DONGGUAN DEVELOPMENT (HOLDINGS) CO., LTD — Board/Management Information 2021

Mar 14, 2021

股票代码：000828 股票简称：东莞控股 公告编号：2021-010

东莞发展控股股份有限公司

第七届董事会第三十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

东莞发展控股股份有限公司（下称，公司、本公司）第七届董事 会第三十八次会议，于 2021 年 3 月 13 日以通讯方式召开，应到会董 事 6 名，实际到会董事 6 名。经参会董事共同推举，本次会议的主持 人为公司董事萧瑞兴女士，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》 和本公司章程的规定，决议合法有效。本次会议作出了如下决议：

一、以同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了《关 于增补公司非独立董事的议案》。

经公司控股股东提名，公司董事会提名委员会资格审查，同意增 补王崇恩先生为公司第七届董事会非独立董事候选人，并提交股东大 会审议，任职期间自相关股东大会选举通过之日起至第七届董事会届 满之日止。本议案尚需提交股东大会审议。

本议案的具体内容，详见公司同日在巨潮资讯网披露的《关于增 补公司非独立董事的公告》（公告编号：2021-013）。

二、以同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了《关 于推举公司董事、总裁萧瑞兴代为履行董事长职责的议案》

鉴于张庆文先生辞去公司董事、董事长及董事会战略委员会委 员、董事会薪酬与考核委员会委员、董事会提名委员会委员的职务， 同意推举公司董事、总裁萧瑞兴女士暂代履行公司董事长、法定代表 人职责，期限自 2021 年 3 月 13 日起至选举产生新任董事长之日止。

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三、以同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了《关 于召开公司 2021 年第一次临时股东大会的议案》。

同意公司于 2021 年 3 月 30 日（星期二）15:00，在东莞市寮步 镇浮竹山佛岭水库路侧莞深高速公路管理中心本公司三楼会议室，召 开公司 2021 年第一次临时股东大会，会议采用现场投票与网络投票 相结合的方式召开。会议审议议题如下：

《关于增补公司非独立董事的议案》

本次股东大会的召开通知，详见公司于同日在《证券时报》《中 国证券报》及巨潮资讯网披露的《关于召开 2021 年第一次临时股东 大会的通知》（公告编号：2021-014）。

特此公告

东莞发展控股股份有限公司董事会

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