DONGGUAN DEVELOPMENT (HOLDINGS) CO., LTD — Regulatory Filings 2019

Aug 23, 2019

股票代码：000828 股票简称：东莞控股 公告编号：2019－051

东莞控股独立董事关于第七届董事会第二十一次会议审议事项 发表的事前认可及独立意见汇总：

• 1、独立董事《关于实施高速公路收费系统技术改造专项工程的议案》 的事前认可意见；（P 2 ）

• 2、独立董事《关于实施高速公路收费系统技术改造专项工程的议案》 的独立意见；（P 3）

• 3、独立董事《关于 2019 年上半年关联方资金占用与对外担保情况的 专项说明及独立意见》。（P 4）

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东莞发展控股股份有限公司

独立董事事前认可意见

我们基于独立判断的立场，依照《中华人民共和国公司法》《中 华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《关于在 上市公司建立独立董事制度的指导意见》等有关法律法规及规范性文 件的规定，在认真审阅了有关资料和听取有关人员汇报的基础上，对 东莞发展控股股份有限公司（下称，公司）拟提交公司第七届董事会 第二十一次会议审议的《关于实施高速公路收费系统技术改造专项工 程的议案》发表如下事前认可意见：

实施高速公路收费系统技术改造专项工程，有利于大力推广高速 公路不停车快捷收费，提升公司所辖高速公路路网通行效率。公司本 次拟委托的施工单位联合体具备相应经验与能力，有利于工程建设按 期保质保量完成。本次定价参照市场价格，没有损害公司和全体股东 的利益。

因此，同意将以上议案提交公司第七届董事会第二十一次会议审 议。

独立董事：陈玉罡、江伟、刘恒、徐维军 2019 年 8 月 23 日

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东莞发展控股股份有限公司

独立董事独立意见

我们基于独立判断的立场，依照《中华人民共和国公司法》《中 华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《关于在 上市公司建立独立董事制度的指导意见》等有关法律法规及规范性文 件的规定，在认真审阅了有关资料和听取有关人员汇报的基础上，对 东莞发展控股股份有限公司（下称，公司）第七届董事会第二十一次 会议审议的《关于实施高速公路收费系统技术改造专项工程的议案》 发表如下独立意见：

1、本次拟实施的高速公路收费系统技术改造专项工程符合国家 和行业政策要求，公司拟委托的联合体在工程建设与施工等方面具备 相应资质与经验。

2、本次关联交易定价符合市场定价原则，交易价格公允、合理， 相关决策程序合法、合规，关联董事已回避表决，不存在损害公司股 东特别是中小股东利益的情形。

因此，我们一致同意以上关联交易。

独立董事：陈玉罡、江伟、刘恒、徐维军 2019 年 8 月 24 日

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东莞发展控股股份有限公司

独立董事独立意见

根据中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公 司对外担保若干问题的通知》（证监发〔2003〕56 号）等相关规定的 文件精神，作为东莞发展控股股份有限公司（下称，公司、上市公司） 的独立董事，根据公司所提供及我们所能取得的资料，本着认真负责 的态度，对公司 2019 年上半年控股股东及其他关联方占用公司资金、 对外担保情况进行了核查。现将有关情况说明如下：

截止 2019 年 6 月 30 日，未发现公司控股股东及其他关联方占用 上市公司资金的情况，也未发现以前年度发生并累计至 2019 年 6 月 30 日的违规关联方占用资金情况。

截止 2019 年 6 月 30 日，公司未发生对外担保，未发现公司为股 东、股东的控股子公司、股东的附属企业、公司持股 50%以下的其他 关联方、非法人单位或个人提供担保的情况。

报告期，未发现公司存在资金被违规占用及违规担保行为，没有 损害股东尤其是中小股东的利益。

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