DONGGUAN DEVELOPMENT (HOLDINGS) CO., LTD — Proxy Solicitation & Information Statement 2009

Jun 5, 2009

股票代码：000828 股票简称：东莞控股 公告编号：2009-019

东莞发展控股股份有限公司

关于召开2009 年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、召开会议基本情况

东莞发展控股股份有限公司（下简称本公司）第四届董事会第二 十六次会议决定于2009 年6 月23 日（星期二）召开2009 年第一次 临时股东大会，现将有关事项通知如下：

1、会议时间：2009 年6 月23 日上午9:30（会期半天）。

• 2、会议地点：东莞市东城区莞樟大道55 号本公司会议室

• 3、会议召开方式：现场表决方式

• 二、会议审议事项

• 1、《关于发行短期融资券的议案》

• 2、《关于公司董事会成员改选的议案》

《关于发行短期融资券的议案》已经公司第四届董事会第25 次会 议审议通过，议案详细内容请见本公司于2009 年4 月24 日在《证券 时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网上发布的“2009-013”号公告。 《关于公司董事会成员改选的议案》已经公司第四届董事会第26 次 会议审议通过，议案详细内容请见本公司于2009 年6 月5 日在《证 券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网上发布的“2009-018”号公告。

独立董事候选人任职资格还需深圳证券交易所审核无异议。按照 公司章程规定，股东大会在审议上述第2 项议案时将采用累积投票

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• 1 -

制。

三、会议出席对象

• 1、2009 年6 月15 日下午交易结束后在中国证券登记结算有限

• 责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东或其授权委托人； 2、公司全体董事、监事、高管人员；

• 3、公司聘请的律师

• 四、会议登记方法

• 1、登记方式

（1）法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出 席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有 法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应出示 本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托 书。

• （2）个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够

• 表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡；委托代理他人出席会议 的，应出示本人有效身份证件、股东授权委托书。

• 2、登记地点：本公司董秘办

• 3、登记时间：2009 年6 月18 日至2009 年6 月19 日(上午8：

• 30－11：00；下午2：30－5：00)

• 五、其他

费用安排：与会者食宿及交通费用自理

• 联 系 人： 张先生 黄先生 联系电话：0769－22083321、22083320

传 真：0769－22083320

特此公告

东莞发展控股股份有限公司董事会 2009 年6 月5 日

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• 2 -

附件：

授权委托书

兹委托 先生（女士）代表本人（本公司）出席东莞发展 控股股份有限公司2009 年第一次临时股东大会并代为行使表决权。 委托人股东账号：

• 委托人持股数（股）：

• 委托人身份证号码（或法人股东营业执照号码）： 受托人（签字）：

受托人身份证号码：

委托人对下述议案表决如下（请在相应的表决意见项下划“√ ”） ：

议案 序号	议案内容	表决意见	表决意见	表决意见
		同意	反对	弃权
1	《关于发行短期融资券的议案》
2	《关于公司董事会成员改选的议案》

如果委托人未对上述议案作出具体表决指示，被委托人可否按自 己决定表决：

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委托人签名盖章:

委托日期： 年 月 日

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• 3 -

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• 4 -

回 执

截止2009 年6 月15 日下午交易结束后，本单位（本人）持有东 莞发展控股股份有限公司股票 股，拟参加贵司2009 年第一次 临时股东大会。

出席人姓名：

股东名称： 股东账户：

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• 5 -