DONGGUAN DEVELOPMENT (HOLDINGS) CO., LTD — Board/Management Information 2010

Mar 31, 2010

股票代码：000828 股票简称：东莞控股 公告编号：2010－014

2009 年度公司独立董事述职报告

2009年度，公司独立董事严格按照《公司法》、《证券法》、《关 于在上市公司建立独立董事的指导意见》等法律法规、规范性文件和 公司章程、《公司独立董事工作制度》及《公司独立董事年报工作制 度》的规定，及时了解公司的经营情况和重大事项进展情况，忠实勤 勉、独立履行各项职责，努力维护全体股东的合法权益和公司整体利 益。现将履职情况报告如下：

一、独立董事变化情况

根据公司章程规定，公司设董事7名，其中独立董事3名，人员构 成达到了相关法律法规、规范性文件的规定。

2009年，独立董事雷星晖、刘恒先生因在公司连续任职时间超过 6年，辞去了公司独立董事职务，公司增补李非、李善民先生为公司 独立董事。

二、独立董事出席会议情况

2009年度，公司共召开9次董事会会议。

王宝林先生应出席董事会9次，亲自出席董事会9次，王宝林先生 未对公司董事会议案及其他事项发表异议。

李善民先生应出席董事会5次，亲自出席董事会5次，李善民先生 未对公司董事会议案及其他事项发表异议。

李非先生应出席董事会5次，亲自出席董事会5次，李非先生未对 公司董事会议案及其他事项发表异议。

三、独立董事发表独立意见情况

2009 年度，公司独立董事谨慎审查各项董事会议案，按规定对

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下列重大事项发表了独立意见。

2009年3月11日，公司第四届董事会第二十三次会议，独立董事 就公司继续租赁莞深高速公路管理中心、公司2008年度对外担保情况 发表了独立意见。

2009年6月3日，公司第四届董事会第二十六次会议，独立董事就 公司关于董事会成员改选的议案发表了独立意见。

四、独立董事履行职责所做的其他工作

1、关注公司重大事项：公司董事会每次审议的事项，独立董事 事前会对会议材料进行认真审阅，对有疑问的地方及时向公司董事及 管理层询问。同时利用自身企业管理、会计、法律等专业知识和实践 经验，积极参与审议和决策公司的重大事项，对公司的重大投资项目 等重大事项进行了有效的审查和监督。

2、充分发挥独立董事在年度审计中的监督作用。2009年，独立 董事作为公司审计委员会的成员，与公司审计机构（北京兴华会计师 事务所）密切合作，提出了审计时间安排，建议审计应关注的重点， 敦促审计机构按审计计划开展工作，对审计调整事项与注册会计师进 行了充分的沟通，保证了年报审计工作的顺利进行。

3、加强自身学习。在日常工作中，独立董事不断学习相关专业 知识以及证监会和交易所的有关文件，积极参加监管部门组织的业务 培训，以增强履行职责和保护广大投资者利益的意识和能力。此外， 还通过公司月刊、互联网等途径，全方位地了解了公司运营及公司所 处行业的发展情况，加强交通行业知识的积累，以便为公司董事会决 策提供参考建议。

独立董事：王宝林

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2010 年3 月26 日

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