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동일산업/주주총회소집결의/(2019.02.28)주주총회소집결의

주주총회소집 결의


1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2019-03-22
3. 장소		경북 포항시 남구 철강로 362(호동) 포항철강산업단지관리공단 1층 회의실
4. 의안 주요내용		1.보고사항 -감사위원의 감사보고 -영업보고 -내부회계관리제도 운영실태보고 -제53기 재무제표 및 연결재무제표 보고 * 배당금- 주당 1,500원(액면가 30%) 2.의결사항 -제1호의안 : 정관 변경의 건 -제2호의안 : 이사 보수한도 승인의 건
5. 이사회결의일(결정일)		2019-02-28
- 사외이사 참석여부	참석(명)	3
불참(명)	-
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		-
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
- 당사는 상법 제449조의2(재무제표 등의 승인에 대한 특칙) 및 당사 정관 제49조에 의거하여 외부감사인의 적정의견을 득한 재무제표를 감사위원 전원의 동의를 받아 이사회에서 승인 받았으므로 정기주주총회의 보고사항으로 상정합니다. - 재무제표 승인 이사회 결의일 : 2019년 02월 28일
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