DONGGUAN DEVELOPMENT (HOLDINGS) CO., LTD — AGM Information 2020

Feb 28, 2020

东莞发展控股股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会

会议材料

2020 年 3 月 16 日

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东莞控股 2020 年第一次临时股东大会会议材料

2020 年第一次临时股东大会召开程序

会议召开时间：2020 年 3 月 16 日（星期一）14 时 50 分

会议地点：东莞市寮步镇莞深高速公路管理中心三楼会议室

会议表决方式：现场投票和网络投票相结合的方式

会议主持：董事长张庆文先生

参加人员：股东及股东代理人、董事、监事、董事会秘书、高级管理人

员和见证律师等相关人员

会议程序	会 议 议 程
一	会议签到
二	会议开始、宣布出席会议情况和会议须知
三	审议会议议题
1.00	《关于变更公司2019年度审计机构的议案》
四	股东发言；发放表决票，现场投票表决，统计投票结果
五	宣读现场投票表决结果与网络投票表决结果
六	宣读股东大会决议，宣布会议结束

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东莞控股 2020 年第一次临时股东大会会议材料

东莞发展控股股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会会议须知

为了维护全体股东的合法权益、依法行使股东职权，确保股东大会 的正常秩序和议事效率，根据《公司章程》及《公司股东大会议事规则》 的要求，特制订本须知。

一、公司证券事务部门具体负责大会有关程序方面的事宜。

二、会议期间全体出席会议人员应以维护股东合法权益，确保大会 正常秩序，提高议事效率为原则，认真履行法定职责。

三、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，除依法出席会议的公司 股东（或其授权代表）、董事、监事、董事会秘书、高级管理人员、聘 请的律师和董事会邀请参会的人员外，公司有权依法拒绝其他人士入 场。对于干扰股东大会秩序、寻衅滋事和侵犯其他股东合法权益的行为， 公司有权采取必要措施予以制止并报告有关部门查处。

四、现场出席股东大会的股东、股东代理人应当持身份证或者营业 执照复印件、授权委托书和证券账户卡等证件按股东大会通知登记时间 办理签到手续，在大会主持人宣布现场出席会议的股东和股东代理人人 数及所持有表决权的股份总数之前，会议终止登记。未签到登记的股东 原则上不能参加本次股东大会。

五、股东和股东代理人参加股东大会，应当认真履行其法定义务， 不得影响大会的正常程序或者会议秩序。否则，大会主持人可以劝其退 场。

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东莞控股 2020 年第一次临时股东大会会议材料

六、股东和股东代理人参加股东大会，依法享有发言权、质询权、 表决权等各项权利。审议提案时，只有股东或者股东代理人有发言权， 其他与会人员不可提问和发言。大会表决时，将不再进行发言。

七、对股东和股东代理人提出的问题，由公司董事长、总裁或者由 主持人指定的相关人员做出答复或者说明。

八、对与议题无关或将泄漏公司商业秘密，或有明显损害公司或股 东的共同利益的质询，大会主持人或相关人员有权拒绝回答。

九、议案表决后，由会议主持人宣布表决结果。

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东莞控股 2020 年第一次临时股东大会会议材料

议题：

关于变更公司 2019 年度审计机构的议案

各位股东：

公司于 2019 年 12 月 30 日召开第七届董事会第二十七次会议，审 议通过《关于变更公司 2019 年度审计机构的议案》，公司拟将 2019 年 度审计机构由北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）（下称，兴华事 务所）变更为大华会计师事务所（特殊普通合伙）（下称，大华事务所）， 聘期一年，审计费用为 55 万元人民币（包括 2019 年度财务审计与内部 控制审计费用）。

一、变更会计师事务所的情况说明

公司原聘请的审计机构兴华事务所已为公司提供多年服务，在担任 公司审计机构期间坚持独立审计原则，勤勉尽职，公允独立地发表审计 意见，切实履行了审计机构的职责。

综合考虑公司发展和审计需要，拟变更公司 2019 年度审计机构为 大华事务所。经核查，大华事务所具有证券、期货相关业务资格，具备 为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够满足公司 2019 年度财务 报告审计和内部控制审计工作要求。

公司已就此次变更会计师事务所的相关事宜与兴华事务所进行了 事先沟通和友好协商，兴华事务所知悉本事项并确认无异议。

二、拟聘任事务所的基本情况

• 1、名称：大华会计师事务所（特殊普通合伙）

• 2、统一社会信用代码：91110108590676050Q

• 3、营业期限：2012-02-09 至无固定期限

• 4、注册地址：北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 12 层

• 5、法定代表人：梁春

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东莞控股 2020 年第一次临时股东大会会议材料

6、企业类型：特殊普通合伙企业

7、经营范围：审查企业会计报表，出具审计报告；验证企业资本， 出具验资报告；办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务，出具有 关报告；基本建设年度财务决算审计；代理记帐；会计咨询、税务咨询、 管理咨询、会计培训；法律、法规规定的其他业务。

• 8、从业资质：大华事务所具有从事证券期货相关业务审计、H 股

• 业务审计、税务鉴证等特许资质。

三、已履行的审议程序

公司第七届董事会第二十七次会议、第七届监事会第二十二次会议 审议通过了《关于变更公司 2019 年度审计机构的议案》，同意变更公 司 2019 年度审计机构为大华会计师事务所（特殊普通合伙），聘期一 年，审计费用为 55 万元人民币（包括 2019 年度财务审计与内部控制审 计费用）。公司独立董事陈玉罡、江伟、刘恒、徐维军，对本次聘请年 度审计机构发表了同意的事前认可意见及独立意见。

以上议案，请各位股东审议。

（END）

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