DONGIL INDUSTRIES CO.,LTD — Proxy Solicitation & Information Statement 2022

May 17, 2022

의결권대리행사권유참고서류 3.5 동일산업(주) 의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중
&cr&cr&cr
	2022년 05 월 17 일
권 유 자:	성 명: 동일산업(주)&cr주 소: 경상북도 포항시 남구 괴동로 112&cr전화번호: 054-285-7251
작 성 자:	성 명: 손장원&cr부서 및 직위: 회계팀 차장&cr전화번호:054-288-7531
&cr&cr

&cr

<의결권 대리행사 권유 요약>

동일산업(주)본인2022년 05월 12일2022년 06월 10일2022년 05월 20일미위탁주주총회의 원할한 진행 및 의사 정족수 확보해당사항 없음--해당사항 없음--□ 정관의변경□ 이사의해임□ 감사위원회의위원의해임□ 감사위원회위원의선임

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항
가. 권유자	나. 회사와의 관계
다. 주총 소집공고일	라. 주주총회일
마. 권유 시작일	바. 권유업무&cr 위탁 여부
2. 의결권 대리행사 권유의 취지
가. 권유취지
나. 전자위임장 여부	(관리기관)
(인터넷 주소)
다. 전자/서면투표 여부	(전자투표 관리기관)
(전자투표 인터넷 주소)
3. 주주총회 목적사항

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항 동일산업(주)보통주259,14410.69본인자기주식

성명&cr(회사명)	주식의&cr종류	소유주식수	소유비율	회사와의 관계	비고

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

오순택최대주주보통주611,69825.22최대주주등기임원박봉래특수관계인보통주3,0000.12특수관계인-오유인특수관계인보통주100,0424.13특수관계인-오길봉특수관계인보통주75,8993.13특수관계인-오승민특수관계인보통주106,5644.39특수관계인등기임원오제민특수관계인보통주77,4413.19특수관계인-오가윤특수관계인보통주2,1060.09특수관계인-오준우특수관계인보통주2,1000.09특수관계인-오선우특수관계인보통주2,4360.10특수관계인-동일금속(주)계열회사보통주107,8534.45계열회사-(재)동일문화장학재단재단보통주20,0000.83재단-1,109,13945.73-

성명&cr(회사명)	권유자와의&cr관계	주식의&cr종류	소유주식수	소유 비율	회사와의&cr관계	비고
계		-	-

2. 권유자의 대리인에 관한 사항 가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인) 현영철보통주34직원직원-곽대관보통주0직원직원-손장원보통주1직원직원-곽창원보통주1직원직원-

성명&cr(회사명)	주식의&cr종류	소유&cr주식수	회사와의&cr관계	권유자와의&cr관계	비고

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인 -해당사항없음-----

성명&cr(회사명)	구분	주식의&cr종류	주식&cr소유수	회사와의&cr관계	권유자와의&cr관계	비고

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간 2022년 05월 12일2022년 05월 20일2022년 06월 10일2022년 06월 10일

주주총회&cr소집공고일	권유 시작일	권유 종료일	주주총회일

* 권유 종료일은 : 2022년 6월 10일 임시주주총회 개시 전까지임.&cr

나. 피권유자의 범위 2022년 05월 13일 현재 주주명부에 기재되어 있는 주주 전원

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지 주주총회의 원할한 진행 및 의사 정족수 확보

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장) 해당사항 없음----

전자위임장 수여 가능 여부
전자위임장 수여기간
전자위임장 관리기관
전자위임장 수여&cr인터넷 홈페이지 주소
기타 추가 안내사항 등

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법 OOXOX

피권유자에게 직접 교부
우편 또는 모사전송(FAX)
인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
전자우편으로 위임장 용지 송부
주주총회 소집 통지와 함께 송부&cr(발행인에 한함)

&cr- 전자우편 전송에 대한 피권유자의 의사표시 확보 여부 및 확보 계획

의결권 피권유자가 전자우편을 통하여 위임장 용지 및 참고서류를 수령하고자 하는 경우전자우편으로 위임장 용지 송부

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법 -우편접수 및 주주총회 전 주주총회 접수처에 제출&cr 주소 : (37866) 경상북도 포항시 남구 대송로 111(장흥동) 동일산업(주) 회계팀&cr 전화번호 : 054-288-7531,7532,7534~7536&cr 팩스번호 : 054-285-2593

다. 기타 의결권 위임의 방법 -

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소 2022년 06 월 10 일 오전 09 시 30 분경북 포항시 남구 괴동로 112 동일산업(주) 본사 회의실

일 시
장 소

나. 전자/서면투표 여부 □ 전자투표에 관한 사항 해당사항 없음----

전자투표 가능 여부
전자투표 기간
전자투표 관리기관
인터넷 홈페이지 주소
기타 추가 안내사항 등

□ 서면투표에 관한 사항 해당사항 없음---

서면투표 가능 여부
서면투표 기간
서면투표 방법
기타 추가 안내사항 등

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항 - 코로나바이러스 감염증(COVID-19) 관련 안내문&cr&cr 코로나바이러스 감염증-19(COVID-19)의 감염 및 전파를 예방하기 위하여 총회장 입구에서 주주님들의 체온을 측정할 수 있으며, 발열이 의심되는 경우 출입을 제한할 수 있음을 알려드립니다. 아울러 질병 예방을 위해 주주총회에 참석시 반드시 마스크 착용을 부탁드립니다.

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경&cr- 해당사항 없습니다.

나. 그 외의 정관변경에 관한 건(주주제안)

변경전 내용	변경후 내용	변경의 목적
정 관&cr　&cr~생 략~&cr　&cr 제2장 주 식&cr　&cr~생 략~&cr　&cr 제5조 (발행예정주식 총수)&cr　&cr당 회사가 발행할 주식의 총수는 10,000,000주로 한다.&cr　&cr　&cr 제6조 (1주의 금액)&cr　&cr당 회사가 발행하는 주식 1주의 금액은 금 5,000원으로 한다.&cr&cr~생 략~&cr　&cr　&cr<추가>&cr　&cr　&cr	정 관&cr　&cr~생 략~&cr　&cr 제2장 주 식&cr　&cr~생 략~&cr　&cr 제5조 (발행예정주식 총수)&cr　&cr당 회사가 발행할 주식의 총수는 100,000,000주로 한다.&cr　&cr　&cr 제6조 (1주의 금액)&cr　&cr당 회사가 발행하는 주식 1주의 금액은 금 500원으로 한다.&cr&cr~생 략~&cr　&cr　&cr부 칙&cr2022.6.10&cr본 개정 정관은 제57기 사업년도 임시주주총회에서 결의된 날로부터 시행한다.	&cr　&cr　&cr　&cr　&cr　&cr　&cr　&cr　&cr　&cr내용수정: 액면분할을 위한 수권자본 증가&cr　&cr&cr&cr&cr내용수정: 액면분할을 위한 액면가액 변경&cr　&cr　&cr

가. 해임 대상자의 성명, 생년월일 및 최근 주요약력

해임대상자 성명	생년월일	최근 주요약력	예정임기만료일
오순택	1946-02	現 동일산업(주) 대표이사. 회장	2024년 03월 26일
오승민	1974-10	現 동일산업(주) 대표이사. 사장	2023년 03월 27일

나. 해임하여야 할 사유

해임대상자 성명	해임하여야 할 사유
오순택	주주제안
오승민	주주제안

□ 감사위원회의 위원의 해임

가. 해임 대상자의 성명, 생년월일 및 최근 주요약력

해임대상자 성명	생년월일	최근 주요약력	예정임기만료일
김인한	1973-12	現 동일산업(주) 감사위원회 위원인&cr사외이사	2024년 03월 26일

나. 해임하여야 할 사유

해임대상자 성명	해임하여야 할 사유
김인한	주주제안

□ 감사위원회 위원의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자&cr성명	생년월일	사외이사&cr후보자여부	감사위원회 위원인&cr이사 분리선출 여부	최대주주와의&cr관계	추천인
손주함	1987-03	사외이사	해당	-	주주제안
총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명	주된직업	세부경력	당해법인과의&cr최근3년간 거래내역
내용
---	---	---	---
손주함	-	前 LG디스플레이 책임	-

다. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

주주제안

확인서

※ 기타 참고사항

- 주주제안 후보자(손주함)의 확인서 작성 등은 자료를 수신받지 못하였습니다.