DONGGUAN DEVELOPMENT (HOLDINGS) CO., LTD — Board/Management Information 2017

Dec 7, 2017

股票代码：000828 股票简称：东莞控股 公告编号：2017－050

东 莞 发 展控股股份有限公司

第六届董事会第三十一次会 议 决 议 公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

东莞发展控股股份有限公司（下称，公司、本公司）第六届董事 会第三十一次会议，于 2017 年 12 月 6 日以通讯表决方式召开，应到 会董事 6 名，实际到会董事 6 名。会议的召开符合《中华人民共和国 公司法》和本公司章程的规定，决议合法有效。本次会议作出了如下 决议：

以同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了《关于调 整下属公司与东莞巴士有限公司开展商业保理业务方案的议案》。

在保理授信总额度 1.9 亿元人民币不变、东莞巴士有限公司继续 担任政府购买公交服务供应商的基础上，同意调整天津市宏通商业保 理有限公司与东莞巴士有限公司开展商业保理业务的方案：延长授信 总额度有效期至 2018 年 12 月 31 日，收益调整为不低于中国人民银 行同期贷款基准利率（浮动）。保理方案的其他内容不变，以上调整 自本次董事会审议通过之日开始执行。

东莞巴士有限公司为公司控股股东——东莞市交通投资集团有 限公司的全资子公司，公司董事张庆文先生担任东莞市交通投资集团 有限公司副总经理，其作为关联董事对本议案回避表决。

本议案的具体内容，详见公司同日在巨潮资讯网披露的《关于调

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整商业保理业务方案的关联交易公告》（公告编号：2017-052）。 特此公告

东莞发展控股股份有限公司董事会

2017 年 12 月 8 日

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