본부장 포스코강판 마케팅 본부장 포스코 P&S 대표이사 사장	-

[감사위원선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
김철홍	1974-06	3	재선임	사외이사인 감사위원	삼일회계법인 감사본부 Director 한영회계법인 감사본부 Partner 회계법인 이상 Partner 現.하온회계법인 대표이사
천범녕	1958-10	3	신규선임	사외이사인 감사위원	포스코 후판, 선재판매실 실장 포스코 P&S 강건재판매 전무 포스코특수강 마케팅&원료 본부장 포스코강판 마케팅 본부장 포스코 P&S 대표이사 사장