DONGIL INDUSTRIES CO.,LTD — Proxy Solicitation & Information Statement 2022

Mar 14, 2022

의결권대리행사권유참고서류 3.5 동일산업(주) 의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중
&cr&cr&cr
	2022년 03 월 14 일
권 유 자:	성 명: 동일산업(주)&cr주 소: 경상북도 포항시 남구 괴동로 112&cr전화번호: 054-285-7251
작 성 자:	성 명: 손장원&cr부서 및 직위: 회계팀 차장&cr전화번호:054-288-7531
&cr&cr

&cr

<의결권 대리행사 권유 요약>

동일산업(주)본인2022년 03월 03일2022년 03월 25일2022년 03월 17일미위탁주주총회의 원할한 진행 및 의사 정족수 확보해당사항 없음--해당사항 없음--□ 정관의변경□ 이사의보수한도승인

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항
가. 권유자	나. 회사와의 관계
다. 주총 소집공고일	라. 주주총회일
마. 권유 시작일	바. 권유업무&cr 위탁 여부
2. 의결권 대리행사 권유의 취지
가. 권유취지
나. 전자위임장 여부	(관리기관)
(인터넷 주소)
다. 전자/서면투표 여부	(전자투표 관리기관)
(전자투표 인터넷 주소)
3. 주주총회 목적사항

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항 동일산업(주)보통주259,14410.69본인자기주식

성명&cr(회사명)	주식의&cr종류	소유주식수	소유비율	회사와의 관계	비고

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

오순택최대주주보통주631,69826.05최대주주등기임원박봉래특수관계인보통주3,0000.12특수관계인-오유인특수관계인보통주100,0424.13특수관계인-오길봉특수관계인보통주75,8993.13특수관계인-오승민특수관계인보통주106,5644.39특수관계인등기임원오제민특수관계인보통주77,4413.19특수관계인-오가윤특수관계인보통주2,1060.09특수관계인-오준우특수관계인보통주2,1000.09특수관계인-오선우특수관계인보통주2,4360.10특수관계인-동일금속(주)계열회사보통주107,8534.45계열회사-1,109,13945.73-

성명&cr(회사명)	권유자와의&cr관계	주식의&cr종류	소유주식수	소유 비율	회사와의&cr관계	비고
계		-	-

2. 권유자의 대리인에 관한 사항 가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인) 손장원보통주0직원직원-이성희보통주0직원직원-박형찬보통주0직원직원-

성명&cr(회사명)	주식의&cr종류	소유&cr주식수	회사와의&cr관계	권유자와의&cr관계	비고

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인 -해당사항없음-----

성명&cr(회사명)	구분	주식의&cr종류	주식&cr소유수	회사와의&cr관계	권유자와의&cr관계	비고

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간 2022년 03월 03일2022년 03월 17일2022년 03월 25일2022년 03월 25일

주주총회&cr소집공고일	권유 시작일	권유 종료일	주주총회일

* 권유 종료일은 : 2022년 3월 25일 제56기 정기주주총회 개시 전까지임.&cr

나. 피권유자의 범위 2021년 12월 31일 현재 주주명부에 기재되어 있는 주주 전원

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지 주주총회의 원할한 진행 및 의사 정족수 확보

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장) 해당사항 없음----

전자위임장 수여 가능 여부
전자위임장 수여기간
전자위임장 관리기관
전자위임장 수여&cr인터넷 홈페이지 주소
기타 추가 안내사항 등

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법 OOXOX

피권유자에게 직접 교부
우편 또는 모사전송(FAX)
인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
전자우편으로 위임장 용지 송부
주주총회 소집 통지와 함께 송부&cr(발행인에 한함)

- 전자우편 전송에 대한 피권유자의 의사표시 확보 여부 및 확보 계획

의결권 피권유자가 전자우편을 통하여 위임장 용지 및 참고서류를 수령하고자 하는 경우전자우편으로 위임장 용지 송부

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법 -우편접수 및 주주총회 전 주주총회 접수처에 제출&cr 주소 : (37866) 경상북도 포항시 남구 대송로 111(장흥동) 동일산업(주) 회계팀&cr 전화번호 : 054-288-7531,7532,7534~7536&cr 팩스번호 : 054-285-2593

다. 기타 의결권 위임의 방법 -

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소 2022년 03 월 25 일 오전 10 시경북 포항시 남구 철강로 362(호동) 포항철강산업단지관리공단 1층 회의실

일 시
장 소

나. 전자/서면투표 여부 □ 전자투표에 관한 사항 해당사항 없음----

전자투표 가능 여부
전자투표 기간
전자투표 관리기관
인터넷 홈페이지 주소
기타 추가 안내사항 등

□ 서면투표에 관한 사항 해당사항 없음---

서면투표 가능 여부
서면투표 기간
서면투표 방법
기타 추가 안내사항 등

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항 - 코로나바이러스 감염증(COVID-19) 관련 안내문&cr&cr 코로나바이러스 감염증-19(COVID-19)의 감염 및 전파를 예방하기 위하여 총회장 입구에서 주주님들의 체온을 측정할 수 있으며, 발열이 의심되는 경우 출입을 제한할 수 있음을 알려드립니다. 아울러 질병 예방을 위해 주주총회에 참석시 반드시 마스크 착용을 부탁드립니다.

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

- 해당사항 없습니다.

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용	변경후 내용	변경의 목적
정 관&cr　&cr~생 략~&cr　&cr 제2장 주 식&cr　&cr~생 략~&cr　&cr 제5조 (발행예정주식 총수)&cr　&cr당 회사가 발행할 주식의 총수는 10,000,000주로 한다.&cr　&cr　&cr 제6조 (1주의 금액)&cr　&cr당 회사가 발행하는 주식 1주의 금액은 금 5,000원으로 한다.&cr&cr~생 략~&cr　&cr　&cr<추가>&cr　&cr　&cr	정 관&cr　&cr~생 략~&cr　&cr 제2장 주 식&cr　&cr~생 략~&cr　&cr 제5조 (발행예정주식 총수)&cr　&cr당 회사가 발행할 주식의 총수는 100,000,000주로 한다.&cr　&cr　&cr 제6조 (1주의 금액)&cr　&cr당 회사가 발행하는 주식 1주의 금액은 금 500원으로 한다.&cr&cr~생 략~&cr　&cr　&cr부 칙&cr2022.3.25&cr본 개정 정관은 제56기 사업년도 주주총회에서 결의된 날로부터 시행한다.	&cr　&cr　&cr　&cr　&cr　&cr　&cr　&cr　&cr　&cr내용수정: 액면분할을 위한 수권자본 증가&cr　&cr&cr&cr&cr내용수정: 액면분할을 위한 액면가액 변경&cr　&cr　&cr

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)	등기이사 : 5 ( 3 )
보수총액 또는 최고한도액	2,500백만원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)	등기이사 : 5 ( 3 )
실제 지급된 보수총액	1,989백만원
최고한도액	2,500백만원