DONGGUAN DEVELOPMENT (HOLDINGS) CO., LTD — Board/Management Information 2021

Mar 14, 2021

股票代码：000828 股票简称：东莞控股 公告编号：2021-011

东莞发展控股股份有限公司

独立董事独立意见

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、独立董事对增补非独立董事的独立意见

我们基于独立判断的立场，依照《中华人民共和国公司法》《中 华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《关于在 上市公司建立独立董事制度的指导意见》等有关法律法规及规范性文 件的规定，在认真审阅了有关资料和听取有关人员汇报的基础上，对 东莞发展控股股份有限公司（下称，公司）第七届董事会第三十八次 会议审议的《关于增补公司非独立董事的议案》发表如下独立意见：

本次董事候选人的提名程序符合《公司法》《公司董事会议事规 则》及《公司章程》的有关规定。候选人王崇恩先生具备履行董事职 责所必需的从业经验与工作能力，任职资格符合担任上市公司董事的 条件，未发现有《公司法》《公司章程》及其他有关法律法规规定的 不得担任董事的情形，不存在被中国证券监督管理委员会确定为市场 禁入者并且禁入尚未解除的情况，也未曾受到过中国证券监督管理委 员会和深圳证券交易所的任何处罚和惩戒，不是失信被执行人。

因此，同意提名王崇恩先生为公司非独立董事候选人，并提交公 司股东大会审议。

二、独立董事对董事长任职期间离职的独立意见

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我们基于独立判断的立场，依照《中华人民共和国公司法》《中 华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《关于在 上市公司建立独立董事制度的指导意见》等有关法律法规及规范性文 件的规定，在认真审阅了有关资料和听取有关人员汇报的基础上，对 东莞发展控股股份有限公司（下称，公司）第七届董事会董事长张庆 文先生在任职期间离职的相关事项进行了认真、仔细的核查，并发表 如下意见:

1、经核查，公司董事长张庆文先生因工作变动向董事会辞去董 事、董事长等职务，其辞职原因与实际情况一致。

2、张庆文先生辞去公司董事、董事长等职务，不会给董事会的 正常运作及公司的正常经营造成重大影响。

独立董事：陈玉罡、江伟、刘恒、徐维军 2021 年 3 月 15 日

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