DONGGUAN DEVELOPMENT (HOLDINGS) CO., LTD - Board/Management Information 2017

股票代码：000828 股票简称：东莞控股公告编号：2017－022

东莞发展控股股份有限公司

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

东莞发展控股股份有限公司（下称，公司、本公司）第六届董事会第二十七次会议于 2017 年 4 月 26 日以通讯表决方式召开，应到会董事 6 名，实际到会董事 6 名。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和本公司章程的规定，决议合法有效。本次会议作出了如下决议：

一、以同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了《公司 2017 年第一季度报告》。

第一季度报告全文及正文，详见公司同日在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网发布的相关公告。

二、以同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了《关于向银行申请授信融资额度的议案》。

根据公司经营的需要，结合已经到期或即将到期的银行授信情况，同意公司向中国银行、渤海银行、建设银行、光大银行、工商银行、广发银行等银行机构申请总额度不超过 36.5 亿元人民币的授信融资额度。

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授权公司管理层按照“整体授信、按优选择、按需使用”的原则，择机启用上述银行授信融资额度。

特此公告

东莞发展控股股份有限公司董事会

2017 年 4 月 28 日

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