Dongguan Yiheda Automation Co., Ltd. — Proxy Solicitation & Information Statement 2021

Aug 5, 2021

证券代码：301029 证券简称：怡合达 公告编号：2021-009

东莞怡合达自动化股份有限公司

关于召开2021 年第二次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

• （一）股东大会届次：2021 年第二次临时股东大会

（二）股东大会召集人：公司董事会

（三）会议召开的合法、合规性：根据公司第二届董事会第十次 会议决议，本次股东大会会议召开符合《公司法》、《深圳证券交易 所创业板股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件及《公司章程》的规定。

• （四）会议召开日期和时间：

• 1、现场会议召开时间：2021 年8 月20 日（星期五）下午15:00。

• 2、网络投票时间：2021 年8 月20 日

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2021 年8 月20 日上午9:15—9:25，9:30—11:30，下午13:00—15:00；通 过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2021 年8 月20 日上午9:15 至下午15:00 期间的任意时间。

（五）会议的召开方式：

本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通 过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形 式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。 同一表决权只能选择现场投票、深交所交易系统投票、深交所互联网 投票系统投票中的一种，同一表决权出现重复表决的，以第一次投票 结果为准。

• （六）股权登记日：2021 年8 月12 日（星期四）

• （七）会议出席对象：

• 1、2021 年8 月12 日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任

• 公司深圳分公司登记在册的本公司全体普通股股东均有权出席股东大 会。股东不能亲自到会，可书面形式委托代理人出席会议和参加表决， 该股东代理人不必是本公司股东。（授权委托书见附件2）

• 2、公司董事、监事和高级管理人员；

• 3、公司聘请的律师。

• （八）现场会议召开地点：广东省东莞市虎门镇北栅东坊工业区

• 凤翔路1 号公司A 栋4 楼会议室

• 二、会议审议事项

• 1、《关于向银行申请综合授信额度的议案》

• 2、《关于增加注册资本、变更公司类型、注册地址、经营范围及

修改公司章程并办理工商登记变更手续的议案》

• 3、《关于调整公司委托理财投资额度的议案》

• 4、《关于修改<东莞怡合达自动化股份有限公司股东大会议事规

• 则>等公司制度的议案》，包括如下子议案：

  • 4.01《股东大会议事规则》

  • 4.02《董事会议事规则》

  • 4.03《监事会议事规则》

  • 4.04《募集资金管理制度》

  • 4.05《对外担保管理制度》

  • 4.06《关联交易决策制度》

• 5、《关于制定<控股子公司管理制度>等公司制度的议案》，包括

如下子议案：

• 5.01《控股子公司管理制度》

• 5.02《年报信息披露重大差错责任追究制度》

上述议案已经公司第二届董事会第十次会议、第二届监事会第十 次会议审议通过。具体内容详见公司8 月4 日披露于巨潮资讯网上的 相关公告。

议案2 为股东大会特别决议事项，须经出席会议的股东（包括股 东代理人）所持有效表决权的三分之二以上通过。

根据《公司法》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引 （2020 年修订）》《公司章程》等的相关要求，本次股东大会审议的 议案2、议案3 将对中小投资者的表决单独计票并披露。中小投资者 是指以下股东以外的其他股东：上市公司的董事、监事、高级管理人

• 员；单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东。

三、提案编码

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目可以 投票
100	总议案：表示对以下所有议案统一表决	√
1.00	《关于向银行申请综合授信额度的议案》	√
2.00	《关于增加注册资本、变更公司类型、注 册地址、经营范围及修改公司章程并办理 工商登记变更手续的议案》	√
3.00	《关于调整公司委托理财投资额度的议 案》	√
4.00	《关于修改<东莞怡合达自动化股份有限 公司股东大会议事规则>等公司制度的议 案》	√
4.01	《股东大会议事规则》	√
4.02	《董事会议事规则》	√
4.03	《监事会议事规则》	√
4.04	《募集资金管理制度》	√
4.05	《对外担保管理制度》	√
4.06	《关联交易决策制度》	√
5.00	《关于制定<控股子公司管理制度>等公司 制度的议案》	√
5.01	《控股子公司管理制度》	√
5.02	《年报信息披露重大差错责任追究制度》	√

四、会议登记等事项

（一）登记时间：2021 年8 月18 日上午9:30 至11:30，下午14:00 至16:50；异地股东采取信函登记的，须在2021 年8 月18 日16:50 之前送达公司。

（二）登记地点：东莞市虎门镇北栅东方坊工业区凤翔路，东莞 怡合达自动化股份有限公司证券部。如通过信函方式登记，信封上请

注明“股东大会”字样。

• （三）登记办法：

• 1、法人股东应由法定代表人或法人股东委托的代理人出席会议。

• 法定代表人出席会议的，应持《法人股东证券账户卡》、加盖公章的 《企业法人营业执照》（正副本复印件）、《法定代表人身份证明书》 及《居民身份证》办理登记手续；法人股东委托代理人出席会议的， 代理人应持《法人股东证券账户卡》、加盖公章的《企业法人营业执 照》（正副本复印件）、股东出具的《授权委托书》（详见附件2） 及代理人《居民身份证》办理登记手续。

• 2、自然人股东应持本人《股东证券账户卡》、《居民身份证》办

• 理登记手续；自然人股东委托代理人出席会议的，代理人应持委托人 的《股东证券账户卡》、《居民身份证》、股东出具的《授权委托书》

• （详见附件2）和受托人的《居民身份证》办理登记手续。

• 3、异地股东可采用信函或传真的方式登记，股东请仔细填写《参

• 会股东登记表》（详见附件3），以便登记确认。不接受电话登记。

五、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。股东可以 通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn） 参加投票，网络投票的具体操作流程（见附件1）。

六、其他事项

• （一）会期预计半天。出席人员的食宿、交通费及其他有关费用 自理。

（二）会议联系人：章高宏

会议联系电话：0769-82886777-785

邮箱：lys@yiheda.com

联系地址：东莞市虎门镇北栅东坊工业区凤翔路 邮政编码：523000

• （三）出席现场会议的股东及股东授权代理人请于会议开始前半 小时内到达会议地点，并携带《股东证券账户卡》、《持股凭证》、

• 《居民身份证》、《授权委托书》等原件，以便签到入场。

• 七、备查文件

• （一）第二届董事会第十次会议决议；

• （二）第二届监事会第十次会议决议；

• （三）深交所要求的其他文件。

特此公告。

东莞怡合达自动化股份有限公司

董事会 2021 年8 月4 日

附件1：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

• 1、投票代码：351029，投票简称：怡合投票

• 2、填报表决意见。

本次股东大会议案为非累积投票议案，填报表决意见：同意、反 对、弃权。

• 3、股东对总议案进行投票，视为对所有议案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。 如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表 决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意 见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议 案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

• 1、投票时间：2021 年8 月20 日的交易时间，即9:15-9:25；

• 9:30-11:30 和13:00-15:00。

• 2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

• 1、互联网投票系统开始投票的时间为2021 年8 月20 日上午9:15

• 至2021 年8 月20 日下午15:00 期间的任意时间。

• 2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交

• 易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理

身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。

具体的身份认证流程可登录互联网投票系统

http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录

http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系 统进行投票。

附件2：

授权委托书

兹委托女士/先生代表本人/本公司出席东莞怡合达自动化股份有 限公司2021 年第二次临时股东大会。受托人有权依照本授权委托书的 指示对本次股东大会审议的事项进行投票表决，并代为签署本次股东 大会需要签署的相关文件。

本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起至本次股 东大会结束之时止。

委托人对受托人的指示如下：

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目可以 投票
100	总议案：表示对以下所有议案统一表决	√
1.00	《关于向银行申请综合授信额度的议案》	√
2.00	《关于增加注册资本、变更公司类型、注 册地址、经营范围及修改公司章程并办理 工商登记变更手续的议案》	√
3.00	《关于调整公司委托理财投资额度的议 案》	√
4.00	《关于修改<东莞怡合达自动化股份有限 公司股东大会议事规则>等公司制度的议 案》	√
4.01	《股东大会议事规则》	√
4.02	《董事会议事规则》	√
4.03	《监事会议事规则》	√
4.04	《募集资金管理制度》	√
4.05	《对外担保管理制度》	√
4.06	《关联交易决策制度》	√

5.00	《关于制定<控股子公司管理制度>等公司 制度的议案》	√
5.01	《控股子公司管理制度》	√
5.02	《年报信息披露重大差错责任追究制度》	√

委托人对受托人的指示，以在“同意”、“反对”、“弃权”下面的 方框中打“√”为准，对同一审议事项不得有两项或多项指示。如果 委托人对某一审议事项的表决意见未作具体指示或对同一审议事项有 两项或多项指示的，受托人有权按自已的意思决定对该事项进行投票 表决。

委托人（个人股东签字，法人股东法定代表人签字并加盖公章）： 委托人身份证号码：

委托人股东账号：

委托人持有股数：

受托人（签字）：

附注：

• 1、本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结 束；

• 2、单位委托须加盖单位公章；

• 3、授权委托书复印或按以上格式自制均有效。

附件3：

东莞怡合达自动化股份有限公司

2021 年第二次临时股东大会参会股东登记表

股东姓名或名称：	身份证号码/法人股东营业执照号码：
股东账号：	持股数量：
出席会议人员姓名：	是否委托：
代理人姓名：	代理人身份证号码：
联系电话：	电子邮箱：
联系地址：	邮编：
是否本人参会：	备注：

附注：

• 1、请用正楷字填上全名及地址（须与股东名册上所载的相同）。

• 2、上述参会股东登记表的复印件或按以上格式自制均有效。