DONGIL INDUSTRIES CO.,LTD — AGM Information 2021

Mar 4, 2021

동일산업/주주총회소집결의/(2021.03.04)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2021-03-26
3. 장소		경북 포항시 남구 철강로 362(호동) 포항철강산업단지관리공단 1층 회의실
4. 의안 주요내용		1.보고사항 -감사위원의 감사보고 -영업보고 -외부감사인 선임보고 -내부회계관리제도 운영실태보고 -제55기 재무제표 및 연결재무제표 보고      배당금 - 주당 1,800원(액면가 36%) 2.의결사항 -제1호의안 : 정관 일부 변경의 건        제1-1호의안 : 정관 일부 변경의 건   -제2호의안 : 이사 선임의 건        제2-1호의안 : 사내이사 오순택 선임의 건       -제3호의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사              선임의 건        제3-1호의안 : 사외이사 EDWARD WOOKSUNG KIM              선임의 건         -제4호의안 : 이사 보수한도 승인의 건
5. 이사회결의일(결정일)		2021-03-04
- 사외이사 참석여부	참석(명)	3
불참(명)	-
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		-
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
- 당사는 상법 제449조의2(재무제표 등의 승인에 대한 특칙) 및 당사 정관 제49조에 의거하여 외부감사인의 적정의견을 득한 재무제표를 감사위원 전원의 동의를 받아 이사회에서 승인 받았으므로 정기주주총회의 보고사항으로 상정합니다. - 재무제표 승인 이사회 결의일 : 2021년 03월 04일
※ 관련공시	-

[이사선임 세부내역]

성명	출생년도	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
오순택	1946-02	3	재선임	(1970.02) 연세대 교육학과 졸업 (1988.12~現)동일문화장학재단 이사장 (2006.11~現) (사)대구경북 범죄피해자협의회 이사장 (2012.04~現)동일산업(주) 대표이사(회장)

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
EDWARD WOOKSUNG KIM	1962-10	3	신규선임	(1985) University of Illinois, Urbana-Champaign 학사 (1993) University of Chicago, MBA (2011~2013) SK Planet 실장/상무 (2016~2019) 애큐온캐피탈 사외이사 (2014~現) Hyde Park Partners 대표이사	Hyde Park Partners 대표이사

[감사위원선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
EDWARD WOOKSUNG KIM	1962-10	3	신규선임	사외이사인 감사위원	(1985) University of Illinois, Urbana-Champaign 학사 (1993) University of Chicago, MBA (2011~2013) SK Planet 실장/상무 (2016~2019) 애큐온캐피탈 사외이사 (2014~現) Hyde Park Partners 대표이사

[사업목적 변경 세부내역]

구분	내용		이유
1. 사업목적 추가	9.고철, 재활용품 수출입무역업		고철수출에 필요한 해외정부 승인요건 충족을 위한 사업목적 추가
2. 사업목적 삭제	-		-
3. 사업목적 변경	변경전	변경후
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