Dongguan Chitwing Technology Co., Ltd. — Proxy Solicitation & Information Statement 2026

Jan 13, 2026

证券代码：002855

公告编号：2026-005

证券简称：捷荣技术

东莞捷荣技术股份有限公司

关于召开2026 年第一次临时股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏。

重要提示：

• 1、股东会召开时间：2026 年1 月29 日（星期四）下午14:50

• 2、股东会召开地点：广东省东莞市长安镇长安步步高路 408 号公司会议室

• 3、会议方式：现场投票与网络投票相结合方式

一、召开会议的基本情况

• 1、股东会届次：2026 年第一次临时股东会

• 2、股东会的召集人：董事会

• 3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深

• 圳证券交易所上市公司自律监管指引第1 号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、 规范性文件及《公司章程》的有关规定。

• 4、会议时间：

• （1）现场会议时间：2026 年01 月29 日14:50:00

• （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026 年01 月29 日

• 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026 年01 月29 日9:15 至15:00 的任意时间。

• 5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

• 6、会议的股权登记日：2026 年01 月23 日

• 7、出席对象：

（1）于股权登记日2026 年1 月23 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在 册的本公司全体普通股股东均有权出席股东会。因故不能出席会议的股东均可以书面委托方式（授权委 托书，见附件二）委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）公司董事和高级管理人员。

（3）公司聘请的见证律师。

8、会议地点：广东省东莞市长安镇长安步步高路408 号公司会议室

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

提案编码	提案名称	提案类型	备注
			该列打勾的栏目可以 投票
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	非累积投票提案	√
1.00	《关于全资子公司接受财务资助暨关联交 易的议案》	非累积投票提案	√

（1）上述提案已经公司第四届董事会第二十七次会议审议通过。具体内容详见公司于2026 年1 月14 日在《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

（2）上述议案将对中小投资者的表决进行单独计票并及时公开披露。中小投资者是指除上市公司董事、 高级管理人员及单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东。

三、会议登记等事项

（一）会议登记

1、登记方式：法人股东的法定代表人出席会议必须持有营业执照复印件（盖公章）、法人代表证 明书、本人身份证以及证券账户卡；委托代理人出席的，还需持有本人身份证、法人授权委托书办理登 记手续。自然人股东亲自出席会议的需持本人身份证以及证券账户卡；委托代理人出席会议的，还应持 出席人本人身份证、授权委托书办理登记手续。

异地股东可采取信函或传真方式登记（传真或信函在2026 年1 月28 日下午16:30 前传真或送达 至本公司董事会办公室，信函上请注明“股东会”字样，信函以收到邮戳为准）。

• 2、登记时间：2026 年1 月27 日至28 日上午9:00—11:30、下午14:00—16:30。

• 3、登记地点：广东省东莞市长安镇长安步步高路 408 号公司会议室

   - 。
  

• 4、注意事项：出席会议的股东和股东代理人请携带相关证件的原件，于会前半小时到会场办理登

• 记手续。

• （二）会议联系方式及其他事项

  • 1、联系方式：

  • （1）通讯地址：广东省东莞市长安镇长安步步高路 408 号公司会议室

  • （2）邮政编码：518057

  • （3）电话：0755-25865177

  • （4）传真：0755-25865538

  • （5）邮箱：public@chitwing.com

  • （6）联系人：侯煜玮

  • 2、会议费用：参加会议人员的食宿及交通费用自理。

  • 3、网络投票期间，如网络投票系统遭突发重大事项影响，则本次股东会的进程按当日通知进行。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统 （http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

五、备查文件

提议召开本次股东会的《第四届董事会第二十七次会议决议》。

特此公告。

东莞捷荣技术股份有限公司

董事会

2026 年01 月14 日

附件一：

参加网络投票的具体操作流程

本次股东会向公司股东提供网络投票平台，网络投票包括交易系统投票和互联网投票

• （http://wltp.cninfo.com.cn），网络投票程序如下：

一、采用交易系统投票的投票程序

• 1、投票代码：362855

• 2、投票简称：捷荣投票

• 3、填报表决意见

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

本次股东会不涉及累积投票提案。

• 4、股东对总议案进行投票，视为对所有提案表达相同意见。

如股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提 案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未 表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决， 则以总议案的表决意见为准。

• 5、对同一议案的投票以第一次有效投票为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

• 1、投票时间：2026 年 1 月 29 日的交易时间，即 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—

15:00。

• 2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过互联网投票系统投票的程序

• 1、互联网投票系统开始投票的时间为 2026 年 1 月 29 日（现场股东会召开当日）上午

• 9:15，结束时间为 2026 年 1 月 29 日（现场股东会结束当日）下午 15:00。

• 2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服

• 务身份认证业务指引》（2016 年修订）的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或

• “深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登陆互联网投票系统

http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

• 3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登陆 http://wltp.cninfo.com.cn 在规定的时

• 间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件二：

授权委托书

兹全权委托 （先生/女士）代表本公司（本人）出席东莞捷荣技术股 份有限公司 2026 年第一次临时股东会，并按以下投票指示代表本公司（本人）进行投

票。如委托人未对投票做出明确指示，则视为受托人有权按照自己的意思进行表决。 委托人名称： 委托股东账号：

委托人身份证号码/委托单位营业执照号码：

委托人持有股数： 委托人持股性质：

受托人姓名： 受托人身份证号码：

代为行使表决权范围：

本次股东会提案名称及编码表	本次股东会提案名称及编码表		表决意见	表决意见	表决意见
提案 编码	提案名称	备注	同 意	反 对	弃 权
		该列打勾的栏 目可以投票
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投票提案
1.00	《关于全资子公司接受财务资助暨关联交易的议 案》	√

注：

• 1、非累积投票提案的每个项目只能在同意、反对、弃权栏中选一项，并打√。

• 2、如委托人未作任何投票指示，则受托人可以按照自己的意愿表决。

• 3、以上委托书复印及剪报均为有效，委托单位必须加盖单位公章。

• 4、本授权委托有效期：自委托书签署之日起至本次股东会结束为止。 委托人（签名或盖章）：

受托人（签名或盖章）：

委托日期： 年 月 日