DONGGUAN DEVELOPMENT (HOLDINGS) CO., LTD — AGM Information 2021

Mar 14, 2021

东莞发展控股股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会

会议材料

2021 年 3 月 30 日

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东莞控股 2021 年第一次临时股东大会会议材料

2021 年第一次临时股东大会召开程序

会议召开时间：2021 年 3 月 30 日（星期二）15:00

会议地点：东莞市寮步镇莞深高速公路管理中心三楼会议室

会议表决方式：现场投票和网络投票相结合的方式

会议主持：董事、总裁萧瑞兴女士

参加人员：股东及股东代理人、董事、监事、董事会秘书、高级管理人

员和拟增补董事、见证律师等相关人员

会议程序	会 议 议 程
一	会议签到
二	会议开始、宣布出席会议情况和会议须知
三	审议会议议题
1.00	《关于增补公司非独立董事的议案》
四	股东发言；发放表决票，现场投票表决，统计投票结果
五	宣读现场投票表决结果与网络投票表决结果
六	宣读股东大会决议，宣布会议结束

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东莞控股 2021 年第一次临时股东大会会议材料

东莞发展控股股份有限公司

2021 年第一次临时股东大会会议须知

为了维护全体股东的合法权益、依法行使股东职权，确保股东大会 的正常秩序和议事效率，根据《公司章程》及《公司股东大会议事规则》 的要求，特制订本须知。

一、公司证券事务部门具体负责大会有关程序方面的事宜。

二、会议期间全体出席会议人员应以维护股东合法权益，确保大会 正常秩序，提高议事效率为原则，认真履行法定职责。

三、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，除依法出席会议的公司 股东（或其授权代表）、董事、监事、董事会秘书、高级管理人员、聘 请的律师和董事会邀请参会的人员外，公司有权依法拒绝其他人士入 场。对于干扰股东大会秩序、寻衅滋事和侵犯其他股东合法权益的行为， 公司有权采取必要措施予以制止并报告有关部门查处。

四、现场出席股东大会的股东、股东代理人应当持身份证或者营业 执照复印件、授权委托书和证券账户卡等证件按股东大会通知登记时间 办理签到手续，在大会主持人宣布现场出席会议的股东和股东代理人人 数及所持有表决权的股份总数之前，会议终止登记。未签到登记的股东 原则上不能参加本次股东大会。

五、股东和股东代理人参加股东大会，应当认真履行其法定义务， 不得影响大会的正常程序或者会议秩序。否则，大会主持人可以劝其退 场。

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东莞控股 2021 年第一次临时股东大会会议材料

六、股东和股东代理人参加股东大会，依法享有发言权、质询权、 表决权等各项权利。审议提案时，只有股东或者股东代理人有发言权， 其他与会人员不可提问和发言。大会表决时，将不再进行发言。

七、对股东和股东代理人提出的问题，由公司董事长、总裁或者由 主持人指定的相关人员做出答复或者说明。

八、对与议题无关或将泄漏公司商业秘密，或有明显损害公司或股 东的共同利益的质询，大会主持人或相关人员有权拒绝回答。

九、议案表决后，由会议主持人宣布表决结果。

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东莞控股 2021 年第一次临时股东大会会议材料

议题：

关于增补公司非独立董事的议案

各位股东：

公司董事会于近日收到董事长张庆文先生的书面辞职报告。张庆文 先生因工作变动原因，辞去公司董事、董事长及董事会战略委员会委员、 董事会薪酬与考核委员会委员、董事会提名委员会委员的职务，辞职后 将不再担任公司任何职务。

根据《公司法》《公司章程》的规定，张庆文先生的辞职报告于送 达董事会时生效。张庆文先生的辞职，未导致公司董事会成员低于法定 最低人数，不会影响公司董事会正常运作和公司正常生产经营。

根据公司控股股东——东莞市交通投资集团有限公司的提名，公司 董事会提名委员会资格审查，拟增补王崇恩先生为公司非独立董事候选 人，并提交本次股东大会审议，任职期间自本次股东大会选举通过之日 起至第七届董事会届满之日止。

本议题的其他详细信息，见公司于 2021 年 3 月 15 日在巨潮资讯网 披露的《关于增补公司非独立董事的公告》（公告编号：2021-013）。 以上议案，请各位股东审议。

（END）

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